Analista Sênior de Compliance

Há 5 horas

Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

**Descrição**: - Atuar como analista sênior de domínio transversal em todas as linhas de negócios no que diz respeito à PLD, Combate ao Financiamento do Terrorismo, Sanções e Embargos, Antissuborno e Corrupção, KYs, questões de Abuso de Mercado e, neste contexto, também trabalhar em estreita colaboração com a área de Tecnologia da Informação; - Auxiliar o Head de Financial Security ou o Head de KYC/TM na execução da função/programa de Compliance para CIB/BP2S Brasil e assim permitir uma supervisão eficaz dos negócios da 1ª linha de defesa, bem como a execução das atividades e a manutenção da robustez dos processos de Compliance pertinentes à 2ª linha de defesa com escopo em Financial Security, incluindo, mas não limitado a: avaliações de risco, implementação e manutenção de políticas/procedimentos, atualização de materiais de treinamento alinhados com os requisitos regulatórios locais e do Grupo, execução de gap analysis, revisão e tratamento de alertas de PLD, provendo advisory sobre sanções e embargos, bem como reportes diversos; - Realizar a análise de alertas de PLD em todo e qualquer sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro disponível, escalando os principais pontos de risco, conforme apropriado, e garantindo que os alertas sejam tratados em tempo hábil até a decisão final; - Auxiliar no monitoramento dos alertas relacionados a Sanções e PEP garantindo que uma trilha de auditoria apropriada na revisão de alertas e no processo de decisão esteja sendo aplicada; - Auxiliar o Head de FS a garantir que as políticas e procedimentos globais sejam implementados no Brasil de acordo com os requisitos regulatórios locais; - Realizar checks qualitativos para garantir que os processos estejam funcionando corretamente; - Reportar dados quantitativos e qualitativos aos fóruns de governança e à alta administração; - Acompanhar e auxiliar o Head de FS na implementação de novos regulamentos e de requisitos globais **O que procuramos**: - Bom conhecimento da legislação brasileira de PLD e requisitos regulatórios, especificamente relacionados a wholesale investment e corporate products. - Excelentes habilidades analíticas de comunicação oral e escrita - capacidade de se comunicar com diversos públicos e partes interessadas (TI, alta administração, etc.). - Excelentes habilidades interpessoais necessárias para trabalhar efetivamente em equipe. - Alto nível de conhecimento em informática. - Desejável experiência com monitoramento de transações PLD e ferramentas de KYC. - Deve possuir a capacidade de pesquisar e resolver problemas de forma independente enquanto trabalha entre equipes para adquirir informações. - Capacidade de gerenciar várias prioridades e tarefas com a habilidade para se adaptar às mudanças em um ambiente de ritmo acelerado. - Superior Completo - PQO Compliance - Desejável conhecimento em uma ou mais linguagens de programação (SQL, VBA, R etc) - Inglês avançado "O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status protegido legalmente".

  • Analista de Compliance Sênior

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil Hiring Consultoria e Gestao de Pessoas Tempo inteiro

    **Analista de Compliance Sênior**: - Presencial- Hiring Consultoria e Gestao de PessoasSão Paulo-SP A combinar **1** - vaga- | publicada hoje*** **Informações da Vaga**: **Descrição**: - Atuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário conhecimento na área de atuação. **Forma de Contratação**: - A...

  • Analista de Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Cadmus Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista de Compliance Sênior. Essa é uma oportunidade **temporária com objetivo de cobrir licença maternidade**, para alguém que tenha uma sólida experiência na área de compliance e esteja pronto para assumir responsabilidades significativas em uma empresa dinâmica e em constante evolução. Como Analista de Compliance...

  • Analista Sênior de Compliance

    Há 5 horas

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA SÊNIOR DE COMPLIANCE (Nº DO VAGA: COM002412) ** Descrição **Descrição**: - Atuar como analista sênior de domínio transversal em todas as linhas de negócios no que diz respeito à PLD, Combate ao Financiamento do Terrorismo, Sanções e Embargos, Antissuborno e Corrupção, KYs, questões de Abuso de Mercado e, neste contexto, também...

  • Analista Jurídico e de Compliance Senior

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Volkswagen Group Services - South America Tempo inteiro

    Analista Jurídico e de Compliance Senior Join to apply for the Analista Jurídico e de Compliance Senior role at Volkswagen Group Services - South America Analista Jurídico e de Compliance Senior Join to apply for the Analista Jurídico e de Compliance Senior role at Volkswagen Group Services - South America A Volkswagen Group Services é uma empresa do...

  • Analista de riscos e compliance senior

    3 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Grupo H2 Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista Sênior de Compliance e Riscos experiente e estratégico para atuar no segmento de apostas esportivas e jogos online! Se você possui sólido conhecimento em regulamentações do setor, perfil analítico e habilidade para garantir a conformidade e mitigação de riscos em um ambiente dinâmico, esta pode ser a oportunidade...

  • Analista de Compliance Jr

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil Seja Alubar Tempo inteiro

    Realizar atividades de manutenção do programa de compliance, de acordo com padrões de verificação e avaliação adotados pela área de compliance do grupo e legislações aplicáveis, sob a coordenação e supervisão do gerente da área. **Responsabilidades e atribuições** a) Realizar mapeamento dos processos nas áreas de negócios do grupo, com...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Tempo inteiro

    Buscamos um profissional com vivencia anterior como Analista de Compliance, para atuar em regime CLT e em formato presencial na região da Berrini/Sao Paulo. Formação Academica: Superior Completo em Administração de Empresas, Direito, Ciencias Contabéis ou areas correlatas.  As principais responsabilidades deste cargo são:  - Apoiar a Diretoria no...

  • Analista Jurídico e de Compliance Senior

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Volkswagen Group Services - South America Tempo inteiro

    Analista Jurídico e de Compliance SeniorJoin to apply for the Analista Jurídico e de Compliance Senior role at Volkswagen Group Services - South America Analista Jurídico e de Compliance SeniorJoin to apply for the Analista Jurídico e de Compliance Senior role at Volkswagen Group Services - South America A Volkswagen Group Services é uma empresa do...

  • Analista De Compliance Sênior

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Ux Group Tempo inteiro

    Quem somos?Somos um grupo brasileiro de tecnologia e entretenimento digital que está transformando o mercado de apostas online com inovação, ética e foco total na experiência do jogador e dos nossos colaboradores, pois aqui tudo gira em torno de pessoas.Nosso propósito vai além de odds e estatísticas.Criamos plataformas seguras, transparentes e...

  • Analista Compliance Pl

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Manserv Investimentos e Participações Tempo inteiro

    Faixa salarial a combinar- São Paulo- Assistência médica Assistência odontológica Seguro de vida Vale-refeição Vale-transporte : **Requistos**: Superior completo em Direito, ADM ou áreas correlatas Ter experiência com ferramentas de compliance; Vivência com programas de integridade e conformidade; Conhecimento com legislação trabalhistas,...