Analista Junior De Kyc

Há 22 horas

São Paulo, Brasil 00424 Banco Citibank S.A. Tempo inteiro

Description The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for performing activities related to the Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the AML team.The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.Responsibilities: Perform an initial research in Citi approved internal/external sources to ensure the KYC record incorporate local regulatory requirements and Global KYC Standards Partner with Relationship Management team to gather the remaining information/documentation to be incorporated in the electronic Know Your Client (KYC) record Maintain status/workflow progress of each KYC record updated in the internal log system and ensure the KYC record is delivered within the timeline stipulated by Citi's internal policy Assist the AML team with KYC record preparation, development, due diligence, and escalation Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.Qualifications: Previous relevant experience preferred Education: Bachelor's degree/University degree or equivalent experience Knowledge/Experience: Experience in control/risk or Compliance (AML/KYC) function (an advantage); Knowledge of local regulatory KYC/AML requirements; Skills: Languages : Portuguese (fluent) | English (conversation) | Spanish as an advantage Proficient use of Microsoft Applications ( Word, Excel, Power Point) Proficient use of KYC applications ( an advantage) ------------------------------------------------------ Job Family Group: Operations - Services ------------------------------------------------------ Job Family: Business KYC ------------------------------------------------------ Time Type: Full time ------------------------------------------------------ Most Relevant Skills Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation. ------------------------------------------------------ Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------

  • Analista Administrativo Júnior

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil Legitimuz Tempo inteiro

    A Legitimuz é líder em soluções de compliance e verificação de identidade (KYC) para o mercado regulado de iGaming no Brasil. Atuamos com tecnologia, dados e inovação para garantir segurança, transparência e performance para mais de 120 marcas parceiras.Site oficial: Instagram: : Buscamos um(a) Analista Administrativo Júnior para atuar de forma...

  • Analista de Kyc

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...

  • Analista em KYC/Diligencia Júnior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Mazzatech Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Objetivo da PosiçãoDar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.Principais...

  • Analista de Kyc

    Há 12 horas

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile,...

  • 99D5: Analista em KYC/Diligência Júnior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil mazzatech Tempo inteiro

    Objetivo da Posição Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização. Principais...

  • Analista em kyc/diligência júnior

    3 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil mazzatech Tempo inteiro

    Objetivo da Posição Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização. Principais...

  • Analista de Compliance

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil StoneX Group Tempo inteiro

    Visão geral: Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes. No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco de Câmbio, Asset e Instituição de Pagamento, possui uma rede de serviços...

  • Analista em Compliance | PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência) O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas...

  • Analista em Compliance | PLD

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência) na BTG Pactual São Paulo Sobre o Compliance no BTG Pactual: O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção,...

  • Analista Administrativo Júnior

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Legitimuz Tempo inteiro

    A Legitimuz é líder em soluções de compliance e verificação de identidade (KYC) para o mercado regulado de iGaming no Brasil. Atuamos com tecnologia, dados e inovação para garantir segurança, transparência e performance para mais de 120 marcas parceiras. Site oficial:   Instagram:   LinkedIn:   Buscamos um(a) Analista Administrativo Júnior ...