Especialista de Anti Fraude

Há 2 dias


São Paulo, São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

Requisitos Obrigatórios

  • Atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes monitorando alertas em sistemas especializados
  • Identificar indícios de fraude e executar bloqueios preventivos
  • Registrar todas as ações de forma clara e rastreável
  • Efetuar retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas
  • Acionar a gerência e os analistas em casos específicos e de elevado risco. Monitorar movimentações atípicas na Conta de Liquidação e SPI
  • Realizar a validação diária entre o saldo do sistema legado e os saldos do SPI e SPB
  • Executar rotinas de conciliação e conferência de extratos
  • Auxiliar na melhoria contínua dos controles operacionais e na mitigação de riscos. Validação de relatório de compensação de boletos
  • Conhecimentos em BMP Prevenção a Fraudes, DeLorean, DICTMED, QUOD, Excel, Backoffice, STR e SPI Web.

Requisitos Desejáveis

  • Experiência básica em áreas de atendimento e prevenção a fraude de 1 nível ou áreas de risco
  • Conhecimento intermediário em Excel e ferramentas de análise
  • Familiaridade com sistemas bancários e ferramentas de monitoramento
  • Noções básicas de regulamentação bancária e ações antifraude. Conhecimento em Tesouraria e operações bancárias.

Resumo dos requisitos: Prevenção a Fraudes, Conta de Liquidação, SPI, SPB, BMP Prevenção a Fraudes, DeLorean, DICTMED, QUOD, Excel, Backoffice, STR e SPI Web.

Escolaridade Mínima: Ensino Superior


  • Anti-Fraud Leader

    Há 8 horas


    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Anti-Fraud LeaderCountry: BrazilSe você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar.Ao integrar o time de Cyber Security & Anti-Fraud do Santander, você atuará no time que é responsável prevenir fraudes internas e externas, mitigar os riscos de cyber segurança e...

  • Anti-Fraud Spec I

    1 semana atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Anti-Fraud Spec ICountry: BrazilSe você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar.Ao integrar o time de Cyber Security & Anti-Fraud do Santander, você atuará no time que é responsável prevenir fraudes internas e externas, mitigar os riscos de cyber segurança e...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Requisitos Obrigatórios- Atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes monitorando alertas em sistemas especializados- Identificar indícios de fraude e executar bloqueios preventivos- Registrar todas as ações de forma clara e rastreável- Efetuar retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas- Acionar a gerência e os...


  • São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Grupo Protege Tempo inteiro

    Esta vaga é aberta para pessoas com deficiência (PCD) e não PCD.O que o profissional realizará:Responsável por garantir a integridade das operações financeiras da empresa, prevenir, detectar e responder as tentativas de fraude;Colaborar com áreas de Produto, Tecnologia, Riscos e Segurança da Informação na definição de controles...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Magnum Bank Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Especialista em Prevenção a Fraudes | Magnum BankOMagnum Bank, instituição financeiraSCD autorizada pelo Banco Central do Brasil, busca um(a)Especialista em Prevenção a Fraudescom perfil analítico, técnico e visão estratégica, capaz de atuarde ponta a ponta no ciclo antifraudedesde a abertura de contas/onboarding até omonitoramento...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Handz Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos umEspecialista de Prevenção à Fraudepara liderar a evolução da defesa do ecossistemanamaior plataforma de reputação e relacionamento da América Latina, transformando dados em inteligência para blindar a confiança e garantir que cada reputação na plataforma seja autêntica e conquistada por mérito. Você será a(o) arquiteto(a) de um dos...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Itaú Unibanco Tempo inteiro

    O Itaú é a marca mais valiosa do Brasil, a melhor empresa para trabalhar segundo o Great Place to Work e o maior banco da América Latina. Nós impactamos diariamente mais de 98 milhões de clientes em 18 países.Somos feitos de pessoas e acreditamos que ter um time com pluralidade de origens, culturas, crenças, experiências, raças, deficiências,...

  • Payments & Fraud Analyst

    1 semana atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Kaizen Gaming Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    We are Kaizen GamingKaizen Gaming, the team powering Betano, is one of the biggest GameTech companies in the world, operating in 19 markets. We always aim to leverage cutting-edge technology, providing the best experience to our millions of customers who trust us for their entertainment.We are a diverse team of more than 2.700 Kaizeners, from 40+...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil NEO EMPREGOS Tempo inteiro

    Analista de preveçãp a fraude JR.A missão será identificar, analisar e prevenir atividades fraudulentas que possam afetar os interesses da empresa; Junto estará prestando atendimento ao clientes PJ da empresa.Responsável por revisar transações suspeitas, investigar possíveis fraudes e colaborar com outras equipes para mitigar riscos.Seu trabalho...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Europlus Operadora Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    A Europlus é uma operadora de viagens que atua no segmento B2B e estamos focados em soluções tecnológicas para nossos clientes e melhoria contínua de processos. Se você gosta de tecnologia, curte desafios e quer entrar no mundo do turismo, essa vaga é para você.Sendo Especialista em Segurança da informação, atuará ligado ao gerente da área e...