analista de prevencao a fraude

**Descrição**: "Auxílio aos analistas de Prevenção à fraudes. Auxílio na análise de tratativas de disputas. Cadastro de informações em banco de dados e sistema; análise documental, validação de dados; análise de casos com excesso de reporte de fraude; auxílio em análises de alertas transacionais oriundos das ferramentas de prevenção à...

-Banco BS2 BH Belo Horizonte - Brasil Market compatible wage - 1 - CLT - Tempo Integral- Hybrid- SêniorDescription Somos um banco digital para empresas, pioneiro no Open Banking no Brasil, mantemos uma cultura forte e crescemos continuamente. Trazemos em nosso DNA a inovação, que transparece na nossa forma de agir e se reinventar a cada dia. Nós nos...

Nesse papel, você terá como missão: - Realizar tratamento e triagem de alertas de transações suspeitas de fraude. - Realizar tratamento e triagem de casos de suspeita de fraude na validação cadastral. - Atender às solicitações de fornecedores e departamentos internos referentes a casos suspeitos e sinalizações de fraudes. - Utilizar sistemas...

Chegou a sua oportunidade de experimentar o que é fazer parte de uma das Melhores Empresas para se trabalhar em Minas. Estamos buscando pessoas que gostem de desafios, têm brilho nos olhos, alto engajamento, boa comunicação, proatividade e focados em resultado. **O que você precisa** Superior completo. Domínio de Pacote Office, legislação...

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Vem ser Inter com a gente!!!  Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e o que mais a vida precisar. O Inter é isso, e é muito mais. A gente acredita que tudo pode ser mais simples, e que cada dia é mais uma oportunidade de fazer diferente. Se você também é assim, vem ser #sanguelaranja. Join us in Inter&Co!!!  Free...

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**Vem ser Inter com a gente!!!** Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e o que mais a vida precisar. O Inter é isso, e é muito mais. A gente acredita que tudo pode ser mais simples, e que cada dia é mais uma oportunidade de fazer diferente. Se você também é assim, vem ser #sanguelaranja. **O que você irá fazer?** - Apoiar as...

O Analista Documental é responsável por verificar a conformidade dos documentos, buscando a prevenção de crimes internacionais. Atividades: - Realizar análise de documentações visando implementar políticas de conformidade. - Atuar na prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro. - Realizar análise de risco visando a proteção da empresa. -...

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**Descrição**: Apoiar o setor de compliance e setor antifraude na detecção, prevenção e mitigação de fraudes através da implementação de mecanismos de validação de dados, criação de indicadores, monitoramento e fluxos processuais e integração a serviços terceirizados. Apoiar o time de infraestrutura no levantamento de vulnerabilidades,...

O Analista Documental é responsável por verificar a conformidade dos documentos, buscando a prevenção de crimes internacionais. Atividades: - Realizar análise de documentações visando implementar políticas de conformidade. - Atuar na prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro. - Realizar análise de risco visando a proteção da empresa. -...

**ANALISTA DE OPERAÇÕES** Setor: Operações **Horário**: 08:00h às 17:45h - Segunda a Sexta. **Local de Trabalho**: Funcionários, Belo Horizonte/MG Salário: a combinar Contrato: CLT Vantagens e benefícios: Alimentação e transporte no Cartão Caju (flexibilidade em forma de benefício); Plano de saúde e plano odontológico sem...