12091559 - Analista De Controles Internos Pleno

Você quer fazer a diferença na governança e fortalecer o ambiente de controles de uma empresa em constante evolução?
Nossa equipe de Controles Internos atua como segunda linha de defesa, sendo responsável por avaliar o desenho e a efetividade dos controles que sustentam toda a nossa estrutura.
Trabalhamos lado a lado com as áreas de negócio, orientando a construção de processos sólidos e atuando como ponte estratégica entre as equipes técnicas, as Auditorias (Interna e Externa) e o Banco Central.
Se você busca um ambiente dinâmico, que valoriza a diversidade, a equidade e a inclusão em todas as suas frentes, esta oportunidade é para você
Responsabilidades
Avaliar o desenho e a efetividade operacional dos controles internos, considerando processos operacionais, financeiros e regulatórios.
Planejar e executar testes de controles (walkthroughs, testes de desenho e de efetividade operacional), definindo amostras, critérios, evidências e conclusões.
Avaliar a suficiência, adequação e rastreabilidade das evidências apresentadas pelas áreas auditadas.
Identificar e documentar deficiências de controles, analisando causa-raiz, impacto e criticidade, além de apoiar na definição e acompanhamento dos planos de ação.
Acompanhar o encerramento de apontamentos e validar as evidências de remediação apresentadas.
Manter a Matriz de Riscos e Controles (RCM) atualizada, garantindo a adequada vinculação entre processos, riscos, controles e evidências.
Apoiar o mapeamento de processos e riscos na criação ou alteração relevante de novos produtos e fluxos.
Atuar na interface direta com áreas de negócio, auditorias e órgãos reguladores.
Requisitos obrigatórios
Experiência consolidada em instituição financeira e amplo domínio do contexto regulatório do setor.
Formação superior completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Direito.
Conhecimento prático em metodologias de avaliação de controles internos (walkthrough, testes de efetividade, amostragem e documentação de evidências).
Domínio da Resolução no * do Banco Central do Brasil.
Conhecimento da Matriz de Riscos e Controles (RCM) e do framework COSO.
Domínio intermediário ou avançado de Google Sheets para análise de dados, amostragem e consolidação de indicadores.
Capacidade de produzir relatórios e documentações técnicas auditáveis, claras e bem fundamentadas.
Diferenciais
Familiaridade com sistemas de gestão de controles internos (como o Becompliance).
Conhecimentos em regras SOX e vivência prévia em processos de IPO.
Noções de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).
O que esperamos
Buscamos um profissional analítico, com excelente visão crítica, boa capacidade de negociação e foco na qualidade das entregas.
Esperamos que você tenha proatividade para propor melhorias operacionais, facilidade de articulação entre diferentes stakeholders e compromisso em construir um ambiente seguro, ético e inclusivo para toda a organização.
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