Analista de Compliance

Há 6 dias

Sao Paulo, Brasil StoneX Group Tempo inteiro

Visão geral:
Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes.

No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco de Câmbio, Asset e Instituição de Pagamento, possui uma rede de serviços financeiros de nível institucional que conecta empresas, organizações, traders e investidores ao contexto dos mercados globais.

Estamos em busca de um Analista de Compliance (KYC) que será responsável por adotar a metodologia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Combate à Corrupção, ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) para aceitação de clientes (KYC), de fornecedores (KYS) e de parceiros de negócios (KYP), bem como realizar a respectiva atualização cadastral conforme classificação de risco (AIR).

**Responsabilidades**:

- Realizar pesquisas de KYC, KYS e KYP através da metodologia de PLD-FTP;
- Identificar situações que extrapolem os padrões e apetite ao risco para manutenção de relacionamento;
- Elaborar pareceres visando identificar e comunicar aos órgãos competentes às situações suspeitas que possam configurar crimes financeiros.

Qualificações:

- Possuir boa comunicação em língua Portuguesa;
- Disponibilidade para trabalho diurno;
- Conhecimento do Pacote Office.

**Diferencial**
- É desejável conhecer produtos financeros, especialmente relacionado a Câmbio, Fundos de Investimento, Ações, Derivativos e Commodities;
- Profissionais que atuarem com o BCAM deverão obter certificação ABT1/ABT2 (ABRACAM) e Profissionais que atuarem com a DTVM e/ou ASSET deverão obter certificação PQO Compliance (ANCORD).
- Possuir muita vontade de aprender;
- Ser comunicativo e responsável.

**Benefícios**
- Salário competitivo
- PLR
- Assistência Médica e Odontológica
- Vale Transporte ou Estacionamento no Local
- Vale Alimentação e Refeição
- Seguro de Vida
- Total Pass
- Day Off no aniversário

Se você deseja estar num ambiente dinâmico, trabalhando com diferentes áreas de negócios, com oportunidades de agregar valor aos processos existentes e criar novas oportunidades, venha fazer parte do nosso time

  • Analista de Compliance

    1 dia atrás

    SAO PAULO, Brasil KIRVANO PAGAMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Somos uma empresa de pagamentos online que oferece soluções para educação e serviços online. Acreditamos em valores sólidos como: transparência, colaboração, respeito, inovação e compromisso com a excelência.Estamos sempre prontos para enfrentar desafios, abraçar oportunidades e juntos, alcançar o sucesso. Nossa cultura empresarial é enraizada...

  • Analista Compliance Pl

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil SPC Brasil Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista de Compliance Pleno, para fazer parte do nosso time de COMPLIANCE & CONTROLES INTERNOS. Venha fazer parte do SPC Brasil, uma empresa que tem a missão de ajudar o consumidor brasileiro a ficar em dia com os seus sonhos! **O seu desafio no SPC será**: Participar da reestruturação do Programa de Compliance apoiando a gestão...

  • Analista de Pl. –

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Compliance Tempo inteiro R$60.000 - R$1.040.000 por ano

    Está procurando novos desafios, internos?Temos oportunidades no PAN para você continuar EXPANDINDO sua carreira.  Estamos procurando por um (a) profissional que compartilhe nossa paixão por garantir que as práticas financeiras sejam justas e transparentes. Como Analista de Compliance Pleno, você terá um papel fundamental em nossa equipe, trabalhando...

  • Analista de Compliance Sr

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil AEGEA Tempo inteiro

    **Por que trabalhar conosco?** Porque somos uma das maiores empresas de saneamento do segmento privado no país. Trabalhamos por um futuro sustentável, colocando nossa paixão em prática fazendo a diferença nas cidades em que atuamos. Levamos saúde, qualidade de vida e dignidade para mais de 21 milhões de pessoas. Somos inspirados a transformar o...

  • Analista de compliance pleno

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Sede das Entidades São Camilo Tempo inteiro

    Graduação em Direito, Administração, Contabilidade ou áreas Afins. Pós-graduação em Compliance, Riscos ou Auditoria. Vivência prévia em Big Four e registro na OAB. Vivência com as ferramentas da Aliant e da Neoway.  Perfil analítico, com discrição, diligência, senso de responsabilidade, pensamento crítico e agilidade na resolução de...

  • Analista de Compliance PL

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance PL role at Brasif Máquinas Join to apply for the Analista de Compliance PL role at Brasif Máquinas DESCRIÇÃO **Vaga de Emprego: Analista de Compliance PL**Estamos em busca de um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Compliance PL.O candidato ideal será responsável...

  • Analista Sênior de Compliance

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA SÊNIOR DE COMPLIANCE (Nº DO VAGA: COM002412) ** Descrição **Descrição**: - Atuar como analista sênior de domínio transversal em todas as linhas de negócios no que diz respeito à PLD, Combate ao Financiamento do Terrorismo, Sanções e Embargos, Antissuborno e Corrupção, KYs, questões de Abuso de Mercado e, neste contexto, também...

  • Analista de Compliance

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil RP6 Consultoria Tempo inteiro

    Vaga: Analista de Compliance Estamos em busca de um(a) profissional comprometido(a), detalhista e proativo(a), com fluência em inglês, para integrar nosso time!?? Local: 100% presencial – Pinheiros, São Paulo/SP?? Salário: R$ 10.000,00 (CLT)?? Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição?? Principais Responsabilidades:-Análise, elaboração e...

  • Analista de riscos e compliance

    4 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil VERMONT TI E CALL CENTER LTDA. Tempo inteiro

    SOBRE A VAGA O Analista de Riscos e Compliance é responsável por identificar e avaliar os riscos relacionados às atividades da empresa, garantindo o cumprimento das normas e regulamentos internos e externos. Este profissional atua na análise de processos, na elaboração de relatórios e na implementação de medidas para mitigar os riscos identificados....

  • Analista de Compliance Senior

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Alloha Fibra Tempo inteiro

    Estamos à procura de um **ANALISTA DE COMPLIANCE SENIOR** para levantar melhorias e garantir o sucesso do negócio. Se você é um profissional atencioso, que possui capacidade analítica, organização, criatividade, e busca melhoria contínua em tudo que faz, a Alloha é o seu lugar! Nosso time é formado por #GentedeFibra, que tem o propósito de...