Empregos atuais relacionados a Jr Kyc Analyst - Sao Paulo - BNP Paribas

  • Jr Kyc Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    JR KYC ANALYST (Nº DO VAGA: CLM )** Descrição- Aware of various types of trading entities - limited, private and public companies, holding companies, hedge funds, asset managers, special purpose vehicle's, trust's etc.- Complete KYC forms for compliance purposes, including the following:- Conduct research on legal entities in the Bank's systems as well as...

  • Kyc Operations Analyst 1

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalho O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento...

  • Kyc Operations Analyst 1

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalho O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento...

  • Kyc Operations Analyst 1

    1 dia atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Kyc Operations Analyst 1

    1 dia atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Kyc Operations Analyst Jr

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    **Job Description**:O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Kyc Operations Analyst 1

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Aml Kyc Analyst 1

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The Compliance AML KYC Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Aml Kyc Analyst 1

    1 dia atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The Compliance AML KYC Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Kyc Operations Analyst 1

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalho O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento...

Jr Kyc Analyst

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

JR KYC ANALYST (Nº DO VAGA: CLM000077)
** Descrição
- Aware of various types of trading entities - limited, private and public companies, holding companies, hedge funds, asset managers, special purpose vehicle’s, trust’s etc.
- Complete KYC forms for compliance purposes, including the following:

- Conduct research on legal entities in the Bank's systems as well as in official government records and other public websites;
- Conduct basic corporate financial research;
- Conduct research on the economic activities of legal entities using available internal documents, such as credit proposals, or on public websites (sector/industry type, products, services sold, localization of main suppliers, main clients and operation locations);
- Evaluate client sensitivity according to a predetermined grid and instructions;
- Communicate with clients, as needed, to gather information on beneficial ownership or on any other missing documents.
- Notify the compliance/financial security department if a client's identity or documents appear fraudulent or suspicious.
- Monitor problematic situations.
- Verify the compliance monitoring process: have relationship managers and the business-line head sign and review the KYC form.
- Help with process implementation and verification and participate in procedure updates.
- Complete the form in compliance with the Bank's internal and external regulations within set timelines.
- Take part in different projects under the supervision of the Head of Due Diligence.
** Qualificações
- MS Office - Advanced
- Analytical capacity
- PQO - Cadastre (Necessary)
- Inglês - Advanced
- Full graduation

"BNP Paribas is committed to providing a work environment that promotes diversity, inclusion and equal employment opportunities regardless of race, color, gender, age, creed, sex, religion, nationality, disability (physical or mental), marital status, citizenship, ancestry, sexual orientation, gender identity and gender expression, or any other legally protected status."

**Local Principal**: BR-São Paulo

**Tipo de Cargo**: Convencional

**Cargo**: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

**Horário**: Tempo Inteiro

**Entity***: BNP Paribas CIB