Analista Sênior de Compliance

ANALISTA SÊNIOR DE COMPLIANCE (Nº DO VAGA: COM002412) ** Descrição **Descrição**: - Atuar como analista sênior de domínio transversal em todas as linhas de negócios no que diz respeito à PLD, Combate ao Financiamento do Terrorismo, Sanções e Embargos, Antissuborno e Corrupção, KYs, questões de Abuso de Mercado e, neste contexto, também trabalhar em estreita colaboração com a área de Tecnologia da Informação; - Auxiliar o Head de Financial Security ou o Head de KYC/TM na execução da função/programa de Compliance para CIB/BP2S Brasil e assim permitir uma supervisão eficaz dos negócios da 1ª linha de defesa, bem como a execução das atividades e a manutenção da robustez dos processos de Compliance pertinentes à 2ª linha de defesa com escopo em Financial Security, incluindo, mas não limitado a: avaliações de risco, implementação e manutenção de políticas/procedimentos, atualização de materiais de treinamento alinhados com os requisitos regulatórios locais e do Grupo, execução de gap analysis, revisão e tratamento de alertas de PLD, provendo advisory sobre sanções e embargos, bem como reportes diversos; - Realizar a análise de alertas de PLD em todo e qualquer sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro disponível, escalando os principais pontos de risco, conforme apropriado, e garantindo que os alertas sejam tratados em tempo hábil até a decisão final; - Auxiliar no monitoramento dos alertas relacionados a Sanções e PEP garantindo que uma trilha de auditoria apropriada na revisão de alertas e no processo de decisão esteja sendo aplicada; - Auxiliar o Head de FS a garantir que as políticas e procedimentos globais sejam implementados no Brasil de acordo com os requisitos regulatórios locais; - Realizar checks qualitativos para garantir que os processos estejam funcionando corretamente; - Reportar dados quantitativos e qualitativos aos fóruns de governança e à alta administração; - Acompanhar e auxiliar o Head de FS na implementação de novos regulamentos e de requisitos globais ** Qualificações **O que procuramos**: - Bom conhecimento da legislação brasileira de PLD e requisitos regulatórios, especificamente relacionados a wholesale investment e corporate products. - Excelentes habilidades analíticas de comunicação oral e escrita - capacidade de se comunicar com diversos públicos e partes interessadas (TI, alta administração, etc.). - Excelentes habilidades interpessoais necessárias para trabalhar efetivamente em equipe. - Alto nível de conhecimento em informática. - Desejável experiência com monitoramento de transações PLD e ferramentas de KYC. - Deve possuir a capacidade de pesquisar e resolver problemas de forma independente enquanto trabalha entre equipes para adquirir informações. - Capacidade de gerenciar várias prioridades e tarefas com a habilidade para se adaptar às mudanças em um ambiente de ritmo acelerado. - Superior Completo - PQO Compliance - Desejável conhecimento em uma ou mais linguagens de programação (SQL, VBA, R etc) - Inglês avançado "O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status protegido legalmente". **Local Principal**: BR-São Paulo **Tipo de Cargo**: Convencional **Cargo**: COMPLIANCE **Horário**: Tempo Inteiro **Entity***: BNP Paribas CIB