Analista Junior de KYC

1 semana atrás

São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

Job Description O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno dedicado ao KYC (Know Your Client) no Citi. The KYC Operations Analyst 1 is an entry‑level position responsible for performing activities related to the Anti‑Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the AML team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. Responsibilities Realizar uma pesquisa inicial em fontes internas/externas aprovadas pelo Citi para garantir que o registro KYC incorpore os requisitos regulatórios locais e os Padrões de KYC Globais Parceria com a área de negócios para coletar informações/documentações a serem incluídas no registro eletrônico do Know Your Client (KYC) Manter o status de cada registro de KYC devidamente atualizado no sistema de log interno, e assegurar que o registro é concluído dentro do prazo estipulado pela política interna do Citi. Auxiliar a equipe de AML na preparação, desenvolvimento, due diligence e encaminhamento de registros de KYC Avaliar adequadamente o risco quando as decisões de negócios são tomadas, demonstrando consideração especial pela reputação da empresa e salvaguardando o Citigroup, seus clientes e ativos, promovendo a conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis, aderindo à Política, aplicando um julgamento ético sólido em relação ao comportamento pessoal, conduta e práticas de negócios, e escalar, gerenciar e relatar problemas de controle com transparência. Qualifications Desejável experiência anterior relevante Education Bacharelado ou experiência equivalente Knowledge/Experience Experiência na função de controle/risco ou Compliance (AML/KYC) (vantagem) Conhecimento dos requisitos regulatórios locais de KYC/AML Skills Idiomas: português (fluente) | inglês (conversação) | espanhol (vantagem) Uso proficiente de ferramentas da Microsoft (Word, Excel, Power Point) Uso proficiente de aplicativos de KYC (uma vantagem) Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi. View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster. São Paulo, São Paulo, Brazil 3 months ago #J-18808-Ljbffr

  • Analista Junior de KYC

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Citibank (Switzerland) AG Tempo inteiro

    ## For additional information, please review .**Descrição do trabalho**O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função...

  • Analista Junior De Kyc

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil 00424 Banco Citibank S.A. Tempo inteiro

    Description The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for performing activities related to the Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the AML team.The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Analista Junior de KYC

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil 00424 Banco Citibank S.A. Tempo inteiro

    Description The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for performing activities related to the Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the AML team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Analista Junior De Kyc

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil 00424 Banco Citibank S.A. Tempo inteiro

    Description The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for performing activities related to the Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the AML team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Página Da Vaga | Analista Comercial De Peças Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil ANALISTA COMERCIAL REGIONAL JUNIOR Tempo inteiro

    Job description Estamos com uma posição de ANALISTA COMERCIAL REGIONAL JUNIOR ! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)!

  • Analista Administrativo Júnior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Legitimuz Tempo inteiro

    A Legitimuz é líder em soluções de compliance e verificação de identidade (KYC) para o mercado regulado de iGaming no Brasil. Atuamos com tecnologia, dados e inovação para garantir segurança, transparência e performance para mais de 120 marcas parceiras.Site oficial: Instagram: : Buscamos um(a) Analista Administrativo Júnior para atuar de forma...

  • Junior KYC Agent

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Kaizen Gaming Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000 por ano

    We are Kaizen GamingKaizen Gaming, the team powering Betano, is one of the biggest GameTech companies in the world, operating in 19 markets. We always aim to leverage cutting-edge technology, providing the best experience to our millions of customers who trust us for their entertainment.We are a diverse team of more than 2.700 Kaizeners, from 40+...

  • Junior KYC Agent

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Kaizen Gaming Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000 por ano

    We are Kaizen GamingKaizen Gaming, the team powering Betano, is one of the biggest GameTech companies in the world, operating in 19 markets. We always aim to leverage cutting-edge technology, providing the best experience to our millions of customers who trust us for their entertainment.We are a diverse team of more than 2.700 Kaizeners, from 40+...

  • Analista de Kyc

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile,...

  • 99D5: Analista em KYC/Diligência Júnior

    1 dia atrás

    São Paulo, Brasil mazzatech Tempo inteiro

    Objetivo da Posição Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização. Principais...