Analista FEC Sanctions

Descrição Sumária:

O analista sênior de Sanctions & Detection é responsável por realizar screenings / análises cadastrais e transacionais com foco em identificar, avaliar e mitigar riscos relacionados a Sanções, lavagem de dinheiro, fraude e outras atividades ilícitas. Realiza análises reputacionais para fins de onboardings e renovações cadastrais, bem como análises transacionais (domésticas e internacionais) para garantir o cumprimento tanto da legislação / regulação vigente como também das políticas internas. Adicionalmente, oferece suporte aos analistas com menor experiência (compartilhando conhecimento e boas práticas) e apoia a gestão em atividades estratégicas, como a atualização de procedimentos / ITs e métricas da área. 

Principais Responsabilidades:

• Monitorar as análises de alertas de listas de Sanções / listas PEP / listas de mídias adversas para o onboarding de novos clientes e manutenções cadastrais.
• Realização e estruturação de análises (cadastrais e transacionais) complexas. 
• Formulação e Emissão de Parecer Técnico com Conclusão da Análise de Risco. 
• Parceria / integração com áreas parceiras (ex.: Compliance, Jurídico e ESG). 
• Diálogo com as lideranças de FEC CDD, FEC FLM and Reporting, FEC TM, Compliance, Jurídico, ESG e Auditoria. 
• Acompanhar mudanças regulatórias e sugerir adaptações aos processos de due diligence conforme necessário. 
• Apoiar a gestão no gerenciamento de FNDs e incidentes operacionais. 
• Apoiar a gestão na implementação de projetos. 
• Apoiar a gestão na construção e gerenciamento de métricas e KPIs da área. 
• Oferecer suporte aos analistas juniors / de menor experiência. 
• Monitorar a atualização de instruções de trabalho / procedimentos e reporte de métricas da área. 
• Compartilhar / disseminar conhecimento e boas práticas dentro da equipe. 

Principais Requisitos:

• Conhecimento em regulamentações de PLD/AML e Sanções Internacionais
• Conhecimentos em Fraude e Anti Bribery Corruption (ABC) será um diferencial
• Habilidade em atividades de Pesquisa e Investigação
• Habilidade em Redação Técnica e Emissão de Pareceres
• Pensamento Crítico e Analítico
• Comunicação Clara e Assertiva
• Trabalho em Equipe e Colaboração Multidisciplinar
• Adaptabilidade e Aprendizado Contínuo
• Bom nível de organização, facilidade na elaboração de controles
• Experiência em contato com clientes internos e externos
• Experiência em atividades de PLD-FT / Sanctions 

Acreditamos que diversidade e diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços em construir um mundo melhor. Todos são bem-vindos a aplicarem nas vagas do Rabobank Brasil.