Analista Junior De Kyc

1 semana atrás

São Paulo, Brasil 00424 Banco Citibank S.A. Tempo inteiro

Description The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for performing activities related to the Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the AML team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. Responsibilities Perform an initial research in Citi approved internal / external sources to ensure the KYC record incorporate local regulatory requirements and Global KYC Standards Partner with Relationship Management team to gather the remaining information / documentation to be incorporated in the electronic Know Your Client (KYC) record Maintain status / workflow progress of each KYC record updated in the internal log system and ensure the KYC record is delivered within the timeline stipulated by Citi’s internal policy Assist the AML team with KYC record preparation, development, due diligence, and escalation Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency. Qualifications Previous relevant experience preferred Education Bachelor's degree / University degree or equivalent experience Knowledge / Experience Experience in control / risk or Compliance (AML / KYC) function (an advantage); Knowledge of local regulatory KYC / AML requirements; Skills Languages : Portuguese (fluent) | English (conversation) | Spanish as an advantage Proficient use of Microsoft Applications ( Word, Excel, Power Point) Proficient use of KYC applications ( an advantage) Job Family Group : Operations - Services Job Family : Business KYC Time Type : Full time Most Relevant Skills Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation. Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and / or contact the recruiter. #J-18808-Ljbffr

  • Analista Junior de KYC

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Citibank (Switzerland) AG Tempo inteiro

    ## For additional information, please review .**Descrição do trabalho**O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função...

  • Analista Junior de KYC

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil 00424 Banco Citibank S.A. Tempo inteiro

    Description The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for performing activities related to the Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the AML team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Analista Junior De Kyc

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil 00424 Banco Citibank S.A. Tempo inteiro

    Description The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for performing activities related to the Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the AML team.The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Analista Junior de KYC

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Job Description O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Página Da Vaga | Analista Comercial De Peças Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil ANALISTA COMERCIAL REGIONAL JUNIOR Tempo inteiro

    Job description Estamos com uma posição de ANALISTA COMERCIAL REGIONAL JUNIOR ! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)!

  • Analista Administrativo Júnior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Legitimuz Tempo inteiro

    A Legitimuz é líder em soluções de compliance e verificação de identidade (KYC) para o mercado regulado de iGaming no Brasil. Atuamos com tecnologia, dados e inovação para garantir segurança, transparência e performance para mais de 120 marcas parceiras.Site oficial: Instagram: : Buscamos um(a) Analista Administrativo Júnior para atuar de forma...

  • Junior KYC Agent

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Kaizen Gaming Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000 por ano

    We are Kaizen GamingKaizen Gaming, the team powering Betano, is one of the biggest GameTech companies in the world, operating in 19 markets. We always aim to leverage cutting-edge technology, providing the best experience to our millions of customers who trust us for their entertainment.We are a diverse team of more than 2.700 Kaizeners, from 40+...

  • Junior KYC Agent

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Kaizen Gaming Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000 por ano

    We are Kaizen GamingKaizen Gaming, the team powering Betano, is one of the biggest GameTech companies in the world, operating in 19 markets. We always aim to leverage cutting-edge technology, providing the best experience to our millions of customers who trust us for their entertainment.We are a diverse team of more than 2.700 Kaizeners, from 40+...

  • Analista de Kyc

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile,...

  • 99D5: Analista em KYC/Diligência Júnior

    1 dia atrás

    São Paulo, Brasil mazzatech Tempo inteiro

    Objetivo da Posição Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização. Principais...