Analista De Compliance

32 minutos atrás


Joinville, Santa Catarina, Brasil Merkel Recursos Humanos Tempo inteiro
Informações da Vaga

Empresa: Merkel Recursos Humanos

Localização: Joinville - SC

Área de Atuação: Bancária

Principais Responsabilidades

Estamos em busca de um profissional experiente para fortalecer e evoluir o Programa de Compliance de uma empresa, assegurando a conformidade regulatória e a eficácia dos controles internos. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Executar e revisar políticas, normativos internos e controles específicos para Instituições de Pagamento. Conduzir análises de KYC/KYB, beneficiário final, PEP e listas restritivas.. Atuar no monitoramento transacional, análise de alertas e redução de falsos positivos (PLD/FT).. Realizar due diligence de terceiros e apoiar a revisão de contratos sob a ótica de compliance e LGPD. Preparar evidências para auditorias internas e externas, além de produzir relatórios gerenciais e KPIs.

Requisitos e Qualificações

Ensino Superior completo em Direito, Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas. Sólida vivência em Compliance, Riscos ou Controles. Prática em KYC/KYB, análise de risco e organização rigorosa de evidências. Excelente escrita.

Escolaridade: Ensino Superior

Informações Adicionais

Contratação PJ. Remuneração fixa + ajuda de custo.


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    Joinville, Santa Catarina, Brasil Grupog3 Com Tempo inteiro

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    Joinville, Santa Catarina, Brasil Grupo Recsel RH Tempo inteiro

    ANALISTA DE RH GENERALISTAJoinville/SCSALÁRIO E BENEFÍCIOS:A combinar, podendo chegar até R$ 4.200,00 + fretado gratuito + plano de saúde unimed + plano de carreira + alimentação gratuita na empresa + cesta básica mensal, entre outros...ATRIBUIÇÕES:Atuação nos processos de recrutamento e seleção, integração de colaboradores, gestão dos...


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    Joinville, Santa Catarina, Brasil Assebel Comércio de Materiais Elétricos Ltda Tempo inteiro

    Escritório Contábil busca profissional Assistente Fiscal em Joinville (Costa e Silva).A Assebel é uma empresa especializada na comercialização de materiais elétricos e soluções em automação. Com uma ampla gama de produtos, atende tanto o mercado industrial quanto o consumidor final.Responsabilidades:Apuração de tributos. Envio de declarações...

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    Joinville, Santa Catarina, Brasil Mkraft Indústria e Comércio de Produtos de Madeira Tempo inteiro

    Distribuidora de Aço busca profissional Analista de Qualidade em Joinville (Zona Industrial Norte).A Mkraft é uma empresa especializada na fabricação e comercialização de produtos de madeira. Com foco em qualidade e sustentabilidade, oferece soluções inovadoras para o mercado.Responsabilidades:Assegurar a qualidade dos processos e produtos,...


  • Joinville, Santa Catarina, Santa Catarina, Brasil Merkel recursos humanos Tempo inteiro

    Analista de Atendimento ao Cliente – SAC, Joinville/SC Estamos com 02 oportunidades em aberto para esta posição, buscamos profissionais para integrar a equipe de uma empresa atuante no setor financeiro! PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Realizar atendimento multicanal (WhatsApp, e-mail e chat) com excelência. Tratar reclamações, solicitações sobre...


  • Joinville, Santa Catarina, Santa Catarina, Brasil Merkel recursos humanos Tempo inteiro

    Analista de Atendimento ao Cliente – SAC, Joinville/SC Estamos com 02 oportunidades em aberto para esta posição, buscamos profissionais para integrar a equipe de uma empresa atuante no setor financeiro! PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Realizar atendimento multicanal (WhatsApp, e-mail e chat) com excelência. Tratar reclamações, solicitações sobre...