Especialista em Compliance

• Integrar área de Compliance, auxiliando na implementação dos Pilares do Programa de Integridade, bem como no cumprimento de leis anticorrupção nacionais e estrangeiras. para que os processos e operações da empresa estejam em conformidade com as leis, regulamentos internos e externos aplicáveis;
• Monitorar o cumprimento das Políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e anticorrupção vigente na empresa, bem como adequação às Leis Anticorrupção brasileira e estrangeiras, tais como, como o FCPA, o UKBA e a Loi Sapin;
• Identificar riscos de integridade e recomendar mitigações, bem como indicá-los em matriz própria.

Responsabilidades e atribuições

• Minutar e revisar diversos documentos relacionados à área de Compliance, incluindo políticas, procedimentos, apresentações e outros, sempre em consonância com as normas anticorrupção brasileira e estrangeiras relevantes, sem necessidade de revisão técnica.
• Colaborar com a implementação e acompanhamento dos Pilares de Compliance, na empresa, promovendo uma a cultura de conformidade.
• Revisar os materiais de comunicação e treinamento da área de Compliance, bem como acompanhar o processo de disseminação.
• Avaliar contrapartes (Due Diligence).
• Revisar questionário de avaliação de terceiros e outros documentos necessários para a prevenção à Implementação de controles robustos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e compliance em operações de mercado balcão.
• Avaliar relatórios de background check e questionário de Análise de contrapartes (KYC, KYI, KYP, KYS), verificando potenciais riscos em listas de sanções, mídia, processos judiciais e outras fontes públicas. e interação com escritórios durante due diligences para garantir integridade e conformidade.
• Acompanhar a análise dos KPIs da área de Compliance, registrando os andamentos relevantes dos processos e indicando pontos de atenção e melhorias,.
• Ministrar treinamentos sobre assuntos relacionados à área de Compliance para parceiros de negócios, fornecedores e colaboradores. Acompanhamento no onboarding de Autoprodutores, garantindo a conformidade desde o início das atividades até a integração com as operações da empresa
• Revisar cláusulas de compliance propostas por contrapartes em contratos, convênios, acordos de acionistas e outros documentos jurídicos.
• Capacidade de participar de reuniões com outras áreas de negócios para entender demandas e orientar sobre potenciais riscos de Compliance
• Participar de investigações internas;
• Participar e acompanhar as áreas de negócios em geral;
• Gerenciar fluxos e projetos da área;
• Liderar tecnicamente os assuntos que permeiam a área.

Requisitos e qualificações

Requisitos essenciais:

• Graduação completa em direito ou área correlata
• Inglês fluente
• Experiência em Compliance
• Familiaridade com as principais leis anticorrupção estrangeiras tais como, o FCPA, o UKBA e a, Loi Sapin
• Conhecimento sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, especialmente em mercado balcão
• Conhecimento sobre boas práticas de investigações internas
• Familiaridade com KPIs de Compliance e seus controles Controles de KPIs de Compliance
• Conhecimento profundo sobre os Pilares e implementação de programas, bem como sobre os guias e manuais emitidos pelas principais autoridades (CGU, DoJ, SFO, AFA).
• Conhecimento sobre o Programa Pró-Ética e certificações
• Capacidade de gerir múltiplas tarefas e situações
• Conhecimento sobre cláusulas contratuais e Due Diligence

Requisitos diferenciais:

• Conhecimento de Direito Penal
• Conhecimento sobre auditoria interna
• Participação em investigações e negociações com autoridades
• Conhecimento sobre o uso de gamificação em treinamentos de integridade, bem como behavioral science aplicado ao combate à corrupção
• Experiência em empresa do ramo de energia ou em escritório full service

Informações adicionais

Vantagens para você

• Pacote de benefícios competitivos;
• Oportunidades de aprendizado e desenvolvimento.

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