Especialista de Anti Fraude

Há 5 dias


São Paulo, São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

Requisitos Obrigatórios

  • Atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes monitorando alertas em sistemas especializados
  • Identificar indícios de fraude e executar bloqueios preventivos
  • Registrar todas as ações de forma clara e rastreável
  • Efetuar retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas
  • Acionar a gerência e os analistas em casos específicos e de elevado risco. Monitorar movimentações atípicas na Conta de Liquidação e SPI
  • Realizar a validação diária entre o saldo do sistema legado e os saldos do SPI e SPB
  • Executar rotinas de conciliação e conferência de extratos
  • Auxiliar na melhoria contínua dos controles operacionais e na mitigação de riscos. Validação de relatório de compensação de boletos
  • Conhecimentos em BMP Prevenção a Fraudes, DeLorean, DICTMED, QUOD, Excel, Backoffice, STR e SPI Web.

Requisitos Desejáveis

  • Experiência básica em áreas de atendimento e prevenção a fraude de 1 nível ou áreas de risco
  • Conhecimento intermediário em Excel e ferramentas de análise
  • Familiaridade com sistemas bancários e ferramentas de monitoramento
  • Noções básicas de regulamentação bancária e ações antifraude. Conhecimento em Tesouraria e operações bancárias.

Resumo dos requisitos: Prevenção a Fraudes, Conta de Liquidação, SPI, SPB, BMP Prevenção a Fraudes, DeLorean, DICTMED, QUOD, Excel, Backoffice, STR e SPI Web.

Escolaridade Mínima: Ensino Superior


  • Anti-Fraud Leader

    Há 3 dias


    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Anti-Fraud LeaderCountry: BrazilSe você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar.Ao integrar o time de Cyber Security & Anti-Fraud do Santander, você atuará no time que é responsável prevenir fraudes internas e externas, mitigar os riscos de cyber segurança e...

  • Anti-Fraud Spec I

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Anti-Fraud Spec ICountry: BrazilSe você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar.Ao integrar o time de Cyber Security & Anti-Fraud do Santander, você atuará no time que é responsável prevenir fraudes internas e externas, mitigar os riscos de cyber segurança e...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Requisitos Obrigatórios- Atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes monitorando alertas em sistemas especializados- Identificar indícios de fraude e executar bloqueios preventivos- Registrar todas as ações de forma clara e rastreável- Efetuar retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas- Acionar a gerência e os...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Magnum Bank Tempo inteiro

    Vaga: Especialista em Prevenção a Fraudes | Magnum BankOMagnum Bank, instituição financeiraSCD autorizada pelo Banco Central do Brasil, busca um(a)Especialista em Prevenção a Fraudescom perfil analítico, técnico e visão estratégica, capaz de atuarde ponta a ponta no ciclo antifraudedesde a abertura de contas/onboarding até omonitoramento...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Handz Tempo inteiro

    Buscamos umEspecialista de Prevenção à Fraudepara liderar a evolução da defesa do ecossistemanamaior plataforma de reputação e relacionamento da América Latina, transformando dados em inteligência para blindar a confiança e garantir que cada reputação na plataforma seja autêntica e conquistada por mérito. Você será a(o) arquiteto(a) de um dos...


  • São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil JP & F Consultoria Tempo inteiro

    Olá! A JPeF Consultoria de Recrutamento e Seleção está buscando talentos para uma oportunidade em um de nossos clientes. Dê uma olhada nos detalhes abaixo, leia com atenção e, se fizer sentido para você, candidate-se! Se esta vaga não é para você neste momento, por favor, compartilhe com sua rede de contatos! Alguém que você conhece pode estar...


  • São Carlos, São Paulo, Brasil alt Tempo inteiro

    Sobre o No , acreditamos que crédito justo transforma vidas. Somos uma fintech brasileira que nasceu para democratizar o acesso a serviços financeiros com inovação, tecnologia própria e muito propósito social. Aqui, cada pessoa tem espaço para aprender e contribuir para um futuro mais inclusivo e queremos você nessa jornada com a genteNossa...


  • São Carlos, São Paulo, Brasil alt Tempo inteiro

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  • Payments & Fraud Analyst

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Kaizen Gaming Tempo inteiro

    We are Kaizen GamingKaizen Gaming, the team powering Betano, is one of the biggest GameTech companies in the world, operating in 19 markets. We always aim to leverage cutting-edge technology, providing the best experience to our millions of customers who trust us for their entertainment.We are a diverse team of more than 2.700 Kaizeners, from 40+...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil RHEstratégia Tempo inteiro

    Nível: EspecialistaÁreas: Prevenção a fraude, Tecnologia da InformaçãoEscolaridade: Graduação - Indiferente - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: Segunda a Sexta das 9h as 18hBenefícios: Assistência médica, Assistência odontológica, Vale refeição, Vale transporteResponsabilidades e Experiências desejáveis: Analisar todas as...