Analista De Pld
Há 4 dias
Descrição do cargo:Garantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados àlavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos, assegurando a conformidade com as regulamentações do Banco Central, COAF e demais órgãos reguladores, além de proteger a Suit contra riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕESMonitorar operações financeiras, identificando sinais de alerta e situações suspeitas.Conduzir investigações de indícios de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes.Analisar movimentações atípicas de clientes e parceiros, propondo ações mitigatórias.Executar processos de due diligence (KYC e KYP) em clientes, fornecedores e parceiros.Tratar e acompanhar infrações (MED's), conforme normativos do BACEN.Realizar a análise, registro e tratamento de estornos, disputas, chargebacks e contestações de transações.Elaborar relatórios de alertas, comunicações internas e documentos para reporte ao COAF quando aplicável.Apoiar na criação e aprimoramento de políticas e controles de PLD/CFT e Prevenção a Fraudes.Participar de auditorias internas/externas e fiscalizações de órgãos reguladores (BACEN/COAF).
Contribuir para a evolução dos sistemas de monitoramento transacional e prevenção de fraudes.Formação Acadêmica:Formação acadêmica:Graduação completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.Experiência profissional:2 a 4 anos atuando com Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Fraudes ou Compliance em instituição financeira, fintech ou empresa regulada.
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Goiania, Brasil Agir Tempo inteiroFunção:Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Requisitos: Cursando administração, finanças ou afins; Pacote Office; Experiência prévia com prevenção à fraude,...
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Analista Pld/Ft
Há 7 dias
Goiania, Brasil Suitpay Tempo inteiroGarantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados àlavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos, assegurando a conformidade com as regulamentações do Banco Central, COAF e demais órgãos reguladores, além de...
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Analista De Transações E Monitoramento
2 semanas atrás
Goiania, Brasil Agir Gente E Gestão Tempo inteiroFunção: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF. Horário: Segunda a sexta das 08h às 18h. Remuneração: Salário e Comissão à combinar VT VA Plano de Saúde e...
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Analista De Transações E Monitoramento
1 semana atrás
Goiania, Brasil Agir Gente E Gestão Tempo inteiroFunção: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF. Horário: Segunda a sexta das 08h às 18h. Remuneração: Salário e Comissão à combinar VT VA Plano de Saúde e...
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Analista De Transações E Monitoramento
2 semanas atrás
Goiania, Brasil Agir Gente E Gestão Tempo inteiroFunção: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF. Horário: Segunda a sexta das 08h às 18h. Remuneração: Salário e Comissão à combinar VT VA Plano de Saúde e...
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Analista De Transações E Monitoramento
Há 7 dias
Goiania, Brasil Agir Gente E Gestão Tempo inteiroFunção: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF. Horário: Segunda a sexta das 08h às 18h. Remuneração: Salário e Comissão à combinar VT VA Plano de Saúde e...
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Analista De Transações E Monitoramento
Há 2 dias
Goiania, Brasil Agir Gente E Gestão Tempo inteiroFunção:Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...
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Analista De Controladoria
2 semanas atrás
Goiania, Brasil Unite Gestão De Pessoas Tempo inteiroVaga de Analista de Controladoria em Goiânia / GOEmpresa disponível para cadastro.Descrição da vaga:Estamos buscando um(a) Analista de Controladoria para atuar em Goiânia - GO, em uma empresa do segmento têxtil.Salário: R$ 4.000,00 a R$ 6.000,00 (CLT)Benefícios:Vale alimentaçãoSeguro de vidaVale transporteBônus de aniversárioRequisitos:Ensino...
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Analista Financeiro
Há 4 dias
Goiania, Brasil At Gestão De Pessoas Tempo inteiroVaga: Analista Financeiro(a)Segmento: Clínica odontológicaLocalização: Campinas – GoiâniaModelo de contratação CLT - Salário R$ 3.300,00 + VT + VA ( R$20,00 dia )Horário: Segunda à sexta-feira 07:30hs às 17:30hsResponsabilidades: Contas a pagar, receber, cobrança, conciliação bancária e rotinas administrativas.Requisitos: Experiência...
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Analista Contábil Fiscal Pleno
2 semanas atrás
Goiania, Brasil Servico De Inteligencia Ltda Tempo inteiroO Analista Contábil Fiscal Pleno será Responsável por: Orientar e executar atividades relativas às análises, classificações, conciliações contábeis, financeiras, pagamentos e folha de pagamento. Participar no fechamento de balancetes e das análises de despesas por departamento e centro de custo. Contribuir com o controle e registro dos fatos...
