Analista de Compliance Pleno

1 dia atrás

Rio de Janeiro, Brasil Transfero Group Tempo inteiro

O Grupo Transfero é uma empresa internacional com sede em Zug, Suíça, no coração do Crypto Valley. Nosso propósito _é facilitar e promover o acesso e a adoção de ativos digitais, viabilizando uma transição segura para um sistema financeiro global mais descentralizado e fundamentado na liberdade e autonomia._

Oferecemos soluções privadas baseadas na tecnologia blockchain. Acreditamos na ruptura dos mercados tradicionais e, assim, atendemos clientes que desejam ter acesso a essa nova classe de ativos, proporcionando uma experiência exclusiva para nossos clientes individuais e institucionais.

Buscamos um(a) **Analista de Compliance pleno** para integrar o time de Compliance do Grupo Transfero.

**Responsabilidades e atribuições**
- Suporte na Gestão do Programa de Integridade da Companhia;
- Suporte na Gestão do Plano Anual de Compliance;
- Suporte na Gestão do CRA - Compliance Risk Assessment;
- Apoiar na disseminação da Cultura de Compliance;
- Realizar análises de Due Diligence (KYC, KYP, KYS, KYE, KYT);
- Realizar o Monitoramento de Clientes e Parceiros;
- Suporte na Elaboração e Gestão de Normativos (Políticas, Processos e Metodologias);
- Elaborar relatórios, dashboards e apresentações;
- Suporte na elaboração e gestão do programa de treinamentos de Compliance;
- Participar do Comitê de Compliance;
- Realizar benchmarking de melhores práticas e atualizações normativas no mercado de cripto.

**Requisitos e qualificações**
- Ensino superior em Direito ou áreas correlatas;
- Experiência comprovada na área de Compliance;
- Pacote office avançado;
- Inglês Fluente;

**Desejável**:

- Certificação CPC-F;
- Conhecimento de linguagens de programação SQL / Python;
- Experiência no mercado de cripto ou produtos financeiros;
- Espanhol Intermediário.

**Informações adicionais**

**Benefícios**:

- Cartão flex (vale refeição, transporte, etc.);
- Apoio a saúde mental através dos nossos benefícios com o Zenklub;
- Apoio a saúde física através de nossos benefícios com a Totalpass;
- Política de bônus.

Se inscreva, e venha fazer parte da Equipe Transfero

**Vem ser livre, vem ser cripto.

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 5 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Eneva Tempo inteiro

    Estamos em busca de **um(a) Analista de Compliance Pleno** para atuar no **Time de Governança, Compliance e Controles Internos** da Eneva: **Principais atividades**: - Esta posição é responsável principalmente pelos processos de Compliance da organização, incluindo, mas não se limitando a: - Realização de processos de due diligence de...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$70.000 - R$105.000

    Pessoa para Garantir a Conformidade">A empresa está procurando por alguém para garantir que as leis e regulamentos sejam cumpridos. Esse profissional desempenhará um papel crucial na identificação, avaliação e mitigação de riscos de conformidade.">">Conduzir treinamentos, acompanhar auditorias, revisar processos e procedimentos internos;">Colaborar...

  • Analista de Compliance

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Global RH Tempo inteiro

    **Código**: - 1134 **Título da vaga**: - Analista de Compliance & PLD Pleno - Banco **Empresa**: - Empresa de Câmbio. **Local**: - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro **Região**: - Sul **Tipo de emprego**: - Efetivo **Nível Profissional**: - Analista **NÍvel Acadêmico**: - Ensino Superior Completo **Turno/Horas**: -...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Constellation Oil Services Tempo inteiro

    A Constellation tem seus alicerces construídos sobre a sua sólida fundação e trabalha para levar sua cultura a níveis cada vez mais altos de excelência.Buscamos **Analista de Compliance Pleno** **para compor nosso time corporativo.**Missão do cargo**:Suportar a equipe na manutenção e atualização do Programa de Compliance de todas as unidades e...

  • Compliance Professional

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil TIM Brasil Tempo inteiro

    Compliance Professional - Consultor (Analista Pleno) Perfil Profissional:Responsável pela implementação e monitoramento de processos relacionados à conformidade regulatória e boas práticas de governança corporativa, bem como na mitigação de riscos, garantindo que a empresa atenda às normas internas e externas aplicáveis ao setor. Principais...

  • Analista De Compliance

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Aec Centro De Contatos Tempo inteiro

    Estamos à procura de um Analista de Compliance para integrar a nossa equipe no Rio.Se você tem vivência com canais de denúncias, procedimentos de auditoria, conhecimento de legislações e regulamentações de empresas, e gosta de trabalhar em um ambiente dinâmico, desafiador e repleto de oportunidades de crescimento, esta é a oportunidade ideal para...

  • Analista de Compliance Pleno Rio de Janeiro

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil SX Negócios Tempo inteiro

    Nesta oportunidade de Analista de Compliance Pleno, sua missão será de atuar em conjunto com a área de Riscos e Compliance acompanhando o desenvolvimento e implementação do Programa de Compliance, realizando a análise e revisão de políticas, procedimentos e treinamentos, dentre outras responsabilidades. Aqui na SX temos compromissos com a equidade de...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Região Geográfica Intermediária de São Paulo, Brasil Farmtech Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at Farmtech Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at Farmtech VENHA TRANSFORMAR O AGRO COM A GENTE ??O #TeamFarm está crescendo e queremos você aquiDesde 2017, temos liderado a revolução do crédito no agronegócio. Já viabilizamos mais de R$ 25 bilhões para fortalecer...

  • Analista de Compliance Pl

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil AEGEA Tempo inteiro

    **Por que trabalhar conosco?** Porque somos uma das maiores empresas de saneamento do segmento privado no país. Trabalhamos por um futuro sustentável, colocando nossa paixão em prática fazendo a diferença nas cidades em que atuamos. Levamos saúde, qualidade de vida e dignidade para mais de 21 milhões de pessoas. Somos inspirados a transformar o...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Região Geográfica Intermediária de São Paulo, Brasil Farmtech Tempo inteiro

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