Especialista em Prevenção a Fraude

Há 20 horas

São Paulo, São Paulo, Brasil Magnum Industria da Amazônia SA Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

O Grupo Magnum, um conglomerado econômico, também atua no mercado financeiro por meio da Magnum Bank, uma Sociedade de Crédito Direto (SCD). Nosso compromisso é oferecer soluções que simplifiquem a vida financeira de nossos clientes, sempre os colocando como nossa prioridade. Nossa missão é trazer inovação e qualidade em nossos serviços, com base na transparência e no respeito, com o intuito de melhorar a experiência de nossos clientes, construindo confiança em cada etapa da nossa jornada.

Descrição da Vaga:

Estamos buscando um profissional especialista de prevenção a fraude com um perfil altamente analítico, com conhecimento em tecnologia e regulamentações do setor financeiro. Abaixo estão as principais atribuições e responsabilidades desse profissional:

Responsabilidades

Suas principais atividades incluem:

Prevenção e Detecção de Fraudes

  • Desenvolver e implementar estratégias antifraude para detectar comportamentos suspeitos em tempo real.
  • Monitorar transações financeiras digitais, analisando padrões e identificando atividades fraudulentas.
  • Aprimorar os mecanismos de prevenção de fraudes (com destaque para Pix).
  • Criar e otimizar regras de detecção de fraudes em sistemas antifraude e plataformas de pagamentos.
  • Participar da elaboração, atualização e apresentação de indicadores, dashboards e relatórios gerenciais, transformando dados em insights estratégicos.

Investigação e Resolução de Casos

  • Analisar fraudes em pagamentos digitais, onboarding de clientes (KYC), empréstimos e chargebacks.
  • Conduzir investigações detalhadas e elaborar relatórios de inteligência sobre fraudes.
  • Trabalhar com as equipes de compliance, jurídico e atendimento ao cliente para resolver disputas e mitigar riscos.

Criação de Políticas e Treinamentos

  • Desenvolver e revisar políticas internas de prevenção à fraude e governança de riscos.
  • Treinar equipes sobre boas práticas de segurança e conscientização antifraude.
  • Melhorar continuamente os processos para evitar novas ameaças e reduzir taxas de chargeback e fraudes em transações.

Colaboração com Instituições e Reguladores

  • Trabalhar em conjunto com bancos, bandeiras de cartão, órgãos reguladores e autoridades policiais para combater fraudes financeiras.
  • Relatar atividades suspeitas a instituições financeiras e órgãos reguladores, conforme exigido por lei.

Requisitos:

Formação Acadêmica: Tecnologia, Ciência de Dados, Administração, Economia, Engenharia, Direito ou áreas afins.

Experiência: Atuação em prevenção de fraudes em fintechs, bancos digitais, meios de pagamento ou e-commerce.

Habilidades Técnicas:

  • Forte domínio sobre produtos bancários e meios de pagamento, com ênfase em regras do Pix.
  • Conhecimento de sistemas antifraude (Feedzai, Sift, Falcon, Riskified, etc.).
  • Experiência com análise de dados e ferramentas como SQL, Python, Power BI.
  • Conhecimento em KYC, AML e Open Finance.
  • Pensamento analítico e tomada de decisão rápida.
  • Alta discrição no manuseio de informações sensíveis.
  • Excelente comunicação e facilidade para trabalho em equipe.

Disponibilidade para atuar integralmente de forma presencial.

Diferenciais:

Experiência em fintechs, bancos digitais ou instituições de pagamento reguladas pelo BCB.

Conhecimento em Crimes Financeiros, Cibersegurança e AML Analytics.

Experiência em projetos de mapeamento, redesenho de processos e modelagem de dados voltados à prevenção à fraude

Benefícios:

Salário compatível com o mercado

Plano de saúde (individual)

Vale-refeição/alimentação

  • Especialista em Prevenção a Fraude

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    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Especialista de Prevençao a Fraudes

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nósA XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.Com...

  • Especialista de prevenção a fraude

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Dotz Tempo inteiro

    Experiência prévia na área de Prevenção a Fraudes (estratégia e operação), preferencialmente em instituições financeiras digitais ou empresas de tecnologia; Superior em Ciência da Computação, Engenharia, Física, Estatística ou Administração; Conhecimento em ferramentas de análise de dados, soluções de validação, autenticação e motores...

  • Analista de Prevenção à Fraude

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições**- Geração de estratégias de prevenção à fraudes utilizando arvore de decisão.- Criação de regras, métricas e fluxos de prevenção a fraudes.- Identificar e mapear novos padrões de atividades fraudulentas e gaps nos sistemas e processos de detecação à fraude do Picpay.- Mapear riscos em novas...

  • Banco - Especialista Prevenção a Fraudes

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Original Tempo inteiro

    Inovador, Digital e OriginalO Banco Original nasceu 100% digital com a possibilidade de abertura de conta corrente 100% online, garantindo a sua segurança através de uma tecnologia de última geração. Sem fila e sem burocracia.Nossos desafios são para pessoas que tem:- ** Atitude de Dono**, são comprometidas com o resultado;- ** Determinação**,...

  • Analista de Prevenção à Fraude Pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Bari. Tempo inteiro

    Somos o **Bari**, um grupo especialista no mercado de Home Equity, com mais de 28 anos de experiência no ciclo completo de originação e securitização de crédito imobiliário.Faz parte da nossa Cultura, respeitar e valorizar as diferenças, pois acreditamos que cada história e experiência conta. **Nossas vagas são abertas para todas as pessoas**, sem...

  • Especialista de Riscos em Prevenção a Fraudes e Crimes Financeiros

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Especialista de Riscos em Prevenção a Fraudes e Crimes FinanceirosFull-timeEmployee Status: RegularRole Type: HybridDepartment: Legal & ComplianceSchedule: Full Time**Company Description**:A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de...

  • Especialista de Riscos em Prevenção a Fraudes e Crimes Financeiros

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro R$1.500.000 - R$2.800.000 por ano

    Especialista de Riscos em Prevenção a Fraudes e Crimes FinanceirosFull-timeEmployee Status: RegularRole Type: HybridDepartment: Legal & ComplianceSchedule: Full TimeCompany DescriptionA Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de...

  • Especialista em Inteligência e Prevenção a Fraudes

    1 semana atrás

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil Vaganet Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    DescriçãoMissão:Garantir a segurança e a integridade das operações da fintech por meio da aplicação estratégica de inteligência antifraude, com foco no nosso modelo de concessão de crédito. Essa posição tem como missão identificar, antecipar e neutralizar riscos de fraude com base em padrões de comportamento, dados analíticos e conhecimento...