Auxiliar / Analista de Compliance — Meios de Pagamento

1 semana atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Otimize Me Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

Responsabilidades

  • Monitorar a aderência às normas do Banco Central (BACEN), especialmente relacionadas a instituições de pagamento, PIX, TED, boletos, split de pagamento e outros arranjos;
  • Desenvolver, revisar e aplicar políticas internas de compliance, PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça seu Cliente);
  • Analisar transações suspeitas e relatórios de movimentação financeira, realizando diligências, investigações e reporte conforme a Circular 3.978/20;
  • Apoiar o time de produto na adequação de funcionalidades e fluxos aos requisitos regulatórios;
  • Produzir e atualizar manuais, treinamentos e trilhas de capacitação para os times internos;
  • Auxiliar no relacionamento com auditorias, consultorias e órgãos reguladores, incluindo resposta a ofícios e fiscalizações;
  • Implantar rotinas de teste de controles internos, mapeamento de riscos e mitigação;
  • Participar de squads para avaliação de novos produtos financeiros e fluxos de pagamento com olhar regulatório.

Requisitos

  • Conhecimento prático sobre:
    • Regulação do BACEN (Resolução 80/21, Circular 3.978/20 etc);
    • LGPD, Lei Anticorrupção e normativas de PLD/FT;
    • Fluxos e instrumentos de pagamento: TED, DOC, PIX, boletos, carteiras digitais, split;
  • Experiência prévia com compliance em fintechs, instituições de pagamento ou bancos;
  • Familiaridade com processos de KYC, KYB, onboarding e análise de risco de clientes e parceiros;
  • Boa comunicação interpessoal, escrita clara e pensamento crítico;
  • Capacidade de trabalhar sob pressão e com autonomia.

Diferenciais

  • Certificação em compliance, PLD/AML ou áreas relacionadas (CPC, CCEP, CCO, ICA, etc);
  • Experiência em reportes ao COAF;
  • Vivência com ferramentas como Sancionet, ComplyAdvantage, LexisNexis, FortBrasil, FICO ou similares;
  • Conhecimento em pagamentos instantâneos (SPI/DICT) e estruturação de arranjos de pagamento.

Benefícios:

  • VT (Mobilidade da CAJU)
  • VR (R$ 35,00 por dia)
  • Plano de saúde (Ativo depois da experiencia)
  • Auxilio créche
  • Licença Maternidade/paternidade prolongada
  • Café da manhã disponibilizado pela empresa (Toda Segunda-Feira)
  • Bônus de Aniversario
  • De Segunda a Sexta-Feira
  • Das 9hrs ás 18hrs

  • Auxiliar / Analista de Compliance — Meios de Pagamento

    Há 2 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Otimize Me Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    ResponsabilidadesMonitorar a aderência às normas do Banco Central (BACEN), especialmente relacionadas a instituições de pagamento, PIX, TED, boletos, split de pagamento e outros arranjos;Desenvolver, revisar e aplicar políticas internas de compliance, PLD (Prevenço à Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça seu Cliente);Analisar transações suspeitas e...

  • Analista de Compliance Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Compliance Junior na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de Compliance

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos um profissional com vivencia anterior como Analista de Compliance, para atuar em regime CLT e em formato presencial na região da Berrini/Sao Paulo.As principais responsabilidades deste cargo são:Apoiar a Diretoria no desenvolvimento e revisão de políticas de ética, conduta e conformidadeMonitorar e atualizar o Programa de Compliance da...

  • Analista de Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil A&S Partners | Venture Builder de Bancos Digitais | Operações Estruturadas | M&A | Fundos Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A A&S Partners é uma empresa referência no setor de meios de pagamentos e estruturação de Fintechs e Bancos Digitais e está buscando o seguinte profissional:Analista de Compliance com foco em Regulação do Banco CentralCidade: São Paulo -SP, Vila OlímpiaRegime: PJFormato de trabalho: HíbridoSobre o desafio:Estamos em busca de um(a) profissional...

  • Recepcionista

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil EvoluServices Meios de Pagamento Tempo inteiro R$18.000 - R$36.000 por ano

    Sobre a Evoluservices:Somos a principal fintech de meios de pagamento na área da Saúde e seguimos crescendo a cada anoNosso ambiente de trabalho é bastante convidativo para pessoas em início de carreira e para profissionais experientes que buscam fazer a diferença pois, terão a oportunidade de ter contato com os mais diversos desafios e de aprender...

  • Analista de Compliance PL

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    **Vaga de Emprego: Analista de Compliance PL**Estamos em busca de um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Compliance PL.O candidato ideal será responsável por garantir o cumprimento das políticas de integridade e ética corporativa, além de conduzir processos de due diligence de fornecedores, realizando...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil RP6 Consultoria Tempo inteiro R$10.000 - R$100.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Estamos em busca de um(a) profissional comprometido(a), detalhista e proativo(a), com fluência em inglês, para integrar nosso time?? Local: 100% presencial – Pinheiros, São Paulo/SP?? Salário: R$ 10.000,00 (CLT)?? Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição?? Principais Responsabilidades:-Análise, elaboração e...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Evik Tempo inteiro R$4.400 - R$8.800 por ano

    Cargo: Analista de ComplianceLocal: Região Sul – SumarezinhoEscala: 5x2 das 10h00 ás 20h00Salário: R$ 4.400,00Benefícios:Assistência médica e odontológicaVale Refeição: R$ 39,00/diaVale TransporteSeguro de VidaParticipação nos Lucros (PLR)Principais Responsabilidades:• Desenvolver, revisar e implementar normas e políticas internas de conduta,...

  • Analista De Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Direciona Rh Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Nível: AnalistaÁreas: ComplianceEscolaridade: Graduação - (Administração Organizacional/ Administração Financeira / Comunicação / Ética e Cidadania / Prevenção e Saúde / Inclusão Digital (Pacote Office) / Sociologia Empresarial / Direito Empresa/Recursos Humano). - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: PRESENCIAL SEGUNDA A SEXTA...

  • Analista de compliance pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Nosso cliente é uma fintech em rápido crescimento, com soluções inovadoras que transformam a experiência dos clientes. Buscamos um Analista de Compliance Junior. Sua função será apoiar a implementação, monitoramento e manutenção dos processos de compliance, políticas de compliance da empresa, assegurando a conformidade com normas internas,...