KYC Analyst(remote)
2 semanas atrás
Responsibilities:Conduct international verification case reviews, including individual and corporate verifications.Review and confirm the results of Anti-Money Laundering (AML) and economic sanctions blacklist screenings.Coordinate with other departments on KYC/CDD-related workflows and process daily applications.Assist in optimizing the global customer KYC/CDD process.Analyze KYC vendor review situations and seek better solutions.Assist in monitoring the daily status of KYC/CDD and check the system's operation.Conduct research on the KYC/CDD regulatory requirements and documentation for different countries and complete the research report.Assist in the implementation of AML policies and other policies involving KYC/CDD.Responsible for dealing with difficult KYC problems related to Portuguese, Spanish if applicable.Support the Team Leader in completing other related tasks.Position Requirements:A bachelor's degree or higher in finance, law, economics, auditing, languages or related fields from a full-time university program (preference for graduates from internationally renowned universities). Proficiency in Mandarin is preferred.At least two years of experience in KYC/CDD or other compliance-related roles within banks, securities, or other financial institutions is preferred.Proficiency in English, with the ability to use English as a working language.Portuguese or Spanish is the native language.Familiarity with Anti-Money Laundering and international economic sanctions theories; CAMS certification is a plus.A stable personality with a strong sense of compliance and responsibility, strong learning and stress tolerance abilities, good communication skills, meticulous work, high enthusiasm, and a sense of responsibility.Basic data analysis skills and proficiency in using office software such as Excel, Word, PPT.
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Especialista em TI
2 semanas atrás
Índio do Brasil Etho IT Solutions Tempo inteiro🚀 A ETHO está com 3 vagas abertas em projetos internacionais!💬 Todas as posições exigem inglês avançado/fluente (oral e escrito).🌎 Atuação 100% remota, em projetos globais com clientes internacionais.📌 Confira as descrições abaixo e envie seu perfil!💼 VAGA 1: Engenheiro(a) de Dados AWS / Data Engineer AWS📍 Remoto | Projeto...
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Especialista em ti
2 semanas atrás
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Aml junior analyst
50 minutos atrás
Brasil Pentasia Tempo inteiroThe AML Junior Analyst plays a key role in supporting the company's Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) operations. This position ensures compliance with internal policies and Brazilian regulations by assisting in daily investigations, transaction monitoring, and customer due diligence processes. The role requires analytical...
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Especialista em TI
2 semanas atrás
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Gerente de PLD
2 semanas atrás
Índio do Brasil Kiwify Tempo inteiroSobre nós A Kiwify é uma das maiores plataformas de infoprodutos do Brasil, possibilitando que qualquer pessoa crie e venda seus cursos online. Somos acelerados pela Y Combinator, do Vale do Silício, e hoje já impactamos milhões de usuários. Agora estamos dando o próximo passo e criando a Conta Digital da Kiwify, que já nasce com alcance massivo e...
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Senior Player Support Specialist
4 semanas atrás
Índio do Brasil Bring It On Tempo inteiroBring It On is creating the next generation of skill games. We deliver games that people enjoy for many years while earning money by playing excellently! Skill is the most exciting category in the games industry that enjoys rapid growth and immense opportunities. In our culture, everyone has maximum impact, which means you will get the autonomy you deserve...
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Senior Sales Executive
3 semanas atrás
Índio do Brasil Bitso Tempo inteiroWorking At Bitso We are a diverse team that takes pride in understanding the perspectives of others. We fully embrace working remotely and we are eager to act, improve and accelerate progress inside and outside of our organization. To drive revolutionary changes in society and make crypto useful, we delight our customers with world-class products, deep...
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Gerente de pld
2 semanas atrás
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Gerente de PLD
2 semanas atrás
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Customer Service Representative
Há 2 dias
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