Analista De Compliance Pleno

2 semanas atrás

Cuiabá, Brasil Velaro Network Tempo inteiro

Sobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.Sobre a VagaBuscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.ResponsabilidadesExecutar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finaisRealizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAFConduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em riscoElaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internasParticipar ativamente na implementação e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de complianceColaborar com áreas internas (operações, produto, atendimento) para promover uma cultura de complianceApoiar na preparação de documentação regulatória e auditoriasContribuir com sugestões de melhorias nos processos de compliance e controles internosRequisitosExperiência mínima de 4 anos em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechsConhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT)Familiaridade com processos de KYC e análise de riscoCapacidade analítica e atenção aos detalhesExcelente comunicação escrita e verbalMentalidade proativa e senso de responsabilidadeDiferenciaisInglês intermediário ou avançadoExperiência no mercado de criptomoedas ou ativos virtuaisExperiência com compliance regulatório em instituições financeirasFamiliaridade com ferramentas de compliance (Chainalysis, sistemas de monitoramento transacional)Certificações em compliance (CAMS, CGRC ou similares)O que mais valorizamosSoft SkillsVontade de aprender: buscamos pessoas curiosas, que queiram se desenvolver e crescer junto com a empresa em um mercado em rápida evoluçãoAdaptabilidade: capacidade de atuar em ambiente dinâmico e de regulamentação emergenteTrabalho em equipe: colaboração genuína e disposição para compartilhar conhecimentoÉtica e integridade: compromisso inabalável com condutas éticas e conformidade regulatóriaOrganização: habilidade de gerenciar múltiplas demandas e prioridadesPensamento crítico: capacidade de questionar, propor melhorias e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processosO que oferecemosOportunidade de participar ativamente da construção de uma VASP regulada no BrasilEspaço para crescimento e desenvolvimento de novas competênciasAmbiente de trabalho colaborativo e transparenteDesenvolvimento profissional em um mercado inovador e em crescimentoTrabalho remoto com flexibilidade#J-*****-Ljbffr

  • Analista Rh/Dp

    Há 7 dias

    Cuiabá, Brasil Compliance Assessoria Contabil Ltda Tempo inteiro

    **COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA**:- **Cargo**: ANALISTA RH/DP- **Função**: Analista Departamento Pessoal- **Falar Com**: MANOEL- **Cidade**: CUIABÁ/MT- **CEP**:- **Data**: 11 de Abril de ****- **Perfil**: Informações básicas relativas ao cargo: Experiência atualizada no sistema Dominio, folhas, rescisões, férias, admissão, demissão,...

  • Analista RH/dp

    1 semana atrás

    Cuiabá, Brasil COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA Tempo inteiro

    **COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA**: - **Cargo**: ANALISTA RH/DP - **Função**: Analista Departamento Pessoal - **Falar Com**: MANOEL - **Cidade**: CUIABÁ/MT - **CEP**: - **Data**: 11 de Abril de 2025 - **Perfil**: Informações básicas relativas ao cargo: Experiência atualizada no sistema Dominio, folhas, rescisões, férias, admissão, demissão,...

  • Analista RH/dp

    1 semana atrás

    Cuiabá, Brasil COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA Tempo inteiro

    **COMPLIANCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA**:- **Cargo**: ANALISTA RH/DP- **Função**: Analista Departamento Pessoal- **Falar Com**: MANOEL- **Cidade**: CUIABÁ/MT- **CEP**:- **Data**: 11 de Abril de 2025- **Perfil**: Informações básicas relativas ao cargo: Experiência atualizada no sistema Dominio, folhas, rescisões, férias, admissão, demissão,...

  • Analista De Dados

    2 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Runtalent Tempo inteiro

    Olá! Somos a @Runtalent, com DNA inovador, somos consolidados no mercado de tecnologia e especializados em soluções de TI há quase duas décadas. Acompanhamos todos os avanços tecnológicos dos últimos anos e estamos juntos nessa corrida pela transformação digital. Temos uma oportunidade para: Analista de Dados - Pleno Período: 8 meses (Podendo...

  • Analista De Compliance Sênior

    1 semana atrás

    Cuiabá, Brasil Ouro Investimentos Tempo inteiro

    **Responsabilidades**:- Responsável pela análise e interpretação de documentos regulatórios;- Acompanhamento à Auditorias e Inspeções Internas, Externas e Regulatórias;- Acompanhamento de implementação de planos de ação;- Elaboração de Políticas, Procedimentos e Manuais;- Elaboração e aplicação de treinamentos relacionados à área (ex:...

  • Analista De Compliance

    Há 7 dias

    Cuiabá, Brasil Redeflex Comércio E Serviço De Telefonia Ltda Tempo inteiro

    1 posiçãoNão informadoA RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário.Objetivo do cargo:O Analista será responsável em descrever os processos realizados em documentações.Mapear fluxogramas, manuais e aplicar a visão de risco operacional e os controles...

  • Analista de Compliance

    Há 7 dias

    Cuiabá, Brasil RedeFlex Comércio e Serviço de Telefonia Ltda Tempo inteiro

    1 posição Não informado A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário. Objetivo do cargo: O Analista será responsável em descrever os processos realizados em documentações. Mapear fluxogramas, manuais e aplicar a visão de risco operacional e os controles...

  • Analista de Compliance

    Há 5 dias

    Cuiabá, Brasil REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário. **Objetivo do cargo**: - O Analista será responsável em descrever os processos realizados em documentações. - Mapear fluxogramas, manuais e aplicar a visão de risco operacional e os controles internos que...

  • Vaga Remota | Analista De Qa

    Há 5 dias

    Cuiabá, Brasil Brascomm . - Sistema de Gestão em Nuvem Tempo inteiro

    Você é detalhista, gosta de encontrar falhas antes que elas virem problema e acredita que qualidade não é opcional ? Então essa vaga é para você. Estamos em busca de um Analista de QA / Testes de Software – Pleno , para atuar 100% remoto , com foco em qualidade, estabilidade e melhoria contínua dos nossos sistemas. O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ...

  • Analista De Compliance

    Há 6 dias

    Cuiabá, Brasil Redeflex Comercio E Servico De Telefonia Ltda Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário.**Objetivo do cargo**:O Analista será responsável em descrever os processos realizados em documentações.Mapear fluxogramas, manuais e aplicar a visão de risco operacional da atividade.Padronizar escrita e...