Analista de Antifraude Sênior

1 semana atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil MB | Mercado Bitcoin Tempo inteiro

Estamos procurando uma pessoa proativa, analítica e com forte vivência em prevenção e detecção de fraudes no mercado financeiro, especialmente em instituições de pagamento, fintechs ou bancos digitais. Como Analista Sênior Antifraude, você atuará na investigação de alertas, com foco em análises de transações cripto e fiat, no refinamento contínuo das regras de detecção e no desenvolvimento de novas estratégias baseadas em comportamento de clientes e regras de mercado para as operações via cripto.

Você será peça-chave para elevar a eficiência dos nossos processos antifraude e terá ligação direta com o responsável por automações e desenvolvimento de Machine Learning, apoiando a evolução da inteligência da nossa esteira de combate à fraude.

O que você vai fazer:


• Analisar e tratar alertas de fraude gerados por sistemas e regras comportamentais;


• Investigar eventos suspeitos com base em dados de comportamento, histórico de transações e perfis de clientes;


• Desenvolver, revisar e otimizar novos critérios de alerta, com foco em risco de fraude e experiência do cliente;


• Ser o ponto focal do processo de KYT, fazendo a ponte entre o MB os fornecedores dos serviços de monitoramento de transação.


• Auxiliar na implementação de novas ferramentas antifraude, especialmente voltadas para análise de dispositivo e comportamento do usuário;


• Acompanhar tendências e modus operandi de fraudes no setor financeiro para manter o sistema de prevenção sempre atualizado.

O que esperamos que você tenha:


• Vivência com ferramentas KYT, especialmente as que analisam transações de Wallet IN e Wallet Out


• Experiência sólida em prevenção à fraude em instituições de pagamento, fintechs ou instituições financeiras;


• Vivência com ferramentas antifraude, especialmente as que analisam comportamento e device.


• Conhecimento em regra de negócio para risco/fraude e indicadores de comportamento fraudulento;


• Familiaridade com bases de dados, análise de grandes volumes de dados e indicadores de performance antifraude;

Desejáveis:

  • Experiência em modelagem de regras com apoio de machine learning;
  • Noções de Python, SQL ou outras ferramentas analíticas;
  • Experiência com plataforma Topaz e Chainalysis
  • Conhecimento sobre lavagem de dinheiro (PLD) e integração entre times de risco.

  • Analista de Antifraude Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos procurando uma pessoa proativa, analítica e com forte vivência em prevenção e detecção de fraudes no mercado financeiro, especialmente em instituições de pagamento, fintechs ou bancos digitais. Como Analista Sênior Antifraude, você atuará na investigação de alertas, com foco em análises de transações cripto e fiat, no refinamento...

  • analista de treinamento sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Analista de treinamento Sênior Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuiçõesSua missão como Pessoa Analista de Treinamento Sênior, será:Atuar na capacitação dos colaboradores que atuam nos programas e projetos de atendimento aos pacientes nas áreas de PSP e PBM.Realizar a condução, acompanhamento e avaliação da eficácia dos treinamentos visando elevado nível de qualidade no atendimento ao...

  • Analista Antifraude

    3 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil UltraCon Consultoria Tempo inteiro

    Analista Antifraude - 12975Tempo de Alocação: indeterminadoLocal de Trabalho: Rua Henri Dunant, São Paulo/SP, híbrido sendo presencial 3x por semanaHorário de Trabalho: 9h00 as 18h00 (5x2)Contratação Pj (ME)Responsabilidades Principais:• Desenvolver relatórios e dashboards interativos em Power BI, com foco em indicadores antifraude e de performance...

  • Analista de Inteligência Antifraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil GIF International Tempo inteiro

    Estamos em busca de um analista de inteligência antifraude com foco em investigações de desvio de conduta.Se você gosta da área de inteligência antifraude, tem experiência na apuração de casos de desvio de conduta e habilidade com ferramentas de inteligência, queremos te conhecerO que você fará no dia a dia:Conduzir investigações corporativas...

  • Analista de Inteligência Antifraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil GIF International Tempo inteiro

    Você se identifica com a área de investigação à fraudes? Gosta de projetos que envolvam segurança corporativa interna?Estamos em busca de umAnalista de Inteligência Antifraudecom foco emdesvio de conduta.Se você quer desenvolver uma carreira desafiadora e fazer parte de uma equipe dinâmica, nós queremos te conhecerConheça nossa história:A nossa...

  • Analista de Inteligência Antifraude Jr

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil GIF International Tempo inteiro

    Você se identifica com a área de investigação à fraudes? Gosta de projetos que envolvam investigações no segmentoTelecom?Estamos em busca de umAnalista de Inteligência Antifraude Jrcom foco no segmento de telecomunicações.Se você quer desenvolver uma carreira desafiadora e fazer parte de uma equipe dinâmica, nós queremos te conhecerConheça...

  • Analista de risco e antifraude

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil HS Prevent Tempo inteiro

    DESCRIÇÃOVenha fazer parte da HS Prevent – Onde sua trajetória tem espaço para crescerEstamos selecionando profissionais para atuar nas áreas de análise de risco e antifraude. Aqui, não exigimos experiência anterior, pois contamos com um Centro Preparatório especializado na formação de novos analistas.Para quem já possui experiência no setorSe...

  • Analista de risco e antifraude

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil HS PREVENT Tempo inteiro

    Venha fazer parte da HS Prevent – Onde sua trajetória tem espaço para crescerEstamos selecionando profissionais para atuar nas áreas de análise de risco e antifraude. Aqui, não exigimos experiência anterior, pois contamos com um Centro Preparatório especializado na formação de novos analistas.Para quem já possui experiência no setorSe você já...

  • Analista de Fraudes e Dados Sênior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil koode Tempo inteiro

    Oportunidade surgindo na Koode paraAnalista de Fraudes e Dados SêniorEstamos em busca de um(a) profissional sênior, analítico(a) e orientado(a) a dados para atuar na prevenção a fraudes, melhoria contínua de processos e desenvolvimento de soluções analíticas que apoiem a tomada de decisão do negócio.Essa pessoa terá papel estratégico,...

  • Analista de Fraudes e Dados Sênior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Koode Tempo inteiro

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