Intern - Anti Money Laundering

Overview
Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades
Com 4.300 funcionários e mais de clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão humana e fornecendo soluções mundiais produtos e serviços de primeira classe para todos os tipos de investidores.

Estamos em busca de um(a) estagiário(a) para atuar na área de
Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Você será responsável por adotar a metodologia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Combate à Corrupção, ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) no monitoramento de clientes (KYC), de fornecedores (KYS) e de parceiros de negócios (KYP), visando identificar e comunicar aos órgãos competentes às movimentações suspeitas que possam configurar crimes financeiros.

Connecting clients to markets – and talent to opportunity.
With 4,500+ employees and over 300,000 commercial, institutional, payments, and retail clients, we operate from more than 70 offices spread across six continents. As a Fortune 100, Nasdaq-listed provider, we connect clients to the global markets – focusing on innovation, human connection, and providing world-class products and services to all types of investors.

We are looking for an intern to work in the Anti-Money Laundering (AML) area.

You will be responsible for applying the Anti-Money Laundering methodology and the framework for Combating Corruption, Terrorism Financing, and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT) in the monitoring of clients (KYC), suppliers (KYS), and business partners (KYP), aiming to identify and report suspicious transactions that may constitute financial crimes to the competent authorities.

Responsibilities

• Operacionalização sistemática de procedimentos de PLD-FTP através do monitoramento das operações.
• Elaborar e acompanhar os planos de ações propostos para o pronto atendimento dos itens de auditoria ou demandas regulatórias relacionadas à PLD-FT, em observância às leis, regulamentações ou políticas da organização.
• Identificar situações que extrapolem os padrões e apetite ao risco para manutenção de relacionamento.
• Systematic operationalization of AML/CFT procedures through transaction monitoring.
• Develop and monitor action plans proposed to promptly address audit items or regulatory demands related to AML/CFT, in compliance with laws, regulations, or organizational policies.
• Identify situations that exceed risk appetite and standards for maintaining relationships

Qualifications

• Cursando graduação em Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas;
• Disponibilidade para estagiar pelo menos 11 meses;
• Possuir boa comunicação em língua Portuguesa e vontade em aprender;
• Disponibilidade para trabalho diurno;
• Conhecimento do Pacote Office;
• Desejável, mas não eliminatório:
• conhecimento em Power BI

Ambiente de trabalho:

• Escritório localizado em São Paulo (Itaim Bibi)

Benefícios

• Bolsa-auxílio compatível ao mercado
• Assistência Médica e Odontológica
• Vale transporte
• Vale Alimentação e Refeição
• Seguro de Vida
• Total Pass ou Gympass
• Day Off no aniversário & Clube de benefícios
• Perspectiva de crescimento profissional
• Currently pursuing a degree in Business Administration, Law, Economics, Accounting, Engineering, or related fields;
• Availability to intern for at least 11 months;
• Good communication skills in Portuguese and willingness to learn;
• Availability for daytime work;
• Knowledge of Microsoft Office Suite;
• Preferred, but not mandatory: Knowledge of Power BI.

Work environment:

• Office located in São Paulo

Benefits:

• Medical and life insurance
• Public Transportation Voucher
• Meal and food allowances
• TotalPass or Gympass