Analista de Pld Pleno
Há 24 horas
A Octa é uma empresa que está sempre inovando na área de **mobilidade** e **sustentabilidade**. Aqui, tudo muda o tempo todo e sempre para melhor
Se você gosta de desafios, de trabalhar em equipe e quer fazer parte de algo que transforma o mundo, a Octa é o seu lugar
Curte o que faz e quer encantar os clientes? Então vem com a gente **#VemserOcta**
**Responsabilidades e atribuições**
- Conduzir análises detalhadas de operações financeiras, identificando padrões atípicos ou indícios de lavagem de dinheiro;
- Elaborar e revisar Relatórios de Operações Suspeitas para envio ao COAF;
- Realizar due diligence aprofundada (KYC e KYB) em clientes e parceiros;
- Monitorar indicadores de risco e propor ajustes em parâmetros de sistemas de PLD;
- Suportar investigações internas relacionadas a irregularidades ou fraudes;
- Conduzir treinamentos internos sobre PLD/FT para outras áreas da empresa;
- Acompanhar atualizações regulatórias e garantir aderência aos normativos do Banco Central, COAF e demais órgãos reguladores;
- Atuar em auditorias internas e externas, fornecendo informações e evidências necessárias;
**Requisitos e qualificações**
- Ensino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
- Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;
- Experiência em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;
- Conhecimento em Bi.
**Informações adicionais** O que você vai amar receber**
- VA/VR - Valor mensal disponibilizado em cartão;
- Vale Transporte;
- Plano de Saúde Porto Seguro - Ouro Mais Q, com cobertura para dependentes (filhos até 21 anos) e sem qualquer desconto em folha.
- Somos Híbrido Você pode trabalhar de onde preferir **um dia da semana**;
- Frutas da estação a vontade.
Na Octa, acreditamos que acesso ao crédito é ferramenta de transformação. Somos uma Sociedade de Crédito Direto que une tecnologia e inteligência de dados para oferecer soluções financeiras mais ágeis, éticas e seguras. Nosso foco está nas empresas e na geração de impacto positivo na economia real.
Aqui, cada pessoa é peça fundamental na construção de um sistema financeiro mais **justo e eficiente
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Analista De Pld
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...
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Página da Vaga | ANALISTA CONTABIL PL
Há 7 dias
São Paulo, Brasil Analista Contábil Pleno Tempo inteiroJob description Estamos com uma posição de Analista Contábil Pleno ! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)!
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São Paulo, Brasil Analista de Marketing Pleno! Tempo inteiroJob description Estamos com uma posição de Analista de Marketing Pleno! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? E, se você é uma pessoa com deficiência (PCD), e está em busca de oportunidades profissionais, esse processo também (e, principalmente) é para você! Nós...
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São Paulo, Brasil Analista de Marketing Pleno! Tempo inteiroJob description Estamos com uma posição deAnalista de Marketing Pleno! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)!
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Especialista de Pld
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiroO Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...
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Analista De Pld
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...
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Analista De Pld
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...
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Analista de PLD
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...
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Analista de PLD
3 semanas atrás
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Analista De Pld
3 semanas atrás
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