Analista de PLD

Há 7 dias

Goiânia, Goiás, Brasil SuitPay Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

Descrição do cargo:

Garantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados à
lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes
, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos, assegurando a conformidade com as regulamentações do Banco Central, COAF e demais órgãos reguladores, além de proteger a Suit contra riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

  • Monitorar operações financeiras, identificando sinais de alerta e situações suspeitas.
  • Conduzir investigações de indícios de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes.
  • Analisar movimentações atípicas de clientes e parceiros, propondo ações mitigatórias.
  • Executar processos de due diligence (KYC e KYP) em clientes, fornecedores e parceiros.
  • Tratar e acompanhar infrações (MED's), conforme normativos do BACEN.
  • Realizar a análise, registro e tratamento de estornos, disputas, chargebacks e contestações de transações.
  • Elaborar relatórios de alertas, comunicações internas e documentos para reporte ao COAF quando aplicável.
  • Apoiar na criação e aprimoramento de políticas e controles de PLD/CFT e Prevenção a Fraudes.
  • Participar de auditorias internas/externas e fiscalizações de órgãos reguladores (BACEN/COAF).
  • Contribuir para a evolução dos sistemas de monitoramento transacional e prevenção de fraudes.

Formação Acadêmica:
Formação acadêmica:
Graduação completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.

Experiência profissional:
2 a 4 anos atuando com Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Fraudes ou Compliance em instituição financeira, fintech ou empresa regulada.

  • Analista de Transações e Monitoramento Pld

    3 semanas atrás

    Goiânia, Goiás, Brasil Agir Tempo inteiro

    **Função**:Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.**Requisitos**:Cursando administração, finanças ou afins; Pacote Office; Experiência prévia com prevenção à...

  • Analista de Transações e monitoramento PLD

    Há 7 dias

    Goiânia, Goiás, Brasil AGIR Tempo inteiro R$2.500 - R$6.000 por ano

    Função:Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Requisitos: Cursando administração, finanças ou afins; Pacote Office; Experiência prévia com prevenção à fraude,...

  • Analista PLD/FT

    Há 3 dias

    Goiânia, Goiás, Brasil SuitPay Tempo inteiro R$70.000 - R$120.000 por ano

    Garantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados àlavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos, assegurando a conformidade com as regulamentações do Banco Central, COAF e demais órgãos reguladores, além de...

  • Analista de Riscos Financieros

    2 semanas atrás

    Goiânia, Goiás, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000

    Cargo: Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e FraudesDescrição:Garantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos.Responsabilidades Principais:Monitorar operações...

  • Analista De Transações E Monitoramento

    Há 4 dias

    Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente E Gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF. Horário: Segunda a sexta das 08h às 18h. Remuneração: Salário e Comissão à combinar VT VA Plano de Saúde e...

  • Analista de Finanças Competitivo

    Há 3 dias

    Goiânia, Goiás, Brasil beBeeFinanças Tempo inteiro R$800.000 - R$1.250.000

    **O papel principal é**: acompanhar transações financeiras em tempo real, detectar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro.**Responsabilidades:Gerar relatórios sobre movimentos financeiros;Apoiar equipes especializadas;Aprimorar sistemas de detecção avançada;Preparar análises detalhadas para o COAF.**Requisitos...

  • analista de transações e monitoramento

    Há 5 dias

    Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • analista de transações e monitoramento

    Há 3 dias

    Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • analista de transações e monitoramento

    Há 6 dias

    Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • analista de transações e monitoramento

    Há 10 horas

    Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...