Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

Sobre nós

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Como Analista de Prevenção a Fraudes Internas, você será peça-chave na identificação, investigação e mitigação de riscos relacionados a fraudes dentro da organização. Atuará de forma detalhista e crítica, analisando processos internos, tratando alertas de controles internos, identificando vulnerabilidades e propondo melhorias para fortalecer as medidas preventivas. Seu perfil investigativo será fundamental para conduzir análises profundas, colaborar com diversas áreas e garantir a integridade dos processos da empresa. Espera-se que você tenha postura proativa, capacidade de organização de atividades e habilidade para conduzir reuniões e alinhamentos com stakeholders internos.

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Pré-requisitos Essenciais:

• Formação superior completa em Administração, Direito, Tecnologia da Informação, Contabilidade ou áreas correlatas;
• Perfil investigativo, analítico e detalhista, com pensamento crítico e capacidade de questionar processos;
• Responsabilidade e postura proativa para atuar de forma autônoma e com protagonismo.

Diferenciais:

• Experiência prévia em prevenção a fraudes, compliance ou auditoria;
• Conhecimento em produtos e mecanismos do setor financeiro e de pagamentos.

• Monitorar e investigar transações e comportamentos internos suspeitos, identificando possíveis fraudes e irregularidades.
• Analisar detalhadamente processos internos, identificando falhas e oportunidades de melhoria para prevenção de fraudes.
• Conduzir investigações minuciosas, coletando evidências e elaborando relatórios claros e objetivos para suporte à tomada de decisão.
• Propor e implementar melhorias nos controles internos e processos de prevenção a fraudes.
• Realizar reuniões e alinhamentos com áreas de negócios, compliance, operações e tecnologia para discutir riscos, resultados das investigações e estratégias de mitigação.
• Participar ativamente de projetos de melhoria contínua, inovação e compliance relacionados à prevenção de fraudes internas.
• Garantir a conformidade com políticas internas, normas regulatórias e melhores práticas do mercado.

• Manter-se atualizado sobre tendências, técnicas de investigação e ferramentas de prevenção a fraudes.

• Etapas do Processo

• Triagem inicial: Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga.

• Testes gerais: Avaliação do alinhamento cultural com o teste da Mindsight e teste de raciocínio lógico da Predictive Index.

• Entrevista com a equipe de Recrutamento: Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais.

• Avaliação técnica: Entrevista focada nas habilidades específicas necessárias para a função.

• Entrevista com a liderança/stakehoders: Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa.

• Oferta: Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios.

Benefícios:

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde sem coparticipação (inclusive, para dependentes)
• Plano odontológico
• Wellhub (Gympass)
• Zenklub
• Seguro de Vida
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Vale Transporte
• New Value (clube de benefícios)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Fundos de Investimentos Exclusivos
• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.

Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.