Analista PLD/FT
Há 3 dias
Garantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados à
lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes
, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos, assegurando a conformidade com as regulamentações do Banco Central, COAF e demais órgãos reguladores, além de proteger a Suit contra riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
· Monitorar operações financeiras, identificando sinais de alerta e situações suspeitas.
· Conduzir investigações de indícios de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes.
· Analisar movimentações atípicas de clientes e parceiros, propondo ações mitigatórias.
· Executar processos de
due diligence (KYC e KYP)
em clientes, fornecedores e parceiros.
· Tratar e acompanhar infrações (
MED's
), conforme normativos do BACEN.
· Realizar a análise, registro e tratamento de
estornos, disputas, chargebacks e contestações
de transações.
· Elaborar relatórios de alertas, comunicações internas e documentos para reporte ao COAF quando aplicável.
· Apoiar na criação e aprimoramento de políticas e controles de PLD/CFT e Prevenção a Fraudes.
· Participar de auditorias internas/externas e fiscalizações de órgãos reguladores (BACEN/COAF).
· Contribuir para a evolução dos sistemas de monitoramento transacional e prevenção de fraudes.
Formação Acadêmica:
Formação acadêmica:
Graduação completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
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Analista de Transações e Monitoramento Pld
3 semanas atrás
Goiânia, Goiás, Brasil Agir Tempo inteiro**Função**:Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.**Requisitos**:Cursando administração, finanças ou afins; Pacote Office; Experiência prévia com prevenção à...
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Goiânia, Goiás, Brasil AGIR Tempo inteiro R$2.500 - R$6.000 por anoFunção:Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Requisitos: Cursando administração, finanças ou afins; Pacote Office; Experiência prévia com prevenção à fraude,...
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Análise Financeira
Há 2 dias
Goiânia, Goiás, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$900.000 - R$1.200.000Desenvolver soluções de monitoramentoResponsável por realizar o monitoramento contínuo das transações financeiras, identificando possíveis irregularidades e suspeitas de fraude.As principais responsabilidades incluem:Monitorar transações financeiras em tempo realIdentificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiroGeração de...
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Analista De Transações E Monitoramento
Há 4 dias
Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente E Gestão Tempo inteiroFunção: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF. Horário: Segunda a sexta das 08h às 18h. Remuneração: Salário e Comissão à combinar VT VA Plano de Saúde e...
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Analista de Finanças Competitivo
Há 3 dias
Goiânia, Goiás, Brasil beBeeFinanças Tempo inteiro R$800.000 - R$1.250.000**O papel principal é**: acompanhar transações financeiras em tempo real, detectar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro.**Responsabilidades:Gerar relatórios sobre movimentos financeiros;Apoiar equipes especializadas;Aprimorar sistemas de detecção avançada;Preparar análises detalhadas para o COAF.**Requisitos...
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Analista de PLD
Há 7 dias
Goiânia, Goiás, Brasil SuitPay Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoDescrição do cargo:Garantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados àlavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos, assegurando a conformidade com as regulamentações do Banco Central, COAF e demais órgãos...
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analista de transações e monitoramento
Há 6 dias
Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiroFunção: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...
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analista de transações e monitoramento
Há 3 dias
Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiroFunção: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...
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analista de transações e monitoramento
Há 5 dias
Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiroFunção: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...
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analista de transações e monitoramento
Há 12 horas
Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiroFunção: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...
