Especialista em Prevenção a Fraude

Há 19 horas

São Paulo, São Paulo, Brasil Magnum Industria da Amazônia SA Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

O Grupo Magnum, um conglomerado econômico, também atua no mercado financeiro por meio da Magnum Bank, uma Sociedade de Crédito Direto (SCD). Nosso compromisso é oferecer soluções que simplifiquem a vida financeira de nossos clientes, sempre os colocando como nossa prioridade. Nossa missão é trazer inovação e qualidade em nossos serviços, com base na transparência e no respeito, com o intuito de melhorar a experiência de nossos clientes, construindo confiança em cada etapa da nossa jornada.

Descrição da Vaga:

Estamos buscando um profissional especialista de prevenção a fraude com um perfil altamente analítico, com conhecimento em tecnologia e regulamentações do setor financeiro. Abaixo estão as principais atribuições e responsabilidades desse profissional:

Responsabilidades

Suas principais atividades incluem:

Prevenção e Detecção de Fraudes

  • Desenvolver e implementar estratégias antifraude para detectar comportamentos suspeitos em tempo real.
  • Monitorar transações financeiras digitais, analisando padrões e identificando atividades fraudulentas.
  • Aprimorar os mecanismos de prevenção de fraudes (com destaque para Pix).
  • Criar e otimizar regras de detecção de fraudes em sistemas antifraude e plataformas de pagamentos.
  • Participar da elaboração, atualização e apresentação de indicadores, dashboards e relatórios gerenciais, transformando dados em insights estratégicos.

Investigação e Resolução de Casos

  • Analisar fraudes em pagamentos digitais, onboarding de clientes (KYC), empréstimos e chargebacks.
  • Conduzir investigações detalhadas e elaborar relatórios de inteligência sobre fraudes.
  • Trabalhar com as equipes de compliance, jurídico e atendimento ao cliente para resolver disputas e mitigar riscos.

Criação de Políticas e Treinamentos

  • Desenvolver e revisar políticas internas de prevenção à fraude e governança de riscos.
  • Treinar equipes sobre boas práticas de segurança e conscientização antifraude.
  • Melhorar continuamente os processos para evitar novas ameaças e reduzir taxas de chargeback e fraudes em transações.

Colaboração com Instituições e Reguladores

  • Trabalhar em conjunto com bancos, bandeiras de cartão, órgãos reguladores e autoridades policiais para combater fraudes financeiras.
  • Relatar atividades suspeitas a instituições financeiras e órgãos reguladores, conforme exigido por lei.

Requisitos:

Formação Acadêmica: Tecnologia, Ciência de Dados, Administração, Economia, Engenharia, Direito ou áreas afins.

Experiência: Atuação em prevenção de fraudes em fintechs, bancos digitais, meios de pagamento ou e-commerce.

Habilidades Técnicas:

  • Forte domínio sobre produtos bancários e meios de pagamento, com ênfase em regras do Pix.
  • Conhecimento de sistemas antifraude (Feedzai, Sift, Falcon, Riskified, etc.).
  • Experiência com análise de dados e ferramentas como SQL, Python, Power BI.
  • Conhecimento em KYC, AML e Open Finance.
  • Pensamento analítico e tomada de decisão rápida.
  • Alta discrição no manuseio de informações sensíveis.
  • Excelente comunicação e facilidade para trabalho em equipe.

Disponibilidade para atuar integralmente de forma presencial.

Diferenciais:

Experiência em fintechs, bancos digitais ou instituições de pagamento reguladas pelo BCB.

Conhecimento em Crimes Financeiros, Cibersegurança e AML Analytics.

Experiência em projetos de mapeamento, redesenho de processos e modelagem de dados voltados à prevenção à fraude

Benefícios:

Salário compatível com o mercado

Plano de saúde (individual)

Vale-refeição/alimentação

  • Especialista de Prevençao a Fraudes

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Especialista de Prevençao a Fraudes

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nósA XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.Com...

  • Especialista em Inteligência e Prevenção a Fraudes

    2 semanas atrás

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil Vaganet Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    DescriçãoMissão:Garantir a segurança e a integridade das operações da fintech por meio da aplicação estratégica de inteligência antifraude, com foco no nosso modelo de concessão de crédito. Essa posição tem como missão identificar, antecipar e neutralizar riscos de fraude com base em padrões de comportamento, dados analíticos e conhecimento...

  • Especialista de Riscos em Prevenção a Fraudes e Crimes Financeiros

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro R$1.500.000 - R$2.800.000 por ano

    Especialista de Riscos em Prevenção a Fraudes e Crimes FinanceirosFull-timeEmployee Status: RegularRole Type: HybridDepartment: Legal & ComplianceSchedule: Full TimeCompany DescriptionA Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Lalamove Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Fundada em Hong Kong em 2013, a Lalamove é uma plataforma de entregas sob demanda criada com a missão de capacitar comunidades, tornando as entregas rápidas, simples e acessíveis. Como um clique, indivíduos, pequenas empresas e corporações podem acessar uma ampla frota de veículos de entrega contratados por parceiros motoristas profissionais....

  • Líder de Prevenção a Fraude

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Privacy Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    NaPrivacy, cada decisão conta e segurança é prioridade.Estamos em busca de uma pessoalíder, analítica e investigativapara comandar nossa operação de prevenção a fraudes, com foco em Sellers. Essa é uma oportunidade para quem quer construir processos robustos, otimizar estratégias com base em dados e atuar com protagonismo em um ambiente ágil e...

  • Especialista em Inteligência e Prevenção a Fraudes

    2 semanas atrás

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil TMB Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    DescriçãoMissãoGarantir a segurança e a integridade das operações da fintech por meio da aplicação estratégica de inteligência antifraude, com foco no nosso modelo de concessão de crédito. Essa posição tem como missãoidentificar, antecipar e neutralizar riscos de fraude com base em padrões de comportamento, dados analíticos e conhecimento...

  • Supervisor de Prevenção à Fraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil DiDi Global Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Company Overview:A Solva é uma empresa de serviços compartilhados da DiDi Global, a maior plataforma de conveniência e transporte por aplicativo do mundo, presente em mais de 10 países. No Brasil, a DiDi é conhecida pelas marcas 99, que entrega serviços de mobilidade e serviços financeiros. Na Solva, construímos relacionamentos. Acompanhamos os...

  • Especialista em Prevenção a Fraudes de Criptoativos

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Itaú Unibanco Tempo inteiro

    O Itaú é a marca mais valiosa do Brasil, a melhor empresa para trabalhar segundo o Great Place to Work e o maior banco da América Latina. Nós impactamos diariamente mais de 98 milhões de clientes em 18 países.Somos feitos de pessoas e acreditamos que ter um time com pluralidade de origens, culturas, crenças, experiências, raças, deficiências,...

  • Especialista de Riscos em Prevenção a Fraudes e Crimes Financeiros

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Company Description A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando...