Especialista em Prevenção a Fraude

Há 5 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Magnum Bank Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

Sobre Nós

O Magnum Bank é uma Sociedade de Crédito que tem o compromisso em oferecer soluções que simplificam a vida financeira dos nossos clientes sempre colocando-os como nossa prioridade. Nossa missão é trazer inovação e qualidade em nossos serviços, com base em transparência e respeito, com o intuito de melhorar a experiência de nossos clientes, criando confiança em cada etapa da nossa jornada.

Descrição da Vaga:

Estamos buscando um profissional especialista de prevenção a fraude com um perfil altamente analítico, com conhecimento em tecnologia e regulamentações do setor financeiro. Abaixo estão as principais atribuições e responsabilidades desse profissional:

Responsabilidades

Suas principais atividades incluem:


Prevenção e Detecção de Fraudes

  • Desenvolver e implementar
    estratégias antifraude
     para detectar comportamentos suspeitos em tempo real.
  • Monitorar transações financeiras digitais, analisando padrões e identificando atividades fraudulentas.
  • Aprimorar os mecanismos de prevenção de fraudes (com destaque para Pix).
  • Criar e otimizar
    regras de detecção de fraudes
     em sistemas antifraude e plataformas de pagamentos.
  • Participar da elaboração, atualização e apresentação de indicadores, dashboards e relatórios gerenciais, transformando dados em insights estratégicos.


Investigação e Resolução de Casos

  • Analisar fraudes em pagamentos digitais, onboarding de clientes (KYC), empréstimos e chargebacks.
  • Conduzir investigações detalhadas e elaborar
    relatórios de inteligência sobre fraudes
    .
  • Trabalhar com as equipes de compliance, jurídico e atendimento ao cliente para resolver disputas e mitigar riscos.


Criação de Políticas e Treinamentos

  • Desenvolver e revisar
    políticas internas de prevenção à fraude
     e governança de riscos.
  • Treinar equipes sobre boas práticas de segurança e conscientização antifraude.
  • Melhorar continuamente os processos para evitar novas ameaças e reduzir
    taxas de chargeback e fraudes em transações
    .


Colaboração com Instituições e Reguladores

  • Trabalhar em conjunto com bancos, bandeiras de cartão, órgãos reguladores e autoridades policiais para combater fraudes financeiras.
  • Relatar atividades suspeitas a instituições financeiras e órgãos reguladores, conforme exigido por lei.

Requisitos:


Formação Acadêmica:

Tecnologia, Ciência de Dados, Administração, Economia, Engenharia, Direito ou áreas afins.


Experiência:

Atuação em prevenção de fraudes em fintechs, bancos digitais, meios de pagamento ou e-commerce.


Habilidades Técnicas:

  • Forte domínio sobre produtos bancários e meios de pagamento, com ênfase em regras do Pix.
  • Conhecimento de
    sistemas antifraude (Feedzai, Sift, Falcon, Riskified, etc.)
    .
  • Experiência com
    análise de dados e ferramentas como SQL, Python, Power BI
    .
  • Conhecimento em
    KYC, AML e Open Finance
    .
  • Pensamento analítico e tomada de decisão rápida.
  • Alta discrição no manuseio de informações sensíveis.
  • Excelente comunicação e facilidade para trabalho em equipe.

Disponibilidade para atuar integralmente de forma presencial.

Diferenciais:

 Experiência em
fintechs, bancos digitais ou instituições de pagamento

reguladas pelo BCB.

 Conhecimento em
Crimes Financeiros, Cibersegurança e AML Analytics

.

 Experiência em projetos de mapeamento, redesenho de processos e modelagem de dados voltados à prevenção à fraude

Benefícios:

 Salário compatível com o mercado

 Plano de saúde (individual)

 Vale-refeição/alimentação

  • Especialista de Prevençao a Fraudes

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nósA XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.Com...

  • Especialista de Prevençao a Fraudes

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Especialista de Prevençao a Fraudes

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Especialista de Prevençao a Fraudes

    Há 23 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nósA XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.Com...

  • Especialista de prevenção a fraude

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Dotz Tempo inteiro

    Experiência prévia na área de Prevenção a Fraudes (estratégia e operação), preferencialmente em instituições financeiras digitais ou empresas de tecnologia; Superior em Ciência da Computação, Engenharia, Física, Estatística ou Administração; Conhecimento em ferramentas de análise de dados, soluções de validação, autenticação e motores...

  • Analista de Prevenção à Fraude

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições**- Geração de estratégias de prevenção à fraudes utilizando arvore de decisão.- Criação de regras, métricas e fluxos de prevenção a fraudes.- Identificar e mapear novos padrões de atividades fraudulentas e gaps nos sistemas e processos de detecação à fraude do Picpay.- Mapear riscos em novas...

  • Supervisor de Prevenção à Fraude

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil DiDi Chuxing Tempo inteiro

    Overview A Solva é uma empresa de serviços compartilhados da DiDi Global, a maior plataforma de conveniência e transporte por aplicativo do mundo, presente em mais de 10 países. No Brasil, a DiDi é conhecida pelas marcas 99, que entrega serviços de mobilidade e serviços financeiros. Na Solva, construímos relacionamentos. Acompanhamos os consumidores...

  • Analista de Prevenção à Fraude Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Bari. Tempo inteiro

    Somos o **Bari**, um grupo especialista no mercado de Home Equity, com mais de 28 anos de experiência no ciclo completo de originação e securitização de crédito imobiliário.Faz parte da nossa Cultura, respeitar e valorizar as diferenças, pois acreditamos que cada história e experiência conta. **Nossas vagas são abertas para todas as pessoas**, sem...

  • Telemarketing - Especialista em atendimento Anti fraude/prevenção à fraudes - Disp 23:50 às 05:28

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil AeC Tempo inteiro

    Overview Telemarketing - Especialista em atendimento Anti fraude/prevenção à fraudes - Disp 23:50 às 05:28 Vaga aberta: ATENDENTE DE CALL CENTER – ANTI FRAUDE. A AeC está em busca de Agentes especialistas para atuação no atendimento com foco em prevenção à fraude. Responsabilidades Atendimento telefônico para validação de transações...

  • Assistente de Prevenção a Fraude

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Donnes Tempo inteiro

    Somos uma fintech focada no pequeno e médio empreendedor. Através de uma plataforma completa de serviços financeiros, promovemos uma vida mais justa e próspera para seus clientes.**O que você vai fazer aqui**:- Responsável por tratar os casos de prevenção à fraude na operação;- Monitoramento das soluções da área e apoio a áreas de atendimento...