Analista em KYC/Diligência

Há 2 dias

São Paulo, Brasil mazzatech Tempo integral

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Objetivo da Posição:

Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.

Principais Responsabilidades:

Apoiar nos processos de entrada de novos clientes (onboarding) e revisões periódicas (PKR), cumprindo os requisitos solicitados na política de KYC do UBS.
Identificar inconsistências no KYC e solicitar complementações quando necessário
Acompanhar prazos e assegurar a conclusão do processo de KYC.
Avaliar perfil de risco do cliente e estrutura societária
Análise de pesquisas reputacionais, incluindo análise de notícias negativas e possíveis riscos etc.
Analisar e validar documentação cadastral e societária
Interagir com áreas internas para resolução de pendências.
Escalar casos de risco conforme a governança estabelecida.

Requisitos:

Experiência prévia em KYC, onboarding, due diligence ou compliance.
Conhecimento em análise cadastral e documentação societária (estrutura de empresas e beneficiário final).
Familiaridade com pesquisas de reputação, incluindo uso de bases de sanções e mídia adversa.
Capacidade de identificar riscos, inconsistências e red flags.
Boa compreensão de políticas de compliance, AML e requisitos regulatórios.
Habilidade para análise crítica e tomada de decisão baseada em risco.
Experiência com registro de análises e uso de sistemas internos / ferramentas de KYC.
Boa comunicação para interação com áreas internas e solicitação de informações.
Organização e gestão de prazos para cumprimento de SLAs.
Inglês intermediário (mínimo) para leitura e análise de documentos e pesquisas..

Diferenciais:

Experiência em instituições financeiras ou áreas de compliance/KYC AML, de preferência em bancos de investimento.
Certificações (ACAMS, PQO Compliance)