Analista de Transaction Monitoring Pleno

Há 6 dias

Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM000074) **Descrição**: O Analista de Transaction Monitoring Pleno será responsável por: - Revisão de alertas nível 1 de transações financeiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiro; - Contato com os gerentes de relacionamentos para obtenção de informações adicionais para fechamento de alertas; - Suporte a gerência quanto a confecção de KPIs e relatórios gerenciais; - Atendimento a equipes de compliance local ou externas (NY) e Paris de maneira ad-hoc, quando da existência de visitas e inspeções regulatórias; - Efetuar testes e tuning dos controles (RED Flags); - Observar os SLAs da área de maneira a assegurar seus devidos cumprimentos. **Qualificações Pré requisitos: - Formação Superior Completa; - Inglês intermediário; - Capacidade de adaptação; - Organização; - Capacidade de priorizar demandas; - Trabalho em equipe; - PQO; - Desejável ACAMS. "O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status legalmente.” **Local Principal**: BR-SP-São Paulo **Tipo de Cargo**: Convencional **Cargo**: COMPLIANCE AND PERMANENT CONTROL **Horário**: Tempo Inteiro

  • Analista de Transaction Monitoring Pleno

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    O Analista de Transaction Monitoring Pleno será responsável por: - Revisão de alertas nível 1 de transações financeiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiro; - Contato com os gerentes de relacionamentos para obtenção de informações adicionais para fechamento de alertas; - Suporte a gerência quanto a confecção de KPIs e...

  • Analista de Transaction Monitoring

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING (Nº DO VAGA: OPE002360) ** Descrição **Descrição** - Análise dos critérios gerados nos sistemas de AML/FT; - Busca de evidencias que corroborem com a análise; - Realização de ajustes recomendados por QA; - Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme deadlines pré estabelecidos;...

  • Transaction Monitoring Officer

    Há 9 horas

    Sao Paulo, Brasil Pay Retailers Tempo inteiro

    PayRetailers is a payment gateway designed to handle mass online payments to the Latin American market. The company combines local markets expertise with payment technology enabling global merchants to successfully expand their business into high growth, emerging markets while eliminating the many operational complexities of managing cross-border...

  • Transaction Monitoring Global Lead

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Jobs for Humanity Tempo inteiro

    Company Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...

  • Página da Vaga | ANALISTA CONTABIL PL

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Analista Contábil Pleno Tempo inteiro

    Job description Estamos com uma posição de Analista Contábil Pleno ! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)!

  • Compliance Associate

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil StoneX Group Inc. Tempo inteiro

    Overview Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades. Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão humana e...

  • Página da Vaga | ANALISTA DE MARKETING PLENO_VAREJO HY

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Analista de Marketing Pleno! Tempo inteiro

    Job description Estamos com uma posição de Analista de Marketing Pleno! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? E, se você é uma pessoa com deficiência (PCD), e está em busca de oportunidades profissionais, esse processo também (e, principalmente) é para você! Nós...

  • Página da Vaga | ANALISTA DE MARKETING PLENO

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Analista de Marketing Pleno! Tempo inteiro

    Job description Estamos com uma posição deAnalista de Marketing Pleno! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)!

  • Compliance Associate

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil StoneX Group Tempo inteiro

    Overview Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão...

  • Compliance Associate

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil StoneX Tempo inteiro

    Overview Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão...