Analista de Compliance II
1 dia atrás
Analista de Compliance II
Resumo:
Garantir a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas da Companhia. Responsável por implementar e monitorar programas de conformidade, políticas e procedimentos internos. Alinhado diretamente a estratégia da organização. Desenvolvendo mecanismo de segurança alinhados e pautados juntos as consultorias jurídicas da organização.
Responsabilidades:
- Criar políticas e procedimentos internos;
- Conhecimento para desenvolvimento e implantação das normas do Banco Central do Brasil (BACEN), CVM, SUSEP e outras agências reguladoras.
- Criar, acompanhar e desenvolver o Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD-FT);
- Realizar Due Diligence e KYC (Know Your Customer): Saber como verificar e validar a identidade de clientes e parceiros para mitigar riscos.
- Implementar e monitorar a conformidade com a LGPD, assegurando o cumprimento das responsabilidades na proteção de dados pessoais e informações confidenciais de clientes.
- Possuir conhecimento e habilidade no uso de sistemas de monitoramento transacional e de avaliação de riscos.
- Ser capaz de identificar, avaliar e mitigar riscos de compliance de forma proativa.
- Desenvolver processos e procedimentos alinhados às práticas e às necessidades estratégicas da organização.
- Prestar suporte as solicitações regulatórias e de solicitação aos líderes;
- Acompanhar reuniões de alinhamento estratégicos;
- Identificar tendências, riscos emergentes e propor ajustes estratégicos nos Programas de Integridade.
- Realizar o monitoramento de operações suspeitase garantir a devidacomunicação ao COAF, quando aplicável.
- Preparar e enviar relatórios periódicos exigidos por órgãos reguladores (BACEN, CVM, SUSEP, COAF).
- Apoiar e atender fiscalizações, inspeções e auditorias internas e externas em temas regulatórios.
Escolaridade:
Ensino Superior completo Direito, Administração, Ciências Contábeis ou Economia
Pós-graduação em Compliance, Governança Corporativa, Investigações Corporativas ou Direito Empresarial
Competências Técnicas:
Pacote Office Intermediário
Conhecimento significativo de leis e regulamentos
Conhecimento em Matriz de Risco
Conhecimento normas do Banco Central do Brasil (BACEN), CVM, SUSEP e outras agências reguladoras.
Conhecimento em Prevenção à Lavagem de dinheiro (PLD) Conhecimento em Due Diligence, KYC
Competências Comportamentais:
- Atitude proativa e orientada para a resolução de problemas
- Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita
- Atenção aos detalhes e senso de responsabilidade
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Analista de Compliance
2 semanas atrás
Campinas, São Paulo, Brasil Euro Soluções Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoEmpresa situada no Loteamento Alphaville em Campinas procura profissionais que irão garantir a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas da Companhia.Serão responsáveis por implementar e monitorar programas de conformidade, identificar riscos e desenvolver estratégias para mitigá-los, bem como auxiliar na investigação dessas...
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Analista Tributário II
Há 3 dias
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Analista de Compliance Júnior
Há 5 dias
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60161 - analista de suporte e implantação ii
2 semanas atrás
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1 semana atrás
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Há 7 dias
Campinas, São Paulo, Brasil Tudo de Bicho Comércio e Importadora Tempo inteiro R$183.561 - R$481.670 por anoEstamos em busca de um(a) Analista de RH com perfil mão na massa, visão estratégica e forte cultura de execução e resultado.Aqui na Fiocamp, valorizamos quem joga junto, resolve problemas e faz acontecer. Estamos em plena fase de crescimento e profissionalização, com metas desafiadoras e uma cultura de alta performance.O que esperamos de...
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Analista de suporte de infraestrutura
2 semanas atrás
Campinas, São Paulo, Brasil Somnis Consulting Tempo inteiro R$3.000 por anoA Somnis esta assessorandoa Edge Connection na contratação de um(a) Analista de Infraestrutura Júniorque será responsável por garantir a disponibilidade e performance das plataformas corporativas.Atuará no suporte e administração de ambientes críticos, incluindo clusters VMware, servidores de backup Veeam, Active Directory e Microsoft...
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Analista Suporte Computacional
Há 2 dias
Campinas, São Paulo, Brasil Hospital de Campinas Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoANALISTA SUPORTE COMPUTACIONALRequisitos: Superior completo em Sistema de Informação ou área similarConhecimento em sistemas TOTVS RM e sistemas Hospitalar (tasy)Experiência mínima de dois anos na área de Tecnologia em Hospitais Salário: a combinarBenefícios: VT, VA, Assistência farmacêutica, convênio médico , total pass e convênio com o...
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Analista de infraestrutura
2 semanas atrás
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Há 5 dias
Campinas, São Paulo, Brasil INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM Tempo inteiro R$25.000 - R$30.000 por anoAnalista Jr de formação pedagoga para atuar com a administração do Programa Jovem Aprendiz.Facilidade com a utilização dos meios de comunicação, midias sociais, notebook, planilhas e atendimento a jovens aprendizes.Facilidade no trato com empresas parceiras e experiencia em pedagogia organizacional ou administração escolar.Tipo de vaga: Tempo...
