Analista de Compliance Pleno

Há 10 horas

Rio de Janeiro, Brasil Transfero Group Tempo inteiro

O Grupo Transfero é uma empresa internacional com sede em Zug, Suíça, no coração do Crypto Valley. Nosso propósito _é facilitar e promover o acesso e a adoção de ativos digitais, viabilizando uma transição segura para um sistema financeiro global mais descentralizado e fundamentado na liberdade e autonomia._

Oferecemos soluções privadas baseadas na tecnologia blockchain. Acreditamos na ruptura dos mercados tradicionais e, assim, atendemos clientes que desejam ter acesso a essa nova classe de ativos, proporcionando uma experiência exclusiva para nossos clientes individuais e institucionais.

Buscamos um(a) **Analista de Compliance pleno** para integrar o time de Compliance do Grupo Transfero.

**Responsabilidades e atribuições**
- Suporte na Gestão do Programa de Integridade da Companhia;
- Suporte na Gestão do Plano Anual de Compliance;
- Suporte na Gestão do CRA - Compliance Risk Assessment;
- Apoiar na disseminação da Cultura de Compliance;
- Realizar análises de Due Diligence (KYC, KYP, KYS, KYE, KYT);
- Realizar o Monitoramento de Clientes e Parceiros;
- Suporte na Elaboração e Gestão de Normativos (Políticas, Processos e Metodologias);
- Elaborar relatórios, dashboards e apresentações;
- Suporte na elaboração e gestão do programa de treinamentos de Compliance;
- Participar do Comitê de Compliance;
- Realizar benchmarking de melhores práticas e atualizações normativas no mercado de cripto.

**Requisitos e qualificações**
- Ensino superior em Direito ou áreas correlatas;
- Experiência comprovada na área de Compliance;
- Pacote office avançado;
- Inglês Fluente;

**Desejável**:

- Certificação CPC-F;
- Conhecimento de linguagens de programação SQL / Python;
- Experiência no mercado de cripto ou produtos financeiros;
- Espanhol Intermediário.

**Informações adicionais**

**Benefícios**:

- Cartão flex (vale refeição, transporte, etc.);
- Apoio a saúde mental através dos nossos benefícios com o Zenklub;
- Apoio a saúde física através de nossos benefícios com a Totalpass;
- Política de bônus.

Se inscreva, e venha fazer parte da Equipe Transfero

**Vem ser livre, vem ser cripto.

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 4 dias

    Rio de Janeiro, Brasil Eneva Tempo inteiro

    Estamos em busca de **um(a) Analista de Compliance Pleno** para atuar no **Time de Governança, Compliance e Controles Internos** da Eneva: **Principais atividades**: - Esta posição é responsável principalmente pelos processos de Compliance da organização, incluindo, mas não se limitando a: - Realização de processos de due diligence de...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 6 dias

    Região Geográfica Intermediária de São Paulo, Brasil Farmtech Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at Farmtech Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at Farmtech VENHA TRANSFORMAR O AGRO COM A GENTE! ??O #TeamFarm está crescendo e queremos você aqui!Desde 2017, temos liderado a revolução do crédito no agronegócio. Já viabilizamos mais de R$ 25 bilhões para fortalecer este...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Região Geográfica Intermediária de São Paulo, Brasil Farmtech Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at Farmtech Join to apply for the Analista de Compliance Pleno role at Farmtech VENHA TRANSFORMAR O AGRO COM A GENTE! ??O #TeamFarm está crescendo e queremos você aqui!Desde 2017, temos liderado a revolução do crédito no agronegócio. Já viabilizamos mais de R$ 25 bilhões para fortalecer este...

  • Analista de Compliance Pl

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil AEGEA Tempo inteiro

    **Por que trabalhar conosco?** Porque somos uma das maiores empresas de saneamento do segmento privado no país. Trabalhamos por um futuro sustentável, colocando nossa paixão em prática fazendo a diferença nas cidades em que atuamos. Levamos saúde, qualidade de vida e dignidade para mais de 21 milhões de pessoas. Somos inspirados a transformar o...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil MRO Tempo inteiro

    Contribuir para a implementação do Programa de Compliance, garantindo a consolidação e aprimoramento dos mecanismos previstos, relacionados à Política Anticorrupção, ao Código de Ética e Conduta, à mitigação de riscos mapeados, ao monitoramento dos controles internos e à gestão do Canal de Denúncias, implementando ações de treinamento e...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    estado de minas gerais, Brasil Grupo SADA Tempo inteiro

    Somos o Grupo SADA! Um grupo referência em transporte e logística, além de atuação em diversos segmentos de negócios movidos por milhares de pessoas dispostas a darem o seu melhor, todos os dias. Somos serviços, informação, indústria, concessionárias, energia limpa, esporte e responsabilidade social movimentando a vida das pessoas há mais de 45...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    estado de minas gerais, Brasil Grupo SADA Tempo inteiro

    Somos o Grupo SADA! Um grupo referência em transporte e logística, além de atuação em diversos segmentos de negócios movidos por milhares de pessoas dispostas a darem o seu melhor, todos os dias. Somos serviços, informação, indústria, concessionárias, energia limpa, esporte e responsabilidade social movimentando a vida das pessoas há mais de 45...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Curriculum.com.br Tempo inteiro

    **Analista de Compliance - Generalista**: Comprometimento com o Sistema de Gestão Integrado da Empresa, incluindo padrões de SMS e segurança de processo; - Elaborar e realizar treinamentos internos para colaboradores e terceiros; - Realizar e acompanhar processo de due dilligence ; - Preparar relatórios gerenciais, apresentando os KPIs da área; -...

  • Analista de Negócios em Compliance

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Runtalent Tempo inteiro

    Olá! Somos a @Runtalent, com DNA inovador, somos consolidados no mercado de tecnologia e especializados em soluções de TI há quase duas décadas. Acompanhamos todos os avanços tecnológicos dos últimos anos e estamos juntos nessa corrida pela transformação digital.Temos uma oportunidade para: Analista de Negócios em CompliancePeríodo indeterminado;...

  • Analista de Compliance Sr

    1 semana atrás

    Rio de Janeiro, Brasil SulAmérica Tempo inteiro

    Para o match perfeito acontecer precisa de PESSOAS, com as mais diversas experiências e pontos de vista, para que possamos continuar evoluindo enquanto empresa. Por isso, aqui na SulAmérica , incentivamos a candidatura de pessoas de todas as raças/ethnias, orientações sexuais, identidades de gênero, gerações, com ou sem deficiência, para todas as...