Analista de Pld Pleno

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil CRIE O AMANHÃ COM A OCTA! Tempo inteiro

A Octa é uma empresa que está sempre inovando na área de **mobilidade** e **sustentabilidade**. Aqui, tudo muda o tempo todo e sempre para melhor

Se você gosta de desafios, de trabalhar em equipe e quer fazer parte de algo que transforma o mundo, a Octa é o seu lugar

Curte o que faz e quer encantar os clientes? Então vem com a gente **#VemserOcta**
**Responsabilidades e atribuições**
- Conduzir análises detalhadas de operações financeiras, identificando padrões atípicos ou indícios de lavagem de dinheiro;
- Elaborar e revisar Relatórios de Operações Suspeitas para envio ao COAF;
- Realizar due diligence aprofundada (KYC e KYB) em clientes e parceiros;
- Monitorar indicadores de risco e propor ajustes em parâmetros de sistemas de PLD;
- Suportar investigações internas relacionadas a irregularidades ou fraudes;
- Conduzir treinamentos internos sobre PLD/FT para outras áreas da empresa;
- Acompanhar atualizações regulatórias e garantir aderência aos normativos do Banco Central, COAF e demais órgãos reguladores;
- Atuar em auditorias internas e externas, fornecendo informações e evidências necessárias;
**Requisitos e qualificações**
- Ensino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
- Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;
- Experiência em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;
- Conhecimento em Bi.

**Informações adicionais** O que você vai amar receber**
- VA/VR - Valor mensal disponibilizado em cartão;
- Vale Transporte;
- Plano de Saúde Porto Seguro - Ouro Mais Q, com cobertura para dependentes (filhos até 21 anos) e sem qualquer desconto em folha.
- Somos Híbrido Você pode trabalhar de onde preferir **um dia da semana**;
- Frutas da estação a vontade.

Na Octa, acreditamos que acesso ao crédito é ferramenta de transformação. Somos uma Sociedade de Crédito Direto que une tecnologia e inteligência de dados para oferecer soluções financeiras mais ágeis, éticas e seguras. Nosso foco está nas empresas e na geração de impacto positivo na economia real.

Aqui, cada pessoa é peça fundamental na construção de um sistema financeiro mais **justo e eficiente

  • Analista de Pld Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld pleno**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: pretensão salarial**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista de Pld Pleno

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld pleno **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: pretensão salarial **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista de Pld Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil PRECISAMOS DE MAIS ENTREPAYERS!!! Tempo inteiro

    A Entrepay é uma adquirente líder em tecnologia para serviços financeiros, aqui as coisas mudam o tempo todo, sempre para melhor! O importante é você gostar de desafios, trabalhar bem em equipe e vivenciar nossa cultura trazendo seu talento. Se você é um(a) profissional apaixonado(a) pelo o que faz e gosta de encantar seus clientes, a EntrePay é o...

  • Analista de Pld/cft

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista de pld pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Ensino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências; Conhecimento em Bi.Conduzir análises detalhadas de operações financeiras, identificando...

  • Analista de Pld Sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE PLD SÊNIOR**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Analista de Pld Sênior

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE PLD SÊNIOR** Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Analista de Pld e Cft

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**:Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo.**Principais Responsabilidades**:Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

  • Analista de Pld e Cft

    Há 6 dias

    São Paulo, SP, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

  • Analista de Pld-ft Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Omni Tempo inteiro

    A Omni, presente há 29 anos no mercado, é uma instituição sólida e reconhecida por possui um dos melhores serviços de crédito do Brasil. Temos orgulho da nossa importância para pessoas com menor acesso a crédito. Por isso, empenhamos toda dedicação e responsabilidade para seguirmos adiante sempre, m**elhorando a Vida das Pessoas** Nos dedicamos...