Analista de Compliance

2 semanas atrás

Curitiba, Paraná, Brasil HYGGE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GENTE E GESTAO LTDA Tempo inteiro R$800.000 - R$1.200.000 por ano

Estamos buscando Analista de Compliance Jr para atuar no maior Banco de Câmbio do país

Você irá apoiar as atividades operacionais e regulatórias da área de compliance, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT), cumprimento de normas internas e externas, e monitoramento de operações suspeitas ou atípicas, dentro do escopo de atuação de um banco especializado em câmbio e pagamentos internacionais.

Como Analista de Compliance Jr você irá:

  • Acompanhar o devido cumprimento das Políticas e Procedimentos Internos, auxiliando em mudanças, melhorias e ou adaptações, quando devido,
  • Monitorar transações financeiras com base em critérios de risco e políticas internas.
  • Realizar diligências iniciais de clientes (KYC) e revisão de informações cadastrais (CDD).
  • Auxiliar na análise e classificação de alertas gerados por sistemas automatizados.
  • Investigar situações atípicas, auxiliando na elaboração de dossiês e relatórios de análise.
  • Auxíliar na preparação e sugestão de reportes ao COAF/NCA se e quando forem identificadas situações que possam ser enquadradas como indícios de PLDFT e encaminhá-las ao gestor da área.
  • Auxíliar no preparo documentos e relatórios de suporte para a confecção da avaliação interna de risco e auditorias.
  • Apoiar a identificação de situações de risco sob as óticas de PLDFT/Compliance/Controles Internos no processo de contratação de novos colaboradores, parceiros e prestadores de serviços relevantes, auxiliando na elaboração de dossiês e relatórios de análise.
  • Prestação de assessoria às demais áreas no tocante ao cumprimento das Políticas e Procedimentos Internos de PLDFT/Compliance/Controles Internos.

Para assumir esta posição você precisa:

  • Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
  • Conhecimento em operações de câmbio;
  • Conhecimentos de sistemas de monitoramento, análise e seleção de operações;
  • Conhecimentos de listas de sanções internacionais;
  • Conhecimentos de regulamentação de PLDFT/Compliance/Controles Internos;
  • Conhecimento intermediário em inglês;
  • Conhecimento no Pacote Office, principalmente Excel;
  • Conhecimento em ferramentas de gestão da dados será considerado diferencial.

Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT

Benefícios:

  • Assistência médica
  • Assistência odontológica
  • Auxílio-creche
  • Seguro de vida
  • Vale-alimentação
  • Vale-refeição
  • Vale-transporte

Pergunta(s) de seleção:

  • Você teria disponibilidade para atuar presencialmente em Curitiba-PR?

  • Analista Compliance Sr

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil CoE | Centro de Excelência Votorantim Tempo inteiro

    Somos o CoE, o Centro de Excelência Votorantim. Acreditamos na evolução contínua, tudo muda, se transforma e se reinventa. Somos pessoas focadas em resultado, relações, aprendizado e ordem. Se você se identifica com nossos atributos, venha fazer parte desse timeBuscamos por Analista Compliance Sr para integrar o time do Centro de Excelência...

  • Analista Compliance Sr

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil CoE | Centro de Excelência Votorantim Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Somos o CoE, o Centro de Excelência Votorantim. Acreditamos na evolução contínua, tudo muda, se transforma e se reinventa. Somos pessoas focadas em resultado, relações, aprendizado e ordem. Se você se identifica com nossos atributos, venha fazer parte desse timeBuscamos porAnalista Compliance Srpara integrar o time do Centro de Excelência...

  • Analista Compliance Sr

    1 semana atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil CoE | Centro de Excelência Votorantim Tempo inteiro

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  • Analista Compliance Sr

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil CoE | Centro de Excelência Votorantim Tempo inteiro

    Somos o CoE, o Centro de Excelência Votorantim. Acreditamos na evolução contínua, tudo muda, se transforma e se reinventa. Somos pessoas focadas em resultado, relações, aprendizado e ordem. Se você se identifica com nossos atributos, venha fazer parte desse time Buscamos por Analista Compliance Sr para integrar o time do Centro de Excelência...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil HYGGE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GENTE E GESTAO LTDA Tempo inteiro

    **Estamos buscando Analista de Compliance Jr para atuar no maior Banco de Câmbio do país**Você irá apoiar as atividades operacionais e regulatórias da área de compliance, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT), cumprimento de normas internas e externas, e monitoramento de operações suspeitas ou...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil Agrinvest Commodities Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    AAgrinvest (Grupo Marex)está em busca de umAnalista de Compliancepara atuar em nosso Backoffice, garantindo que nossas operações estejam em conformidade com normas legais, regulatórias e internas, especialmente nas atividades de comercialização de commodities.Principais responsabilidades:Implementar e monitorar políticas de Compliance e PLD.Realizar...

  • Analista de Compliance PL/SR

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil Bellinati Perez Tempo inteiro R$6.000 - R$12.000 por ano

    sua rotina no time BP como Analista de Compliance? Elaboração de políticas e procedimentos: Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de compliance claros e concisos. Realização de treinamentos: Oferecer treinamentos aos colaboradores sobre temas relacionados à compliance. Condução de investigações: Conduzir investigações internas em...

  • Analista compliance jr

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil Unidas Tempo inteiro

    Ensino Superior Cursando em Direito, Administração, Engenharia, Economia, Contabilidade e Sistemas; Ao menos 2 anos de experiência atuando em Compliance, Auditoria ou Controles Internos, em empresas ou consultorias; Conhecimentos em Excel, PowerPoint e MS Forms; Certificação em CPCA, é um diferencial. Buscamos um (a) Analista de Compliance JR , que...

  • Analista De Compliance Junior

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil Grupo Catálise Tempo inteiro

    Sobre a empresaSomos a maior gestora independente de Fundos Estruturados do Sul do Brasil, com mais de R$ 11 bilhões em patrimônio sob gestão, presença em mais de 130 cidades e mais de 6 milhões de títulos operados — totalizando um volume superior a R$ 53 bilhões.Atuamos conectando empresas ao mercado de capitais com soluções financeiras...

  • Analista de Compliance Júnior

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil Marque's Consulting Tempo inteiro R$4.000 - R$6.000 por ano

    Sobre a Zeit BankA Zeit Bank é uma fintech brasileira especializada em soluções financeiras digitais para pessoas físicas e jurídicas. Com foco em inovação, agilidade e atendimento personalizado, a empresa oferece uma plataforma robusta que integra serviços como conta digital, pagamentos corporativos, PIX empresarial, folha de pagamento automatizada...