Analista PLD/FT

Há 7 dias

Goiânia, Goiás, Brasil SuitPay Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Garantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados à
lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes
, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos, assegurando a conformidade com as regulamentações do Banco Central, COAF e demais órgãos reguladores, além de proteger a Suit contra riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

· Monitorar operações financeiras, identificando sinais de alerta e situações suspeitas.

· Conduzir investigações de indícios de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes.

· Analisar movimentações atípicas de clientes e parceiros, propondo ações mitigatórias.

· Executar processos de
due diligence (KYC e KYP)
em clientes, fornecedores e parceiros.

· Tratar e acompanhar infrações (
MED's
), conforme normativos do BACEN.

· Realizar a análise, registro e tratamento de
estornos, disputas, chargebacks e contestações
de transações.

· Elaborar relatórios de alertas, comunicações internas e documentos para reporte ao COAF quando aplicável.

· Apoiar na criação e aprimoramento de políticas e controles de PLD/CFT e Prevenção a Fraudes.

· Participar de auditorias internas/externas e fiscalizações de órgãos reguladores (BACEN/COAF).

· Contribuir para a evolução dos sistemas de monitoramento transacional e prevenção de fraudes.

Formação Acadêmica:

Formação acadêmica:
Graduação completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.

  • Analista de Transações e monitoramento PLD

    1 semana atrás

    Goiânia, Goiás, Brasil AGIR Tempo inteiro R$36.000 - R$72.000 por ano

    Função:Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Requisitos: Cursando administração, finanças ou afins; Pacote Office; Experiência prévia com prevenção à fraude,...

  • Analista de PLD

    1 semana atrás

    Goiânia, Goiás, Brasil SuitPay Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Descrição do cargo:Garantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados àlavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos, assegurando a conformidade com as regulamentações do Banco Central, COAF e demais órgãos...

  • analista de transações e monitoramento

    4 semanas atrás

    Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • analista de transações e monitoramento

    3 semanas atrás

    Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • analista de transações e monitoramento

    4 semanas atrás

    Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • analista de transações e monitoramento

    4 semanas atrás

    Goiânia, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • ANALISTA DE TRANSAÇÕES E MONITORAMENTO

    2 semanas atrás

    Goiânia, Goiás, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • ANALISTA DE TRANSAÇÕES E MONITORAMENTO

    3 semanas atrás

    Goiânia, Goiás, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • ANALISTA DE TRANSAÇÕES E MONITORAMENTO

    2 semanas atrás

    Goiânia, Goiás, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...

  • ANALISTA DE TRANSAÇÕES E MONITORAMENTO

    2 semanas atrás

    Goiânia, Goiás, Goiás, Brasil Agir Gente e gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...