Analista de Compliance

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil StoneX Group Tempo inteiro

Visão geral:
Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes.

No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco de Câmbio, Asset e Instituição de Pagamento, possui uma rede de serviços financeiros de nível institucional que conecta empresas, organizações, traders e investidores ao contexto dos mercados globais.

Estamos em busca de um Analista de Compliance (KYC) que será responsável por adotar a metodologia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Combate à Corrupção, ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) para aceitação de clientes (KYC), de fornecedores (KYS) e de parceiros de negócios (KYP), bem como realizar a respectiva atualização cadastral conforme classificação de risco (AIR).

**Responsabilidades**:

- Realizar pesquisas de KYC, KYS e KYP através da metodologia de PLD-FTP;
- Identificar situações que extrapolem os padrões e apetite ao risco para manutenção de relacionamento;
- Elaborar pareceres visando identificar e comunicar aos órgãos competentes às situações suspeitas que possam configurar crimes financeiros.

Qualificações:

- Possuir boa comunicação em língua Portuguesa;
- Disponibilidade para trabalho diurno;
- Conhecimento do Pacote Office.

**Diferencial**
- É desejável conhecer produtos financeros, especialmente relacionado a Câmbio, Fundos de Investimento, Ações, Derivativos e Commodities;
- Profissionais que atuarem com o BCAM deverão obter certificação ABT1/ABT2 (ABRACAM) e Profissionais que atuarem com a DTVM e/ou ASSET deverão obter certificação PQO Compliance (ANCORD).
- Possuir muita vontade de aprender;
- Ser comunicativo e responsável.

**Benefícios**
- Salário competitivo
- PLR
- Assistência Médica e Odontológica
- Vale Transporte ou Estacionamento no Local
- Vale Alimentação e Refeição
- Seguro de Vida
- Total Pass
- Day Off no aniversário

Se você deseja estar num ambiente dinâmico, trabalhando com diferentes áreas de negócios, com oportunidades de agregar valor aos processos existentes e criar novas oportunidades, venha fazer parte do nosso time

  • Analista de Compliance Junior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Compliance Junior na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Tempo inteiro

    Buscamos um profissional com vivencia anterior como Analista de Compliance, para atuar em regime CLT e em formato presencial na região da Berrini/Sao Paulo. Formação Academica: Superior Completo em Administração de Empresas, Direito, Ciencias Contabéis ou areas correlatas.  As principais responsabilidades deste cargo são:  - Apoiar a Diretoria no...

  • Analista de Compliance

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Unicharm do Brasil Tempo inteiro

    A Unicharm do Brasil, líder no mercado de produtos de higiene pessoal e bem-estar, está em busca de um Analista de Compliance para se juntar à nossa equipe dedicada e comprometida. Estamos expandindo nosso departamento de conformidade e buscamos um profissional talentoso e experiente para fortalecer nossas políticas internas e garantir a adesão às...

  • Analista de compliance pleno

    1 semana atrás

    SAO PAULO, Brasil FARMTECH GESTAO DE RECURSOS LTDA. Tempo inteiro

    VENHA TRANSFORMAR O AGRO COM A GENTE! ?? O #TeamFarm está crescendo e queremos você aqui! Desde 2017, temos liderado a revolução do crédito no agronegócio. Já viabilizamos mais de R$ 25 bilhões para fortalecer este ecossistema tão importante, conectando todos os elos da cadeia agro, da indústria ao produtor rural. Nosso time, composto por #farmers...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil KIRVANO PAGAMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Somos uma empresa de pagamentos online que oferece soluções para educação e serviços online. Acreditamos em valores sólidos como: transparência, colaboração, respeito, inovação e compromisso com a excelência.Estamos sempre prontos para enfrentar desafios, abraçar oportunidades e juntos, alcançar o sucesso. Nossa cultura empresarial é enraizada...

  • Analista Compliance Pl

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil SPC Brasil Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista de Compliance Pleno, para fazer parte do nosso time de COMPLIANCE & CONTROLES INTERNOS. Venha fazer parte do SPC Brasil, uma empresa que tem a missão de ajudar o consumidor brasileiro a ficar em dia com os seus sonhos! **O seu desafio no SPC será**: Participar da reestruturação do Programa de Compliance apoiando a gestão...

  • Analista de assuntos regulatórios pleno

    Há 7 dias

    SAO PAULO, Brasil Quality Compliance Tempo inteiro

    Analista de Assuntos Regulatórios Pleno Nossa empresaSomos a Quality Compliance, empresa de excelência em Life Sciences e uma das maiores empregadoras do segmento farmacêutico brasileiro. Oferecemos oportunidades para você ingressar e crescer na sua carreira, por isso, estamos sempre em busca de novos talentos para somar à nossa equipe e contribuir com...

  • Analista Compliance Pl

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Manserv Investimentos e Participações Tempo inteiro

    Faixa salarial a combinar- São Paulo- Assistência médica Assistência odontológica Seguro de vida Vale-refeição Vale-transporte : **Requistos**: Superior completo em Direito, ADM ou áreas correlatas Ter experiência com ferramentas de compliance; Vivência com programas de integridade e conformidade; Conhecimento com legislação trabalhistas,...

  • Analista de Compliance

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Taking Tempo inteiro

    **14913 - Analista de Compliance** Inglês avançado. Foco em prevenção a lavagem de dinheiro, elaboração de políticas, auditoria, monitoramento de procedimentos internos e práticas abusivas de mercado, tendo atuado em empresas do segmento; Entendimento de operações financeiras em meios de pagamentos; Elaboração de relatórios de controles...

  • Analista de Compliance Sênior

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior - Tempo integral - Departamento: Legal & Compliance - Modelo de Trabalho: Hybrid - Tipo de Contrato: Regular - Período de Trabalho: Full Time **Descrição da empresa**: **Sobre nós!** Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida,...