Analista compliance II

1 dia atrás


Remoto, Brasil Transfeera Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Aqui você vai integrar a equipe de Governança, Riscos e Compliance atuando com foco no processo de Know Your Customer

O time de GRC é o guardião da integridade. Defendemos a perenidade do negócio pautado no cumprimento das regras internas e externas e a eficiência operacional, apoiamos o negócio e buscamos o equilíbrio entre a exposição ao risco e a performance da operação, baseado no planejamento estratégico e apetite ao risco.

Somos colaborativos, avaliamos os processos e propomos controles e melhorias viáveis e eficazes. Disseminamos a cultura de gestão de riscos e promovemos a evolução da maturidade da empresa.

Responsabilidades e atribuições

  • Executar os processos operacionais relacionados a PLD: KYC, KYS, KYE, KYP;
  • Cumprir as análises de onboarding, atualização cadastral e classificação de risco da contraparte;
  • Aplicar a Abordagem Baseada em Risco (ABR);
  • Monitorar e analisar as contrapartes, considerando os aspectos transacional, cadastral e reputacional;
  • Monitorar indicadores operacionais e elaboração relatórios;
  • Responder diligências das stakeholders e conduzir diligências com clientes e parceiros;
  • Promover a cultura de gestão de riscos;
  • Dar suporte ao atendimento aos órgãos reguladores, auditoria interna e externa relacionados a PLD;
  • Elaborar procedimentos e documentar os processos de PLD.

Requisitos e qualificações

  • Experiência em PLDCFT, e seus subtemas como KYC, KYP, KYS, KYE;
  • Domínio em fluxos de onboarding PF e PJ de IPs/ IFs;
  • Conhecimento dos requisitos regulatórios relacionados a conta de pagamento e prevenção à lavagem de dinheiro aplicáveis às Instituições de Pagamento, Lei 9613, Resolução 96, Circular 3978 e Carta-Circular 4001;
  • Desejável experiência com construção de indicadores;
  • Perfil analítico, com capacidade de analisar alto volume de dados;
  • Capacidade de documentar processos e fluxos operacionais;
  • Conhecimentos em inglês e/ou espanhol serão considerado um diferencial.

Informações adicionais

Cartão flex CAJU (refeição ou alimentação): R$ 40,00 por dia útil;

Plano de saúde Bradesco Top Nacional Enfermaria sem coparticipação e sem desconto em folha para o/a colaborador/a;

Plano dental Bradesco sem desconto em folha para o/a colaborador/a;

Auxílio de R$ 500,00 depositado no primeiro mês para apoiar compra de objeto para estação de trabalho (ex: cadeira, mesa);

Zenklub para atendimento com psicólogos, psicanalistas, terapeutas, coaches e nutricionais com duas sessões mensais subsidiadas pela empresa;

Seguro de vida pessoal sem desconto em folha;

Gympass;

Auxílio Home Office: R$ 100,00;

Day off de aniversário;

WOBA – nossos parceiros para que você possa trabalhar uma vez por semana em um espaço diferente. São mais de 1600 espaços de trabalho em 240 cidades diferentes;

Subsídio de incentivo aos estudos e desenvolvimento:

Até 50% da mensalidade da pós ou graduação ou curso profissionalizante alinhado à carreira: com teto de reembolso em R$ 350,00.

Até 70% da mensalidade de idioma: com teto de reembolso em R$ 250,00.

Auxílio creche: Elegível para pai ou mãe com filhos de até 6 anos, regularmente matriculados em escola ou creche particular, no valor de R$ 500,00 por mês.

Aqui inovamos, criamos e construímos novas possibilidades com autonomia e muita responsabilidade, cuidamos uns dos outros, dos nossos clientes e, evoluímos juntos

  • Remoto, Brasil TORO INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Esta vaga é apenas para pessoas colaboradoras do Grupo Toro. DESCRIÇÃO DA VAGAEstar no time da Toro Investimentos é ser parte de uma das maiores fintechs de investimento do mundo.É a oportunidade de trabalhar em uma equipe que, com espírito jovem e muita ambição, está criando uma revolução que vai mudar a forma com que as pessoas lidam com seu...


