Analista de Antifraude Sênior

Há 3 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

Estamos procurando uma pessoa proativa, analítica e com forte vivência em prevenção e detecção de fraudes no mercado financeiro, especialmente em instituições de pagamento, fintechs ou bancos digitais. Como Analista Sênior Antifraude, você atuará na investigação de alertas, com foco em análises de transações cripto e fiat, no refinamento contínuo das regras de detecção e no desenvolvimento de novas estratégias baseadas em comportamento de clientes e regras de mercado para as operações via cripto.

Você será peça-chave para elevar a eficiência dos nossos processos antifraude e terá ligação direta com o responsável por automações e desenvolvimento de Machine Learning, apoiando a evolução da inteligência da nossa esteira de combate à fraude.

O que você vai fazer:

  • Analisar e tratar alertas de fraude gerados por sistemas e regras comportamentais;
  • Investigar eventos suspeitos com base em dados de comportamento, histórico de transações e perfis de clientes;
  • Desenvolver, revisar e otimizar novos critérios de alerta, com foco em risco de fraude e experiência do cliente;
  • Ser o ponto focal do processo de KYT, fazendo a ponte entre o MB os fornecedores dos serviços de monitoramento de transação.
  • Auxiliar na implementação de novas ferramentas antifraude, especialmente voltadas para análise de dispositivo e comportamento do usuário;
  • Acompanhar tendências e modus operandi de fraudes no setor financeiro para manter o sistema de prevenção sempre atualizado.

O que esperamos que você tenha:

  • Vivência com ferramentas KYT, especialmente as que analisam transações de Wallet IN e Wallet Out
  • Experiência sólida em prevenção à fraude em instituições de pagamento, fintechs ou instituições financeiras;
  • Vivência com ferramentas antifraude, especialmente as que analisam comportamento e device.
  • Conhecimento em regra de negócio para risco/fraude e indicadores de comportamento fraudulento;
  • Familiaridade com bases de dados, análise de grandes volumes de dados e indicadores de performance antifraude;

Desejáveis:

  • Experiência em modelagem de regras com apoio de machine learning;
  • Noções de Python, SQL ou outras ferramentas analíticas;
  • Experiência com plataforma Topaz e Chainalysis
  • Conhecimento sobre lavagem de dinheiro (PLD) e integração entre times de risco.

  • Analista de Antifraude Sênior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil MB | Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos procurando uma pessoa proativa, analítica e com forte vivência em prevenção e detecção de fraudes no mercado financeiro, especialmente em instituições de pagamento, fintechs ou bancos digitais. Como Analista Sênior Antifraude, você atuará na investigação de alertas, com foco em análises de transações cripto e fiat, no refinamento...

  • Analista de Antifraude Pleno

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Page Outsourcing Brasil Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de AntiFraude Pleno para atuar em São Paulo. O(a) profissional atuará na área de antifraudes e contribuirá para a redução de perdas e minimização das fricções na jornada de clientes e vendedores.Sobre a empresa:Aqui na Órigo Energia você terá oportunidades de crescimento profissional e usará a sua energia para...

  • Analista Jurídico Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista Jurídico Sênior Tempo inteiro

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de Inteligência Antifraude Pleno

    Há 3 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiro

    Sobre o PicPayCom mais de dez anos de história, o PicPay é um ecossistema completo de serviços financeiros e não-financeiros que tem como objetivo atender as necessidades diárias de milhares de pessoas e negócios, tornando-se a sua principal conta do dia a dia.Fundada em Vitória (ES), a empresa já conta com mais de 35 milhões de clientes ativos e...

  • Consultor Sênior de Prevenção a Fraudes

    4 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Stratis LATAM Tempo inteiro

    Consultor Sênior de Prevenção a Fraudes (Vendor / Part-time por Hora) Estamos buscando um Consultor Sênior de Prevenção a Fraudes para atuar em projetos part-time, sob demanda, com remuneração por hora trabalhada. A posição é voltada a profissionais experientes que tenham vivência profunda em risco e fraude no varejo digital, marketplaces, meios...

  • Analista de Segurança da Informação Sênior

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Segurança da Informação Sênior na XP Tempo inteiro

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de Segurança da Informação Sênior

    30 minutos atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Segurança da Informação Sênior na XP Tempo inteiro

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista Sênior de Estratégia de Dados – Fraude

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista Sênior de Estratégia de Dados – Fraude & Identidade DigitalFull-timeEmployee Status: RegularRole Type: HomeDepartment: Product ManagementSchedule: Full TimeCompany DescriptionA Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de...

  • Analista de dados sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Talento Sênior Tempo inteiro

    Formação e Conhecimento Técnico Desejáveis• Formação superior completa em Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia, Administração ou áreas correlatas.• Experiência comprovada em Business Intelligence (BI), incluindo a criação de modelos de dados, ETL e dashboards para apoio à tomada de decisão.• Domínio da...

  • Analista Sênior PMO

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Mendes Talent Terceirizacao E Recursos Humanos Eireli Tempo inteiro

    Oportunidade para Analista Sênior PMOEstamos em busca de um profissional experiente e dinâmico para se juntar à nossa equipe como Analista Sênior de Office de Gerenciamento de Projetos (PMO).O candidato ideal será responsável por liderar e coordenar atividades de gerenciamento de projetos, garantindo a entrega de projetos dentro do escopo, tempo e...