Analista De Compliance Pleno

Há 3 dias

Barueri, São Paulo, Brasil Csu Cardsystem Tempo inteiro

1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo).
Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.
Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.
Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.
Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex:COAF no Brasil).
Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios.
Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro.
2. Background Check de Clientes e Fornecedores.
KYC (Know Your Customer):Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, entre outras informações, origem de recursos e reputação do cliente.
KYS (Know Your Supplier):Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.
Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras).
Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude.
Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas.
3. Monitoramento e Investigações Internas.
Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades.
Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas.
Atuar nas reclamações recebidas através do canal denúncias, averiguando a veracidade e as informações recebidas, sugerindo uma ação para adequação das regras éticas, convívio e de bom comportamento na empresa.
Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos.
4. Relatórios e Comunicação com Órgãos Reguladores.
Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa, apresentando os apontamentos recebidos, bem como o plano de ação adotado.
Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.
Manutenção de registros e documentação de compliance.
5. Atualização Regulatória e Treinamentos.
Acompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação, avaliando e definindo junto as áreas envolvidas o cumprimento e as ações necessárias para manter a empresa compliance com as regulamentações.
Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.
Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas, atuando junto as áreas para garantir a conformidade e adequação as regras definidas.
Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Analista administrativo
Empresa:
Csu cardsystem
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Ramo:
Telecomunicação
(FH)

  • Analista de Compliance Sr

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiro

    Fundada em 2016, a Celcoin é uma infratech pioneira no Brasil, especializada em oferecer infraestrutura de tecnologia financeira nas verticais de pagamentos, banking e crédito. Nosso propósito? Potencializar negócios e transformar o acesso aos serviços financeiros no país; para isso, conectamos mais de 600 clientes do setor financeiro e 6.000 empresas...

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    Há 6 dias

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    1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...

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    Há 7 dias

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    1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo).Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.Envio de comunicações obrigatórias...

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    1 semana atrás

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    Há 4 dias

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    Há 2 dias

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    Há 2 dias

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    1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo).Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.Envio de comunicações obrigatórias...

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    Há 6 dias

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    Formação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos. Pacote office Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance. Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica. 1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do...

  • Analista de compliance pleno

    Há 5 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil CSU Digital Tempo inteiro

    Formação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos. Pacote office Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance. Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.  1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil CSU Digital Tempo inteiro

    Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...