Analista em Compliance

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

Sobre o Compliance No BTG Pactual
O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações do banco.

Principais Responsabilidades

  • Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e operações estruturadas, garantindo conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.
  • Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas.
  • Apoiar a estruturação e revisão de operações complexas, assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas.
  • Desenvolver e aplicar treinamentos e manuais para áreas de negócio, promovendo a cultura de compliance.
  • Construir e acompanhar indicadores de desempenho (KPIs) para melhoria contínua das atividades de AML.
  • Manter-se atualizado sobre regulamentações locais e internacionais relacionadas a PLD, KYC, KYP e compliance.
  • Colaborar com áreas internas e reguladores em processos de auditoria, fiscalização e reporte de operações suspeitas.
  • Participar de projetos para aprimorar processos, controles e ferramentas de compliance.

Requisitos

  • Formação superior completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
  • Conhecimento sólido em regulamentações de PLD/AML, KYC, KYP e compliance no mercado financeiro.
  • Experiência prévia em Compliance, preferencialmente em AML, KYC ou áreas correlatas.
  • Habilidade analítica, raciocínio lógico e boa comunicação.
  • Capacidade de trabalhar sob pressão, gerenciar múltiplas tarefas e se adaptar a mudanças.
  • Conhecimento em pacote office;
  • Certificações em Compliance (PQO Compliance, CAMS, ABT1) são diferenciais.
  • Inglês avançado é um diferencial.
  • Disponibilidade para trabalho em São Paulo/SP (Faria Lima).

Benefícios

  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
  • Auxílio Alimentação e Refeição;
  • Plano Médico;
  • Plano Odontológico;
  • Auxílio Creche/Babá;
  • Vale Transporte;
  • WellHub;
  • TotalPass;
  • Programa de Apoio Pessoal (EAP);
  • Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
  • Desconto em Farmácia;
  • Programa de Nutrição;
  • Programa de Gestantes;
  • Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã

  • Analista em Compliance

    2 semanas atrás

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    São Paulo, São Paulo, Brasil em BTG Pactual Tempo inteiro

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    São Paulo, São Paulo, Brasil SCARIO Tempo inteiro

    Descrição da VagaO Analista de Compliance é o profissional responsável por garantir que a empresa opere em conformidade com todas as leis, regulamentos, políticas internas e padrões de ética aplicáveis ao seu setor.Responsabilidades e DesafiosO Analista de Compliance terá papel fundamental na sustentação da nossa cultura de integridade e na...

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    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Treeal Tempo inteiro

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    A CM Capital está em busca de um novo talento para fazer parte do nosso time de Compliance.Vaga: Analista de Compliance JR | PLD e Due Dilligence Presencial - Vila Olímpia/SPPrincipais atividades:Elaboração de análises de movimentações financeiras e operações no mercado de valores mobiliários com foco em PLD/FTP;Elaboração de análises Due...

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    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de Compliance SêniorFull-timeEmployee Status: RegularRole Type: HybridDepartment: Legal & ComplianceSchedule: Full TimeCompany DescriptionA Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à...