anti-financial crime analyst i

1 semana atrás

Greater Belo Horizonte, Brasil Inter Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

Vem ser Inter com a gente
Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e o que mais a vida precisar. O Inter é isso, e é muito mais. A gente acredita que tudo pode ser mais simples, e que cada dia é mais uma oportunidade de fazer diferente. Se você também é assim, vem ser #sanguelaranja.

Join us in Inter&Co
Free digital account, investment platform, shopping and whatever else life needs. Inter is that, and much more. We believe that everything can be simpler, and that every day is another opportunity to do something different. If you're like this too, come be #sanguelaranja.

O que você irá fazer?

  • Analisar alertas gerados pelo sistema de monitoramento;
  • Analisar demandas para aceitação de relacionamento;
  • Analisar operações com identificação de risco de LD/FTP;
  • Elaborar e atualizar continuamente as políticas e procedimentos de PLD, de forma a garantir que estejam alinhados com as últimas regulamentações
  • Cooperar com revisão e avaliação dos controles de PLD, garantindo a conformidade com os requisitos regulatórios e as melhores práticas.

O que oferecemos?

  • Vale Alimentação/Vale Refeição
  • Plano de saúde e odontológico
  • Seguro de vida
  • Vale Transporte
  • Duo Gourmet,
  • Wellhub
  • ....e muito mais

O que buscamos?

  • Graduação completa em áreas como Direito, Finanças, Economia, Administração ou áreas relacionadas;
  • Capacidade de interpretar e aplicar as regulamentações em políticas e procedimentos práticos;
  • Habilidades de comunicação escrita e verbal;
  • Valorizar o trabalho em equipe;
  • Disponibilidade para trabalho presencial.

O Inter é parceiro e está por dentro de projetos inclusivos, todas as nossas vagas são direcionadas a PCDs.
#VemproInter
O Nosso time de Talent é focado em contratar pessoas protagonistas, atuando com paixão e mentalidade inclusiva, respeitando a singularidade de cada pessoa e oferecendo a todos os colaboradores meios para que possam desenvolver o seu potencial e protagonismo.

O Inter é parceiro e está por dentro de projetos inclusivos, todas as nossas vagas são direcionadas a pessoas com deficiências.

#ComeToInter
Our Talent team is focused on hiring leading people, acting with passion and an inclusive mindset, respecting the uniqueness of each person and offering all employees the means to develop their potential and protagonism. Inter is a partner and is aware of inclusive projects, all of our vacancies are aimed at people with disabilities.

  • Anti-Financial Crime Analyst

    2 semanas atrás

    Greater São Paulo Area, Brasil Deutsche Bank Tempo inteiro US$90.000 - US$120.000 por ano

    Position OverviewJob Title: AFC AnalystCorporate Title: AnalystLocation: DB Brazil – Sao PauloOverviewAs an AFC Analyst you will perform financial crime investigations. As a result of this activity, you will be able to Prepare Suspicious Activity Report (SAR) filings, where you will exercise your professional judgment and discretion. In addition, you will...

  • Global Financial Crimes Specialist

    2 semanas atrás

    Greater São Paulo Area, Brasil Bank of America Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Job Description:At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. We do this by driving Responsible Growth and delivering for our clients, teammates, communities and shareholders every day.Being a Great Place to Work is core to how we drive Responsible Growth. This includes our...

  • Financial Analyst

    Há 3 dias

    Belo Horizonte, Brasil Bebeefinancial Tempo inteiro

    Job Title: Financial AnalystWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Financial Analyst to join our team in Belo Horizonte, Brazil.Our client is a publicly traded company with operations globally.As a Financial Analyst with 3 to 5 years of experience in local taxes and government reporting requirements, you will work under the mentorship of the...

  • anti-financial crime analyst i

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Inter Carreiras Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Vem ser Inter com a gente Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e o que mais a vida precisar. O Inter é isso, e é muito mais. A gente acredita que tudo pode ser mais simples, e que cada dia é mais uma oportunidade de fazer diferente. Se você também é assim, vem ser #sanguelaranja.Join us in Inter&Co Free digital account,...

  • Anti-fraud Analyst

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Santander Tempo inteiro

    Anti-Fraud Analyst Belo Horizonte, Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** Já pensou em trabalhar em um lugar em constante **transformação **, inovação, colaboração e crescimento? **Aqui é o lugar! **Com sede mundial na Espanha, o **Santander **é o maior **banco **da zona do euro e um dos maiores do mundo. Em atividade no mercado local desde 1982, o...

  • Operations - Financial Analyst

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Hub Talent Tempo inteiro

    Building, Tracking and reporting the Program budget with monthly forecasts and month-end reporting of actuals, including variance analysis to forecast and budget - Performing financial forecasts, predict business scenarios, and provide other data analysis to help make business decisions - Bachelor of Science or any Degree from an ABET accredited university -...

  • Financial Analyst

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Indi Staffing Services Tempo inteiro

    At INDI, we're passionate about empowering individuals and businesses worldwide. Our cutting-edge recruiters connect leading companies with top talent, fostering a dynamic environment where innovation thrives. Join us in shaping the future of work.Overview of the RoleThe Financial Analyst will play a critical role in driving business decision-making through...

  • Anti-Fraud Specialist

    Há 5 dias

    Greater São Paulo Area, Brasil StoneX Group Inc. Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    OverviewConectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidadesCom 4.300 funcionários e mais de clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão humana e...

  • Business Analyst

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Hcltech Tempo inteiro

    Business Analyst (Financial)**Add resumes in English**- Ensure JDE, Trintech, and other financial applications are compliant with Gallagher's IT Policy. Build plans to enforce compliance with IT policy and standard user management processes.- Evaluate SOC reports to ensure vendor and application compliance and surface risks.SkillsRequired:- Relevant...

  • Financial Project Analyst

    4 semanas atrás

    Greater São Paulo Area, Brasil Netcracker Technology Tempo inteiro

    What is the scope of this role? The Finance Project Analyst will oversee financial performance for assigned projects, focusing on key metrics like budget consumption, invoicing, and cash flow. Responsibilities include preparing and analyzing financial reports, collaborating with Project Managers on resourcing and discrepancies, and supporting project...