Cas | Analista De Compliance Sênior

1 semana atrás

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

Há mais de 120 anos, nos reinventamos a cada dia e nos desafiamos em tudo o que fazemos, sendo impulsionados pelo trabalho de cada uma das nossas pessoas colaboradoras.
Nosso propósito é construir uma sociedade mais próspera ao lado dos mais de 45 mil talentos que também acreditam nessa transformação.
Evoluímos constantemente e mantemos a essência do cooperativismo para superar as barreiras, conquistar novos horizontes e desenvolver a sociedade com maior inclusão, diversidade e equidade.Não é à toa que somos a Melhor Empresa para se Trabalhar no Brasil 2024, segundo a GPTW
Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você.
#VemSerSicredi
/nÁreas de Formação: Direito, Administração de Empresas, Economia ou áreas afins.Especialização/MBA concluído.Conhecimento dos temas Compliance, Anticorrupção, FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, Normas e padrões do sistema financeiro nacional, Operações financeiras, etc.Habilidades de comunicação e interação pessoal.Rotinas das Instituições Financeiras.Certificação profissional em Compliance e/ou Gestão de Riscos será um diferencial.
/nProcesso sistêmico de prevenção e combate a Fraudes Internas e investigações corporativas;Curadoria do Código de Conduta;Canal de Denúncias da Instituição;Apoio na construção de políticas e programas de compliance, estabelecendo as responsabilidades e o escopo das atividades da área para monitorar a exposição aos riscos de compliance, a fim de possibilitar o atingimento da estratégia.Disseminar a cultura de compliance no Sicredi.Apoiar a organização no cumprimento das legislações, normativos externos e internos e os padrões éticos.
Realizar monitoramentos, processos de background check, assim como de due dilligence;Acompanhar e avaliar pareceres confeccionados pela área de compliance sobre os projetos e novos produtos, para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.Acompanhar o envio de informações previstas em normas legais e regulamentares, a fim de garantir o cumprimento dos prazos, as condições estabelecidas nas normativas e a qualidade das informações.Apoiar na avaliação da conformidade normativa dos processos e produtos da organização para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.Apoiar no processo de monitoramento de normativos externos aplicáveis ao Sicredi.Apoiar na avaliação de adequação às normas aplicáveis e realizar teste de conformidade;Facilitar no processo de criação, atualização e aprovação de normativos internos oficiais, a fim de garantir que passem pelas esferas necessárias de avaliação e aprovação, assim como garantir a atualização e disponibilização dos mesmos.Auxiliar na revisão dos normativos internos oficiais, a fim de garantir que os mesmos estejam aderentes ao padrão e atendendo ao objetivo a que se propõem, e posterior encaminhamento para aprovação da alta administração.
Atuar nos procedimentos de avaliação dos processos junto a fornecedores, órgãos públicos e clientes visando garantir a aderência à lei anticorrupção e reportar os desvios à alta administração para ciência e tomada de ação.Apoiar na sustentação dos processos relacionados com FATCA e CRS;

  • Emprego: Analista De DP Sênior – Porto Alegre – RS

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil ZANC Assessoria Nacional de Cobrança Tempo inteiro

    Analista De DP Sênior – Porto Alegre – RS - Oportunidades De Carreira Join to apply for the Analista De DP Sênior – Porto Alegre – RS - Oportunidades De Carreira role at ZANC Assessoria Nacional de Cobrança Analista De DP Sênior – Porto Alegre – RS - Oportunidades De Carreira Join to apply for the Analista De DP Sênior – Porto Alegre –...

  • Analista de Risco e Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000

    Analista de Risco e Compliance SêniorO analista de risco e compliance trabalha em estreita colaboração com a liderança para implementar e manter políticas e treinamentos internos de compliance.Habilidades e Conhecimentos ExigidosExperiência no mercado de pagamentos;Conhecimento do mercado de e-commerce;Conhecimento das normas do Bacen;Responsabilidades...

  • Emprego: Analista De DP Sênior – Porto Alegre – RS

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil ZANC Assessoria Nacional de Cobrança Tempo inteiro

    Analista De DP Sênior – Porto Alegre – RS - Oportunidades De CarreiraJoin to apply for the Analista De DP Sênior – Porto Alegre – RS - Oportunidades De Carreira role at ZANC Assessoria Nacional de CobrançaAnalista De DP Sênior – Porto Alegre – RS - Oportunidades De CarreiraJoin to apply for the Analista De DP Sênior – Porto Alegre – RS -...

  • Cas | Analista De Compliance Pleno

    Há 3 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTIONSe você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaAtuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos,...

  • Cas Gerente de Compliance

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaGerenciar as equipes e processos, promovendo visão estratégica de Compliance e de PLD/FTP, execuntando a estratégia, dos seguintes temas: Código de Conduta, Canal de Denúncias,...

  • Cas | Analista De Compliance Sênior

    Há 5 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Descrição da vagaSe você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaAtuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos,...

  • CAS | Analista de Negócios

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    CAS | Analista de Negócios - Foco em Seguros CAS | Analista de Negócios - Foco em Seguros Descrição da vagaSe você é profissional dinâmico, que gosta de trabalhar em equipe e se preocupa em trazer as melhores soluções, com autonomia e responsabilidade, então venha fazer parte do nosso time. Estamos com uma oportunidade na Squad Cross de Seguros,...

  • Cas Analista de Compliance Pleno

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaAtuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos, conformidade com...

  • CAS | Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil SICREDI Tempo inteiro R$70.000 - R$120.000 por ano

    Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaAtuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos, conformidade com...

  • CAS | Analista Fiscal Sênior

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Join to apply for the CAS | Pessoa Analista Fiscal Senior role at Sicredi 1 day ago Be among the first 25 applicants Join to apply for the CAS | Pessoa Analista Fiscal Senior role at Sicredi Registration Hiring Descrição da vagaJá pensou em trabalhar numa empresa que tem como propósito construir juntos uma sociedade mais próspera, levando...