Analista PLD

Há 4 dias

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil Beeteller Group Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

Objetivo do Cargo:

Assegurar a conformidade da empresa com as normas e políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), por meio da análise e monitoramento de operações e comportamentos suspeitos. Atua de forma integrada com áreas internas para identificar, avaliar e mitigar riscos, contribuindo para a integridade das operações e o fortalecimento da cultura de ética e conformidade na organização.

Principais responsabilidades do cargo:

  • Realizar o tratamento e análise das ocorrências capturadas pelos sistemas de monitoramento (ex.: E-Guardian) e demais canais internos.
    • Investigar e documentar operações suspeitas, elaborando dossiês e relatórios de análise para decisão de comunicação ao COAF.
    • Apoiar na execução dos processos de KYC, KYP, KYS e KYE, assegurando a atualização e consistência das informações cadastrais.
    • Realizar testes de efetividade e participar da elaboração da Avaliação de Efetividade do Programa de PLDFT.
    • Apoiar a detecção e prevenção de fraudes, em parceria com áreas técnicas internas e prestadores de serviço.
    • Participar da elaboração e atualização de políticas, normas e manuais internos de PLDFT.
    • Contribuir na condução de treinamentos e ações de conscientização sobre PLDFT.
    • Atender às demandas de auditorias internas, externas e inspeções de órgãos reguladores.
    • Apoiar na análise de riscos de LDFT em novos produtos, serviços e parcerias.

Formação Necessária:

Ensino superior completo em Direito, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.

Conhecimentos Necessários

  • Experiência anterior na área de PLDFT.
    • Conhecimento prático das regulamentações aplicáveis (BACEN, COAF, CMN, CVM, entre outros).
    • Domínio do Pacote Office, com ênfase em Excel, Word e Power Point.
    • Boa comunicação oral e escrita, capacidade analítica e atenção a detalhes.

Conhecimentos Desejáveis

  • Cursos ou certificações específicas em PLD/FT, Compliance ou Investigação de Fraudes.
    • Inglês e/ou Espanhol intermediário.
    • Familiaridade com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados.

Informações adicionais:

Salário: á combinar

Vale Alimentação: R$35,00 por dia útil

Vale Saúde: Auxilio Saúde R$280,00 Mensal

Jornada: Segunda a sexta 40 hs semanais (Sexta feira home office)

Local de Trabalho: Campo Grande MS

Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT

Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT

Benefícios:

  • Convênios e descontos comerciais
  • Participação nos lucros
  • Vale-alimentação
  • Vale-transporte

  • ANALISTA DE CONFORMIDADE CONTÁBIL PLD/FTP

    1 dia atrás

    São Bernardo do Campo, Brasil Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus Tempo inteiro

    Você já pensou em uma empresa que se preocupa em construir o futuro da mobilidade segura e sustentável, para todos que movem o mundo ? Você se identifica com princípios como: Paixão, respeito, integridade e disciplina ? Você valoriza um ambiente corporativo que oferece igualdade de oportunidades com respeito à diversidade ? Se, respondeu sim, para...

  • analista de conformidade contábil pld/ftp

    Há 2 dias

    São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Você já pensou em uma empresa que se preocupa em construir ofuturo da mobilidadesegura e sustentável,para todos que movem o mundo? Você se identifica com princípios como:Paixão, respeito, integridade e disciplina? Você valoriza um ambiente corporativo que ofereceigualdade de oportunidades com respeito à diversidade? Se, respondeu sim, para todas...

  • ANALISTA DE CONFORMIDADE CONTÁBIL PLD/FTP

    1 dia atrás

    São Bernardo do Campo, Brasil Mercedes-Benz Caminhões & Ônibus (Externa) Tempo inteiro

    Workplace: São Bernardo do Campo - SP São Bernardo do Campo - SP Job type: Full-time employee Full-time employee Você já pensou em uma empresa que se preocupa em construir o futuro da mobilidade segura e sustentável , para todos que movem o mundo ? Você se identifica com princípios como: Paixão, respeito, integridade e disciplina ? Você valoriza um...

  • Analista De Conformidade Contábil Pld/Ftp

    Há 6 horas

    Avenida Alfred Jurzykowski, , São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, - Externa Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    DescriptionVocê já pensou em uma empresa que se preocupa em construir o futuro da mobilidade segura e sustentável, para todos que movem o mundo?  Você se identifica com princípios como: Paixão, respeito, integridade e disciplina? Você valoriza um ambiente corporativo que oferece igualdade de oportunidades com respeito à diversidade? Se,...

  • analista de conformidade contábil pld/ftp

    Há 2 dias

    São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil Mercedes-Benz Caminhões & Ônibus Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Você já pensou em uma empresa que se preocupa em construir o futuro da mobilidade segura e sustentável, para todos que movem o mundo? Você se identifica com princípios como: Paixão, respeito, integridade e disciplina? Você valoriza um ambiente corporativo que oferece igualdade de oportunidades com respeito à diversidade? Se, respondeu sim, para todas...

  • Analista de Risco e Prevenção à Fraude Pleno

    1 semana atrás

    Rio Grande do Sul, Brasil Agrow Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Venha fazer parte do Time Agrow Somos uma conta digital do agronegócio e desenvolvemos soluções para facilitar o dia a dia da gestão de propriedade rural.Estamos em busca de uma pessoaAnalista de Risco e Prevenção à FraudePleno para fortalecer nosso time.Quais serão as suas responsabilidades:Atuar de forma integrada com os times de Atendimento,...

  • Analista de Vendas Manual JR

    1 semana atrás

    Rua Bento Gonçalves Centro, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil Executive Corretora De Cambio . Tempo inteiro R$15 - R$25 por ano

    Atividades:Posicionar-se frente á abertura do mercado financeiro definindo a compra de moeda estrangeira, seja de clientes ou fornecedores, garantindo estoque e oferecendo a melhor taxa para servir e negociar com o cliente na compra e venda de moedas e cartão pre pago VTM.Atendimento direto ao publico por canais diversos de comunicação.Perfil...

  • Analista de Vendas Manual JR

    Há 12 horas

    Rua Bento Gonçalves Centro, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil Executive Corretora De Cambio . Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Atividades:Posicionar-se frente á abertura do mercado financeiro definindo a compra de moeda estrangeira, seja de clientes ou fornecedores, garantindo estoque e oferecendo a melhor taxa para servir e negociar com o cliente na compra e venda de moedas e cartão pre pago VTM.Atendimento direto ao publico por canais diversos de comunicaão.Perfil...

  • CAS | Analista de Negócios SR Regulatório e Riscos

    1 semana atrás

    Avenida Assis Brasil, , Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, - Sicredi Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    DescriptionVocê já pensou em fazer parte de uma empresa que valoriza as pessoas e promove o desenvolvimento de uma sociedade mais próspera?Adicional a isso, estar conectada a um time que promove soluções para o negócio de meios de pagamentos, facilitando a vida e o dia a dia dos nossos associados?Nessa oportunidade, convidamos você a agregar o time de...