Kyc Operations Analyst Jr
Há 3 dias
**Job Description**: O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno dedicado ao KYC (Know Your Client) no Citi. **Responsabilidades**: - Realizar uma pesquisa inicial em fontes internas/externas aprovadas pelo Citi para garantir que o registro KYC incorpore os requisitos regulatórios locais e os Padrões de KYC Globais - Parceria com a área de negócios para coletar informações/documentações a serem incluídas no registro eletrônico do Know Your Client (KYC) - Manter o status de cada registro de KYC devidamente atualizado no sistema de log interno, e assegurar que o registro é concluído dentro do prazo estipulado pela política interna do Citi. - Auxiliar a equipe de AML na preparação, desenvolvimento, due diligence e encaminhamento de registros de KYC - Avaliar adequadamente o risco quando as decisões de negócios são tomadas, demonstrando consideração especial pela reputação da empresa e salvaguardando o Citigroup, seus clientes e ativos, promovendo a conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis, aderindo à Política, aplicando um julgamento ético sólido em relação ao comportamento pessoal, conduta e práticas de negócios, e escalar, gerenciar e relatar problemas de controle com transparência. **Qualificações**: - Desejável experiência anterior relevante **Educação**: - Bacharelado ou experiência equivalente **Conhecimento/Experiência**: - Experiência na função de controle/risco ou Compliance (AML/KYC) ( vantagem); - Conhecimento dos requisitos regulatórios locais de KYC/AML; **Habilidades**: - Idiomas: inglês (conversação)/espanhol (vantagem) - Uso proficiente de ferramentas da Microsoft (Word, Excel, Power Point) - Uso proficiente de aplicativos de KYC (uma vantagem) - **Job Family Group**: Compliance and Control - **Job Family**: Business KYC - **Time Type**: - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting
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Kyc Operations Analyst 1
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiroO KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno...
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Kyc Operations Analyst 1
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiroDescrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...
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Kyc Operations Analyst 1
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiroDescrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...
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Kyc Operations Analyst 1
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiroThe KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...
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Kyc Operations Analyst 1
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Citigroup Tempo inteiroDescrição do trabalho O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento...
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Kyc Operations Analyst 1
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiroDescrição do trabalho O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento...
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Analyst Operations Jr and Pl- Kyc
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiroThe KYC Operations Analyst is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your...
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Kyc Operations Analyst 2
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiroDescrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 2 é uma posição intermediária que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...
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Jr Compliance Analyst
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiroJR COMPLIANCE ANALYST (Nº DO VAGA: COM )** Descrição**Responsibilities**:- Function as a transversal domain junior analyst across all businesses with regard to KYs matters and in this regard also work closely with Operations (Due Diligence and Client Onboarding) as well as Anti-Bribery and Corruption;- Assist the Head of AML/CFT, KYs and ABC as well as...
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Aml Kyc Analyst 1
4 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiroThe Compliance AML KYC Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...
