Especialista de Compliance

Realizar gestão do canal de denúncias (end to end)Conduzir investigações corporativas de alta complexidade, analisar background check, realizar entrevistasElaborar relatórios e pareceresApresentar indicadores e dashboards gerenciaisDesenvolver e implementar ações de melhoria, planos de açãoRealizar treinamentos internos sobre normas e...

Descrição do Cargo:O Especialista em Compliance Financeiro é responsável por garantir que as operações financeiras da empresa sejam realizadas de forma transparente e ética. Ele monitora e analisa transações suspeitas, implementa políticas e procedimentos para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Habilidades e...

Detalhes do CargoDesenvolva e implemente soluções inovadoras para a prevenção à lavagem de dinheiro e o monitoramento de transações. Trabalhe em projetos colaborativos com times regionais do SMBC.Se você é um especialista em compliance com habilidades sólidas em análise de requisitos, modelagem de negócios e linguagens de programação, este é...

Estamos procurando por profissionais de Compliance para integrarem nossa equipe.Nossa empresa desenvolve soluções tecnológicas inovadoras para a área de meios de pagamento e experiência do cliente. Nesta vaga, você trabalhará em uma equipe que constrói soluções visando a fidelização dos clientes.Funções:PLD/AMLMonitorar e analisar transações...

Em ambientes de grande escala, construímos soluções inovadoras e tecnológicas para experiências do cliente.Desenvolvemos produtos que transformam e facilitam o dia a dia das pessoas.Reforçamos nosso compromisso com integridade e transparência, trabalhando em colaboração com empresas e consumidores.Se você possui experiência em compliance e quer...

Desenvolvimento de Soluções de ComplianceO cargo visa atender ao desenvolvimento e manutenção das soluções de compliance na empresa, garantindo o cumprimento das regulamentações e políticas.Elaboração e implementação de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/AML), monitorando e analisando...

Descrição do CargoA Foursys é uma equipe apaixonada por inovação, design e transformação digital.Somos globais, somos GPTW.Na Foursys, celebramos a diversidade e acreditamos que são as diferentes ideias e perspectivas que nos enriquecem. Portanto, sua cor, religião, gênero, raça, nacionalidade, idade, origem, identidade de gênero, deficiência ou...

O papel de um Especialista em Governança de IA envolve garantir que o uso da inteligência artificial siga padrões éticos, regulatórios e de segurança. Isso inclui estruturar e monitorar políticas de governança, riscos e compliance.RequisitosNecessário experiência em governança de dados, compliance digital e políticas de IA.Sólida base em...

Fundada em 2016, a Celcoin é uma infratech pioneira no Brasil, especializada em oferecer infraestrutura de tecnologia financeira nas verticais de pagamentos, banking e crédito. Nosso propósito? Potencializar negócios e transformar o acesso aos serviços financeiros no país; para isso, conectamos mais de 600 clientes do setor financeiro e 6.000 empresas...

Na área de Compliance e Cadastro, temos oportunidade para profissional atuante em documentoscopia. Esse é um desafio para você garantir a conformidade e a integridade das operações.Funções:Realizar due diligence nos documentos recebidos;Verificar e autenticar documentos de identificação e informações cadastrais dos clientes;Assegurar que os...