Empregos atuais relacionados a Analista De Compliance - Barueri - Ux Group
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Analista de Compliance
22 minutos atrás
Barueri, Brasil UX Group Tempo inteiroOverview Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar o time de Compliance de uma casa de apostas regulamentada pela SPA/MF (Lei 14.790/23). Você atuará na execução de atividades de compliance operacional, monitoramento regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro, garantindo aderência à legislação, às políticas...
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Analista de Compliance Pleno
4 semanas atrás
Barueri, Brasil Velaro Network Tempo inteiroSobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais. Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção...
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Analista De Compliance Pleno
Há 5 dias
Barueri, Brasil Velaro Network Tempo inteiroSobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção...
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ANALISTA DE COMPLIANCE I
3 semanas atrás
Barueri, Brasil Tecban Tempo inteiroANALISTA DE COMPLIANCE I – Tecban Implementação, monitoramento e aprimoramento do Programa de Compliance da empresa, garantindo a conformidade com normas internas, legislações e boas práticas do mercado. Responsável por apoiar processos estratégicos relacionados à gestão de riscos, monitoramento regulatório e engajamento dos colaboradores....
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Analista De Compliance I
Há 4 dias
Barueri, Brasil Tecban Tempo inteiroANALISTA DE COMPLIANCE I – TecbanImplementação, monitoramento e aprimoramento do Programa de Compliance da empresa, garantindo a conformidade com normas internas, legislações e boas práticas do mercado.Responsável por apoiar processos estratégicos relacionados à gestão de riscos, monitoramento regulatório e engajamento dos...
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Analista de Compliance Regulatório Sênior
1 semana atrás
Barueri, Brasil credsystem Tempo inteiro**Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente!** A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Regulatório Sênior, com foco em PLD em aberto. **Responsabilidades e atribuições** Interpretar Leis e Normativos de Órgãos...
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ANALISTA DE COMPLIANCE
16 minutos atrás
Barueri, Brasil Jobbol Tempo inteiroSomos uma empresa consolidada na área de Tecnologia e estamos em busca de um(a) ANALISTA DE COMPLIANCE I para atuar em nossa sede em Barueri-SP. Atividades incluem: Apoiar na gestão do programa de compliance, assegurando processos organizacionais realizados em plena conformidade com as diretrizes internas e com legislação aplicável ao negócio,...
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Analista de Compliance
2 semanas atrás
BARUERI, Brasil Ux Group Tempo inteiroDiferenciais Experiência prévia em casas de apostas regulamentadas, fintechs ou instituições financeiras; Vivência com ferramentas de KYC/AML e provedores de mercado; Certificações em compliance, PLD/FT ou risco. Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT), incluindo análise de alertas e atividades suspeitas;...
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Analista de Compliance Sênior
4 semanas atrás
Barueri, Brasil Grupo Carrefour Brasil Tempo inteiroÁrea e especialização profissional: Administração - Administração Geral Nível hierárquico: Analista Lugar de trabalho: Barueri, SP Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT Jornada Período Integral Sobre a área: Compliance - Foco em Ética e Investigações Desafios dessa posição: Gestão da Ética: Apoiar o aculturamento do Programa de...
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Analista de Compliance Ii
2 semanas atrás
Barueri, Brasil Tecban Tempo inteiroSuportar as atividades do programa de compliance das empresas do grupo, contribuindo com a implementação de metodologias, procedimentos, controles e boas práticas integradas à estratégia e negócios das empresas. Atuar como representante da 2ºLinha de Defesa, apoiando na gestão de riscos corporativa e consultoria junto as áreas de negócios visando...
Analista De Compliance
Há 12 horas
DiferenciaisExperiência prévia em casas de apostas regulamentadas, fintechs ou instituições financeiras;Vivência com ferramentas de KYC/AML e provedores de mercado;Certificações em compliance, PLD/FT ou risco.Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT), incluindo análise de alertas e atividades suspeitas;Realizar KYC/KYP/KYS de apostadores, parceiros e fornecedores;Manter e monitorar controles de risco e conformidade conforme exigências legais e regulatórias;Apoiar elaboração e envio de comunicações ao COAF;Suportar áreas internas (Tech, Produto, Financeiro e Atendimento) na implementação de controles de compliance;Acompanhar e executar obrigações regulatórias previstas pela SPA/MF;Atualizar e implementar políticas, procedimentos e controles internos;Preparar e gerar indicadores (KPIs) operacionais de compliance;Apoiar auditorias internas e externas e fiscalizações regulatórias.RequisitosFormação superior em Direito, Administração, Economia, Contábeis ou áreas correlatas;Experiência comprovada (mínimo 24 anos) em compliance, PLD/FT, risco ou área correlata;Familiaridade com regulação de apostas, PLD/FT, SPA/MF, COAF e governança regulatória;Habilidade analítica, organização e comunicação com áreas de negócio;Inglês técnico é um diferencial.
