Analista de Fraude Sr

Você é um apaixonado por negócios e Tecnologia e está em busca de novos desafios? **Então, a BMP é o seu lugar** Estamos crescendo cada dia mais e buscando pessoas com espírito de liderança, criativas e atentas à inovação para fazer parte do nosso time. Se você está pronto para fazer parte de um ambiente dinâmico e colaborativo e quer transformar o mercado financeiro, confira os requisitos para a vaga de **Analista de Fraude Sr - Transacional e Contestação**.
**Sobre a BMP**
Somos **um Hub de novos modelos de negócios**que constrói**produtos financeiros e bancários aliados à inovação. Nossas soluções proprietárias e de alta infraestrutura tecnológica atendem a necessidade de cada parceiro de maneira simples, eficiente e segura.
**Principais atividades (Tarefas e atribuições)**:
- Analisar todos os alertas de fraude gerados pela ferramenta de prevenção transacional,
solicitando esclarecimentos complementares a parceiros, clientes ou instituições
financeiras responsáveis pelo crédito recebido;
- Incluir transações em Lista Permissiva quando não houver indícios de fraude,
considerando critérios de valor, prazo de permanência e histórico da transação,
permitindo a liberação das transações alertadas;
- Atender os retornos de clientes e parceiros sobre as transações sinalizadas pela
ferramenta de prevenção, atuando em conjunto com o Banco Digital;
- Incluir documentos federais suspeitos ou comprovadamente envolvidos em fraudes na
Lista Restritiva Interna, com foco em contas laranja e clientes com envolvimento
comprovado;
- Tratar todas as reclamações de fraude recebidas via os canais de atendimento da BMP
ou sinalizadas pelo mercado, dentro dos prazos acordados;
- Realizar bloqueios preventivos de contas com registro de reclamação de fraude ou
golpe, além de solicitar a documentação de formalização e esclarecimentos junto ao
parceiro responsável pela conta;
- Elaborar relatórios conclusivos de análise de casos tratados, com detalhamento técnico
e histórico para resposta às reclamações recebidas;
- Apoiar a Área Jurídica da BMP, fornecendo informações e evidências necessárias para
respostas a interpelações judiciais e para abertura de inquéritos junto ao Ministério
Público, delegacias especializadas ou Polícia Federal;
- Executar bloqueios preventivos de contas com suspeita de fraude, respeitando o limite
máximo de 72 horas para bloqueio por suspeita;
- Solicitar ao Banco Digital o cancelamento de contas em casos de fraude confirmada;
- Sinalizar diariamente ao time de Estratégia os casos de fraudes confirmadas ou evitadas,
para apoio na calibragem de regras e políticas preventivas.
**Do que você precisa (Requisitos e Qualificações)**:
- Experiência prévia em prevenção a fraudes, contestação de transações ou áreas de risco
operacional em bancos, fintechs ou empresas de pagamentos;
- Conhecimento de ferramentas de monitoramento e prevenção de fraudes transacionais,
incluindo análise de alertas e bloqueios preventivos;
- Familiaridade com tratativas de reclamações de clientes e respostas técnicas a
demandas de mercado e órgãos reguladores;
- Conhecimento de processos de bloqueio, desbloqueio e cancelamento de contas por
suspeita ou confirmação de fraude;
- Experiência no suporte a áreas jurídicas e regulatórias em casos de fraude;
- Excel básico para gestão de controles de casos e status de investigações.
**O que oferecemos**:
- Vale Refeição;
- Assistência Médica e Odontológica Notredame;
- Seguro de Vida;
- Vale Transporte.
Vem construir o futuro do Mercado Financeiro com a gente. Vem pra BMP
Requisitos Escolaridade
- Graduação;
- Tecnólogo.

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