Analista de Compliance II
Há 7 dias
Analista de Compliance II
Resumo:
Garantir a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas da Companhia. Responsável por implementar e monitorar programas de conformidade, políticas e procedimentos internos. Alinhado diretamente a estratégia da organização. Desenvolvendo mecanismo de segurança alinhados e pautados juntos as consultorias jurídicas da organização.
Responsabilidades:
- Criar políticas e procedimentos internos;
- Conhecimento para desenvolvimento e implantação das normas do Banco Central do Brasil (BACEN), CVM, SUSEP e outras agências reguladoras.
- Criar, acompanhar e desenvolver o Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD-FT);
- Realizar Due Diligence e KYC (Know Your Customer): Saber como verificar e validar a identidade de clientes e parceiros para mitigar riscos.
- Implementar e monitorar a conformidade com a LGPD, assegurando o cumprimento das responsabilidades na proteção de dados pessoais e informações confidenciais de clientes.
- Possuir conhecimento e habilidade no uso de sistemas de monitoramento transacional e de avaliação de riscos.
- Ser capaz de identificar, avaliar e mitigar riscos de compliance de forma proativa.
- Desenvolver processos e procedimentos alinhados às práticas e às necessidades estratégicas da organização.
- Prestar suporte as solicitações regulatórias e de solicitação aos líderes;
- Acompanhar reuniões de alinhamento estratégicos;
- Identificar tendências, riscos emergentes e propor ajustes estratégicos nos Programas de Integridade.
- Realizar o monitoramento de operações suspeitase garantir a devidacomunicação ao COAF, quando aplicável.
- Preparar e enviar relatórios periódicos exigidos por órgãos reguladores (BACEN, CVM, SUSEP, COAF).
- Apoiar e atender fiscalizações, inspeções e auditorias internas e externas em temas regulatórios.
Escolaridade:
Ensino Superior completo Direito, Administração, Ciências Contábeis ou Economia
Pós-graduação em Compliance, Governança Corporativa, Investigações Corporativas ou Direito Empresarial
Competências Técnicas:
Pacote Office Intermediário
Conhecimento significativo de leis e regulamentos
Conhecimento em Matriz de Risco
Conhecimento normas do Banco Central do Brasil (BACEN), CVM, SUSEP e outras agências reguladoras.
Conhecimento em Prevenção à Lavagem de dinheiro (PLD) Conhecimento em Due Diligence, KYC
Competências Comportamentais:
- Atitude proativa e orientada para a resolução de problemas
- Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita
- Atenção aos detalhes e senso de responsabilidade
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Analista de Compliance Pleno
2 semanas atrás
Campinas, São Paulo, Brasil Gateware Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoBuscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar o time de uma empresa multinacional. Local: Presencial em Campinas/SPRequisitos:Formação em Direito;Inglês fluente;Perfil com vontade de aprender e boa comunicação.Principais responsabilidades:Revisão de tickets do canal de compliance;Análise de conflitos de interesse;Condução de due...
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Analista de Compliance
Há 4 dias
Campinas, São Paulo, Brasil Euro Soluções Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoEmpresa situada no Loteamento Alphaville em Campinas procura profissionais que irão garantir a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas da Companhia.Serão responsáveis por implementar e monitorar programas de conformidade, identificar riscos e desenvolver estratégias para mitigá-los, bem como auxiliar na investigação dessas...
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Analista de Planejamento II
2 semanas atrás
Campinas, São Paulo, Brasil VALMIG Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoA Valmig é uma indústria especializada em equipamentos hospitalares, com foco em qualidade, segurança e inovação. Buscamos profissionais comprometidos e com senso de responsabilidade para atuar na área financeira, assegurando a saúde do fluxo de caixa e o bom relacionamento com nossos clientes públicos e privados.Sobre a Vaga: Analista de...
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Analista de Planejamento II
2 semanas atrás
Campinas, São Paulo, Brasil Valmig Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por anoA Valmig é uma indústria especializada em equipamentos hospitalares, com foco em qualidade, segurança e inovação. Buscamos profissionais comprometidos e com senso de responsabilidade para atuar na área financeira, assegurando a saúde do fluxo de caixa e o bom relacionamento com nossos clientes públicos e privados.Sobre a Vaga: Analista de...
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Analista Tributário II
1 semana atrás
Campinas, São Paulo, Brasil Euro Soluções Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoAnalista Tributário IIResumo:Responsável por oferecer suporte a clientes internos e externos em demandas relacionadas à retenção de impostos, análise de editais, primeiro faturamento de clientes, dúvidas tributárias da rede credenciada, interpretação de legislação e análise de notificações em temas fiscais.Responsabilidades:Dar suporte nas...
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Analista de Manutenção de Frota II
Há 3 dias
Campinas, São Paulo, Brasil Euro Soluções Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoAnalista Orçamentista IIResumo:Responsável por executar e acompanhar as atividades relacionadas às ordens de serviço de manutenção de frota, garantindo a sequência dos processos dentro dos prazos estabelecidos e assegurando o bom funcionamento das operações. Atua diretamente com clientes e rede credenciada, buscando soluções eficazes e melhorias...
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Analista de Laboratório
1 dia atrás
Campinas, São Paulo, Brasil Biomega Medicina Tempo inteiro R$33.300 - R$83.000 por anoVaga: Analista de Laboratório II – Microbiologia Local: Campinas/SP Horário: 09h às 18h – Segunda a Sexta Salário: R$ 3.330,00 Benefícios: Vale Alimentação; Vale Refeição; Vale Transporte; Convênio Médico e Odontológico Amil; Bolsa de Estudos; Total Pass; Parceria com SESC. Sobre a Biomega: A Biomega Medicina Diagnóstica é referência em...
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Analista de Laboratório
Há 23 horas
Campinas, São Paulo, Brasil BIOMEGA MEDICINA Tempo inteiro R$33.300 - R$80.000 por anoVaga: Analista de Laboratório II – MicrobiologiaLocal: Campinas/SPHorário: 09h às 18h – Segunda a SextaSalário: R$ 3.330,00Benefícios: Vale Alimentação; Vale Refeição; Vale Transporte; Convênio Médico e Odontológico Amil; Bolsa de Estudos; Total Pass; Parceria com SESC.Sobre a Biomega:A Biomega Medicina Diagnóstica é referência em...
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Analista de Compliance Júnior
1 semana atrás
Campinas, São Paulo, Brasil Agibank Tempo inteiro R$3.500 - R$6.500 por anoSobre nósSomos orgulhosamente brasileiros e populares, digitais sempre e presenciais quando o cliente quiser. Inovamos para dar acesso a serviços financeiros e oferecemos uma experiência que encoraja as pessoas a vencerem o hoje. Nossa razão de existir é clara: lutar por uma experiência bancária que acolhe e encoraja todos os brasileiros. E fazemos...
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Campinas, São Paulo, Brasil Ambev Tech Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoDescrição da vagaSe você acredita que um processo de negócio pode sempre ser aprimorado, a gente precisa conversarA maior cervejaria do mundo está com vaga aberta para atuar como Analista de Suporte Junior – Workday Security/Compliance, seu principal desafio será atender o time global no suporte da plataforma Workday (HRIS) e desenvolvimento de...
