Analista de Compliance Pleno

Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de produtos e soluções que transformam e facilitam o dia a dia de milhares de pessoas.

Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você

Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade

1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)
   • Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.
   • Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.
   • Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.
   • Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex: COAF no Brasil).
   • Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios.
   • Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro.
2. Background Check de Clientes e Fornecedores
   • KYC (Know Your Customer): Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, entre outras informações, origem de recursos e reputação do cliente.
   • KYS (Know Your Supplier): Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.
   • Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras).
   • Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude.
   • Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas.
3. Monitoramento e Investigações Internas
   • Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades.
   • Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas.
   • Atuar nas reclamações recebidas através do canal denúncias, averiguando a veracidade e as informações recebidas, sugerindo uma ação para adequação das regras éticas, convívio e de bom comportamento na empresa.
   • Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos.
4. Relatórios e Comunicação com Órgãos Reguladores
   • Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa, apresentando os apontamentos recebidos, bem como o plano de ação adotado.
   • Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.
   • Manutenção de registros e documentação de compliance.
5. Atualização Regulatória e Treinamentos
   • Acompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação, avaliando e definindo junto as áreas envolvidas o cumprimento e as ações necessárias para manter a empresa compliance com as regulamentações.
   • Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.
   • Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas, atuando junto as áreas para garantir a conformidade e adequação as regras definidas.
   • Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.

• Formação superior completa ou cursando Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos.
• Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance.
• Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.

• Convênio médico
• Convênio odontológico
• Seguro de vida
• Restaurante na empresa
• Parceria com escolas de idiomas (descontos exclusivos)

• Atuação 100% presencial em Barueri
• Contratação CLT