Analista Júnior de Compliance

Há 6 dias

São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

Department Operations
- LevelExperienced (Individual Contributor)
- LocationBrazil - São Paulo

The Operation teams at Shopee covers the operational end-to-end process, from when the buyer searches for a product listed on the Shopee platform, to the moment the buyer receives the products. The team analyses and monitors operational KPIs across the region and conducts root cause analysis when operation performance fluctuates. The Operations team comprises Customer Service, Payment, Listings, Warehouse, Logistics, Seller Operations and Fraud.
- Sobre a Shô
- Aqui na Shô, acreditamos que cada membro de nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso, e que diversidade de perspectivas e vivências são essenciais para movimentar nosso negócio e impulsionar o nosso propósito de mudar o mundo para melhor.
- Fazer parte do nosso time é a oportunidade de se desenvolver dentro de uma cultura de muita agilidade. Se você ama assumir grandes responsabilidades e fazer o que nunca foi feito, a Shô é seu lugar. Aqui você terá grandes desafios, trabalhará em colaboração com um time diverso e contribuirá para o futuro do e-commerce no Brasil, criamos impacto positivo na vida de milhões de pessoas.

Modelo de Trabalho
- Adotamos um modelo de trabalho híbrido, esse modelo permite que as pessoas ajustem seu ambiente de trabalho de acordo com suas necessidades pessoais, ao mesmo tempo em que promove a colaboração e interação no escritório.

Qual será a sua missão
- KYC: é um termo em inglês que significa “Conheça Seu Cliente” e se refere ao processo pelo qual a Shopee obtém informações dos clientes, com o objetivo de, por meio da devida diligência, verificar sua reputação, idoneidade e veracidade dos dados cadastrais informados; buscando evitar a prática de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. A posição de Jr Associate espera um(a) associado(a) capaz de realizar análises de perfil de cliente com diligência, detectando irregularidades de forma rápida e eficaz, aprovando clientes bons de maneira eficiente e correta, e rejeitando clientes inadequados.

Como será o seu dia a dia
- Monitorar e executar os procedimentos necessários aplicáveis ao processo de Conheça Seu Cliente (KYC);
- Realizar a manutenção de contas e também aceitar (Onboarding) vendedores na nossa plataforma;
- Criar, implementar e aplicar políticas, procedimentos e regulamentações de KYC na Shopee Brasil;
- Auxiliar em todos os processos de revisão de conformidade em andamento, incluindo entregas obrigatórias, relatórios ao regulador, políticas e procedimentos;
- Criar e aplicar políticas para a detecção e prevenção de atividades fraudulentas nos negócios e nas atividades dos clientes.

**Requirements**:

- O que você precisa para assumir o desafio
- Graduação em andamento;
- Experiência em KYC, Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML), Análise de Fraudes ou Compliance;
- Conhecimento na legislação Bacen;
- Conhecimento básico em Excel.
- Benefícios
- Assistência médica e odontológica, estendendo-se aos dependentes;
- Parceria com Wellhub e TotalPass;
- Vale Refeição/Alimentação flexível;
- Vale Transporte, Vale Mobilidade ou Estacionamento no local;
- Benefício flexível;
- Zenklub;
- Bônus anual discricionário, atrelado à performance.

VEM FAZER HISTÓRIA COM A GENTE.
- O QUE TE FAZ ÚNICO, NOS FAZ MELHORES

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