Empregos atuais relacionados a Analista de Compliance - Barueri - Nova Participações
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Analista de Compliance Sr
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiroFundada em 2016, a Celcoin é uma infratech pioneira no Brasil, especializada em oferecer infraestrutura de tecnologia financeira nas verticais de pagamentos, banking e crédito. Nosso propósito? Potencializar negócios e transformar o acesso aos serviços financeiros no país; para isso, conectamos mais de 600 clientes do setor financeiro e 6.000 empresas...
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Analista de Compliance Pleno
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...
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Analista De Compliance Pleno
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Csu Cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo).Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.Envio de comunicações obrigatórias...
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Analista de Compliance Pleno
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...
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Analista de Compliance Pleno
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...
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Analista De Compliance Pleno
Há 7 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Csu Cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo).Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.Envio de comunicações obrigatórias...
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Analista de Compliance Pleno
Há 6 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...
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Analista De Compliance Pleno
Há 6 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Csu Cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo).Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.Envio de comunicações obrigatórias...
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Analista De Compliance Pleno
Há 4 dias
Barueri, Brasil Csu Cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo).Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.Envio de comunicações obrigatórias...
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Analista de Compliance Regulatório Pl
1 semana atrás
Barueri, Brasil credsystem Tempo inteiro**Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente!** A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Pl. em aberto. **Responsabilidades e atribuições**: - ** Avaliação Regulatória**: Ter conhecimento do arcabouço regulatório que rege...
Analista de Compliance
3 semanas atrás
**DESCRIÇÃO DA VAGA**:
- Planejar, desenvolver e ministrar treinamentos sobre compliance para os colaboradores e demais stakeholders;
- Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de compliance;
- Monitorar e avaliar o cumprimento das normas e regulamentos internos e externos;
- Identificar e analisar riscos de compliance;
- Elaborar relatórios e indicadores de compliance;
- Participar de auditorias internas e externas;
- Manter-se atualizado(a) sobre as mudanças na legislação e regulamentação;
- Atuar como ponto de contato para questões de compliance.
**REQUISITOS DA VAGA**:
- Experiência comprovada na área de compliance, com foco em treinamentos;
- Habilidade para desenvolver e ministrar treinamentos de forma clara e objetiva;
- Excelente capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Proatividade, organização e atenção aos detalhes;
- Conhecimento de ferramentas de gestão de compliance (desejável);
- Certificações em compliance (desejável);
- Conhecimento nas normas ISO 37001:2016 - Sistema de Gestão Antissuborno e 37301:2021 - Sistema de Gestão de Compliance (desejável).
**BENEFÍCIOS DA VAGA**:
Assistência Médica e/ou Odontológica
Benefício Flexível (VR/VA)
Vale Transporte
Seguro de Vida
Day-Off de aniversário
Auxílio Fármacia
Auxílio Óculos
Ginástica Laboral
TotalPass
Ações de descompressão
Psicóloga Clínica dentro da empresa
Frutas e café à disposição nos andares
**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**:
**Contratos**: PJ e CLT
