Analyst Operations Jr and Pl- Kyc

Há 3 dias

Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

The KYC Operations Analyst is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

**Responsibilities**:

- Partner with Relationship Management and Compliance teams to assist with the preparation, development, due diligence and approval of the electronic Know Your Client (KYC) record and supporting appendices
- Create and maintain KYC records by obtaining information from internal and external sources (firm website, regulatory websites, etc.)
- Partner with Relationship Management and Compliance teams to update system information from initiation to approval of KYC record and report workflow progress to supervisor
- Validate the information within KYC records and Customer Identification Program (CIP) documents to ensure completion and accuracy
- Ensure KYC records incorporate local regulatory requirements / Global Business Support Unit (BSU) Standards
- Maintain BSU tool

**Qualifications**:

- Previous relevant experience preferred

**Education**:

- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:

- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

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    Há 8 horas

    São Paulo, SP, Brasil Citi Tempo inteiro

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    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

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  • Kyc Operations Analyst Jr

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

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  • Kyc Operations Analyst 1

    Há 6 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML.O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno...

  • Jr Kyc Analyst

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    JR KYC ANALYST (Nº DO VAGA: CLM000077) ** Descrição - Aware of various types of trading entities - limited, private and public companies, holding companies, hedge funds, asset managers, special purpose vehicle’s, trust’s etc. - Complete KYC forms for compliance purposes, including the following: - Conduct research on legal entities in the Bank's...

  • Kyc Operations Analyst 1

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML.O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

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    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

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