  • Remoto, Brasil Riachuelo Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Aqui na Riachuelo a gente se conecta com @vc #CarreiraQueConectaExistimos para conectar desejos a realizações. E você escolher a Riachuelo para fazer a sua carreira acontecer é uma realização para a genteAqui, nossos milhares de RCHLOVERS encontram o melhor ambiente para se transformarem e se desenvolverem junto com a gente. Afinal, somos moda, varejo,...

  • Analista de Compliance

    1 dia atrás


    Remoto, Brasil Grupo Fleury Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Detalhes da vagaQuais são os desafios da área e do cargo:Esta pessoa terá como objetivo atuar de forma alinhada à visão estratégica de Negócios do Grupo Fleury, contribuindo para a construção de um ecossistema de Saúde integrado, preventivo e híbrido, tendo como principal foco o cuidado com as pessoas.Se você tem interesse em fazer parte desse...

  • Analista compliance

    2 semanas atrás


    Remoto, Brasil Transfeera Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Você integrará a equipe de Governança, Riscos e Compliance atuando com foco em conformidade regulatória e controles internosO time de GRC é o guardião da integridade. Defendemos a perenidade do negócio pautado no cumprimento das regras internas e externas e a eficiência operacional, apoiamos o negócio e buscamos o equilíbrio entre a exposição ao...


  • Remoto, Brasil CSP TECH Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Missão do Cargo:A missão do cargo de Analista Atlassian II é atuar na configuração, suporte e melhoria das ferramentas da Atlassian (Jira, Confluence), garantindo o funcionamento adequado e a resolução de problemas complexos. Também deve colaborar com o desenvolvimento de automações e integrações básicas, auxiliando a equipe e os clientes na...


  • Remoto, Brasil Oportunidade Mercado Bitcoin Tempo inteiro R$6.000 - R$12.000 por ano

    Que bom que você chegou até aqui Somos o MB, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com um propósito muito claro: transformar a relação das pessoas com o dinheiro e promover a liberdade financeira como multiplicadora de sonhos e conquistas.Quem trabalha aqui é chamado de MBMaker. Somos inquietos, criativos e colaborativos. Temos...


  • Remoto, Brasil Unicred Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Todas as pessoas candidatas qualificadas serão consideradas para nossa vaga, sem distinção de etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade, nacionalidade ou deficiência. Promovemos constantemente uma cultura voltada para inclusão da diversidade, incentivando nossas pessoas colaboradoras a contribuírem com o seu melhor. Nosso bem...

  • Analista de RH II

    1 dia atrás


    Remoto, Brasil UpFlux Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Analista de RH GeneralistaVocê gosta de gente, processos bem estruturados e um ambiente de inovação? Então essa vaga pode ser para vocêNa UpFlux, estamos em busca de um(a) Analista de RH Generalista para apoiar nosso time em iniciativas que fazem a diferença na experiência dos colaboradores e no crescimento da empresa.Suas principais responsabilidades...


  • Remoto, Brasil Lastlink Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Estamos contratando: Analista de Controladoria Sr.Remoto - BrasilNa Lastlink, somos movidos por tecnologia, comunidade e impacto real. Estamos crescendo e queremos reforçar nosso time de Controladoria e, para isso, estamos em busca de pessoas motivadas, que compartilham nosso propósito de criar experiências únicas combinando tecnologia, inovação e...


  • Remoto, Brasil Grupo Boticário Tempo inteiro R$70.000 - R$120.000 por ano

    Um dos maiores grupos de beleza do mundo, o Grupo Boticário é uma empresa brasileira presente em mais de 40 países. É dono das marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice?, Vult, O.U.i, Dr. JONES, Tô.que.tô, TRUSS, e do marketplace Beleza na Web, além de atuar com produtos licenciados como Australian Gold, Bio Oil, Nuxe, e Pampers e sua divisão...