Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

1 dia atrás

Barueri, São Paulo, Brasil credsystem Tempo inteiro

Somos a
Credsystem
. E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Lado a lado com quem faz o varejo acontecer todos os dias, nos tornamos especialistas em seu negócio.

Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso. Tudo pra você se aproximar do seu cliente. De um jeito descomplicado, aberto e real.

Estamos
inovando
sempre para buscar diferentes soluções e oferecer novas possibilidades para o varejo. Com agilidade, tecnologia e renovação, por dentro e por fora.

Quem disse que não dá pra resolver simples pensando grande? Inovar trabalhando com o que a gente já sabe? Crescer no futuro valorizando o presente?

Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente
Responsabilidades e atribuições
E o seu dia a dia como será?
A pessoa analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será responsável pela orientação técnica do time sobre o tema, bem como pelo atuação nos processos de monitoramento, análise e elaboração de dossiês sobre clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), automação de regras via banco de dados, atualização e aprimoramento de apresentação para o Comitê de Governança, Riscos e Compliance.

Requisitos e qualificações
O que esperamos de você?
Experiência em Bancos, Instituições de Pagamentos e/ou Sociedade de Crédito Direto em processos relacionados à implantação e revisão periódica da Politica e demais normativos de PLD/CFT.

Atuação previa em instituições financeiras, de pagamento ou de sociedade de crédito direto em Prevenção à Lavagem de Dinheiro;

Superior concluído;

Conhecimento avançado no pacote Office e intermediário em linguagens de programação;

Certificação e cursos na área será diferencial.

Informações adicionais
Empresa localizada no Alphaville - Barueri

Modelo Híbrido (3x Presenciais na semana)
Estamos sempre focados em proporcionar a melhor experiência para os nossos Credsysters:

Conheça um pouco mais:
Vale-refeição e alimentação.

Assistência Médica (para você e seus dependentes).

Assistência Odontológica (para você e seus dependentes).

Duas consultas mensais com psicólogo (sem nenhuma cobrança).

Consulta com nutricionista (por conta da Credsystem).

Gympass (para você cuidar da sua saúde e bem-estar).

Momento bem-estar (sessões semanais de massagem para você manter seu corpo relaxado).

Seguro de Vida.

Remuneração variável, de acordo com seu cargo e atingimento de metas.

Desconto em universidades (para ir mais longe na sua carreira).

Parceria em escola de idioma (para você desenvolver e aprimorar uma segunda língua).

Day-off de Aniversário.

Empréstimo Consignado.

Vale-Transporte, Fretado ou Estacionamento.

Auxílio Creche.

Sesc.

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