Analista de Risco e Prevenção a Fraude Júnior

Há 9 horas

Greater São Paulo Area, Brasil EXPERTISE EM EXPERIÊNCIA DO CLIENTE Tempo inteiro R$35.000 - R$45.000 por ano

A Expertise em Experiência do Cliente está em busca de um(a) Analista de Risco e Prevenção à Fraude – Júnior para integrar nosso time em Imperatriz Leopoldina, São Paulo – SP.

Responsabilidades:

● Apoiar na análise de cadastros e movimentações financeiras suspeitas (depósitos, saques e apostas).

● Realizar consultas em ferramentas de antifraude, geolocalização e validação de documentos (KYC).

● Auxiliar na elaboração de relatórios diários (Daily Reports) e mensais com os principais indicadores de risco.

● Monitorar cadastros de novos usuários, observando padrões de automação (bots) e comportamentos atípicos.

● Acompanhar alertas de risco relacionados a operações de Cash-in e Cash-out.

● Registrar e atualizar informações em sistemas internos e relatórios de acompanhamento.

● Análise e investigações de múltiplas contas, abuso de bónus e movimentações suspeitas.

Requisitos:

● Ensino superior em andamento em Administração, Economia, Direito, Ciências Contábeis, TI, Engenharia ou áreas correlatas.

● Conhecimento intermediário em Excel/Google Sheets.

● Capacidade analítica para identificar padrões de comportamento.

● Boa comunicação escrita para registro de ocorrências.

Diferenciais:

● Experiência prévia em atendimento, suporte ou áreas de risco/compliance. ● Conhecimento básico em KYC, AML, LGPD.

● Noções de apostas online, fintechs ou meios de pagamento.

Detalhes da vaga:

Escala: 6x1 (incluindo finais de semana e feriados).

Modalidade: Presencial.

Tipo de contratação: CLT.

Nível: Júnior.

Benefícios:

Vale Transporte (VT)

Vale Refeição (VR)

Vale Alimentação (VA)

Telemedicina

Interessados devem enviar o currículo para:

Se você busca uma oportunidade para crescer e fazer parte de um time que acredita que cada cliente importa, venha para a Expertise

  • Analista de Prevenção a Fraudes Júnior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil MENTORE BANK LTDA Tempo inteiro R$15.000 - R$30.000 por ano

    Analista de Prevenção a Fraudes JúniorApoiar as atividades operacionais de prevenção a fraudes, realizando levantamentos de dados, análises iniciais e controles relacionados aos ofícios do SIMBA, além de contribuir no monitoramento transacional e na manutenção da saúde das operações. contribuindo para a mitigação de riscos e a proteção da...

  • Analista de Prevenção à Fraudes Júnior

    2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Grupo Carrefour Brasil Tempo inteiro

    O Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, dando acesso ao crédito e serviços financeiros inovadores, o Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, atendendo a milhões de...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Prevenção à Fraude Sênior role at Loft Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time...

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    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil donaldbet Tempo inteiro

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  • Coordenador de Riscos e Prevenção a Fraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Turbi Tempo inteiro

    Coordenador de Riscos e Prevenção a Fraude Somos a locadora do futuro e aceleramos em oferecer uma experiência incrível, 100% digital, sustentada pelo uso sem freios de tecnologia e amor aos nossos Turbilovers (sim! Nós abrimos carros pelo app, isso é sobre tecnologia). Estamos em busca de uma pessoa para a posição de Coordenador de Riscos e...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Júnior

    Há 4 horas

    Greater São Paulo Area, Brasil Mêntore Tempo inteiro R$35.000 - R$52.000 por ano

    Apoiar as atividades operacionais de prevenção a fraudes, realizando levantamentos de dados, análises iniciais e controles relacionados aos ofícios do SIMBA, além de contribuir no monitoramento transacional e na manutenção da saúde das operações. contribuindo para a mitigação de riscos e a proteção da empresa contra perdas financeiras e...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro

    Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises...

  • Coordenador De Riscos E Prevenção A Fraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Turbi Tempo inteiro

    E aí, tudo azul? Somos a locadora do futuro e aceleramos em oferecer uma experiência incrível, 100% digital, sustentada pelo uso sem freios de tecnologia e amor aos nossos Turbilovers (sim! Nós abrimos carros pelo app, isso é sobre tecnologia). Estamos em busca de uma pessoa para a posição de Coordenador de Riscos e Prevenção a Fraude. Resumo...

  • Coordenador De Riscos E Prevenção A Fraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Turbi Tempo inteiro

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  • Coordenador de Riscos e Prevenção a Fraude

    2 semanas atrás

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    E aí, tudo azul? Somos a locadora do futuro e aceleramos em oferecer uma experiência incrível, 100% digital, sustentada pelo uso sem freios de tecnologia e amor aos nossos Turbilovers (sim! Nós abrimos carros pelo app, isso é sobre tecnologia). Estamos em busca de uma pessoa para a posição de Coordenador de Riscos e Prevenção a Fraude . Resumo...