Analista de Compliance

O que esperamos de você: Ensino Superior completo em Direito, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Vivência em realizar diligência de fornecedores, clientes e parceiros; Experiência em elaboração de treinamento corporativo de compliance; Experiência em conduzir investigações internas; Boa comunicação verbal e escrita,...

Formação superior completa ou cursando em Tecnologia da Informação, Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas. Excel Avançado. Conhecimento intermediário em análise e tratamento de dados. Conhecimento em Power BI para elaboração e manutenção de dashboards e relatórios. Conhecimento em Power...

Empresa do segmento da saúde, com grande representatividade em seu mercado de atuação, contrata para atuar em um de suas unidades, localizado na região de Morumbi, São Paulo, SP.Contratação temporária de 90 dias com possibilidade de prorrogação do contrato e efetivação.Atividades:Executar o Programa de Compliance e Integridade da empresa,...

Missão do cargo Assegurar a gestão íntegra, confidencial, imparcial e tempestiva do Canal de Denúncias, conduzindo investigações e sindicâncias corporativas relacionadas a desvios de conduta nas estruturas administrativas e operacionais. Atuar na prevenção, identificação, apuração e remediação de violações ao Código de Conduta e Ética, às...

Superior Completo; Atuação sólida em Compliance com investigações internas de diferentes naturezas e na gestão de canal de denúncias em empresas de médio e grande porte; Vivência na elaboração, gestão e análise de indicadores de Compliance e investigações; Sólido conhecimento em legislação...

Formação superior completa em Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas. Certificação PQO (Programa de Qualificação Operacional). Experiência prévia em Compliance, Regulatório, Controles Internos ou áreas correlatas do mercado financeiro. Vivência no relacionamento com órgãos reguladores e autorreguladores,...

Experiência Sólida: Experiência consolidada em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT). Mercado Financeiro: Trajetória robusta em instituições financeiras, bancos, fintechs ou meios de pagamento. Investigação de Alertas: Forte conhecimento em análise de alertas, monitoramento transacional e domínio de bureaus...

Formação superior em Administração, Direito, Relações Internacionais ou áreas correlatas; Experiência comprovada em Compliance, Programas de Integridade e Canal de Denúncia - Imprescindível; Vivência com investigações internas e análise de riscos; Inglês avançado (será aferido) - Importante; Domínio do Pacote Office (especialmente Excel e...

Atuar na estruturação, implementação e monitoramento das políticas de compliance da empresa, garantindo a conformidade com normas legais, regulatórias e internas. Identificar e avaliar riscos, desenvolver controles preventivos, acompanhar auditorias, revisar procedimentos e elaborar relatórios de conformidade. O que a empresa espera do...