Aml Kyc Analyst 1

1 dia atrás

Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro
The Compliance AML KYC Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
**Responsibilities**:
- Partner with Relationship Management and Compliance teams to assist with the preparation, development, due diligence and approval of the electronic Know Your Client (KYC) record and supporting appendices
- Create and maintain KYC records by obtaining information from internal and external sources (firm website, regulatory websites, etc.)
- Partner with Relationship Management and Compliance teams to update system information from initiation to approval of KYC record and report workflow progress to supervisor
- Validate the information within KYC records and Customer Identification Program (CIP) documents to ensure completion and accuracy
- Ensure KYC records incorporate local regulatory requirements / Global Business Support Unit (BSU) Standards
- Maintain BSU tool**Qualifications**:
- Previous relevant experience preferred
**Education**:
- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
**Knowledge/Experience**:
- 1 - 3 years’ experience in banking, finance or law;
- Experience in control/risk or Compliance (AML/KYC) function (an advantage);
- Knowledge of local regulatory KYC/AML requirements;
**Skills**:
- Proficient use of Microsoft Applications ( Word, Excel, Access)
- Languages : English (conversation)/ Spanish as an advantage**Objetivo**:
A Unidade de Suporte ao Negócio é uma função de suporte / controle AML / KYC dentro do Grupo de Clientes Institucionais responsável pela preparação, desenvolvimento, due diligence e aprovação do Registro KYC eletrônico e apêndices de suporte em parceria com as equipes de Gerenciamento de Relacionamento e Conformidade.
**Contexto do trabalho**:
Cada cliente novo e existente do Grupo de clientes institucionais do Citi deve ter um registro KYC antes que uma conta possa ser aberta. O registro KYC descreve informações importantes sobre o cliente.
Há um requisito para realizar pesquisas de informações da empresa de fontes internas e externas, documentando as especificações necessárias para atender aos regulamentos. Existem requisitos diferentes, dependendo de onde a conta está sendo aberta. Há uma necessidade constante de revisão dos Registros KYC, pois há renovações periódicas da devida diligência necessária, realizada com base no risco do cliente.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.
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    Há 3 dias

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  • Kyc Operations Analyst 1

    Há 3 dias

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    Descrição do trabalho O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento...

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    3 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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