Analista Compliance

Responsável por auxiliar na administração de iniciativas de compliance; fornecer suporte aos esforços de due diligence em todas as regiões, incluindo o envio periódico de listas de terceiros para proprietários de processos internos; auxiliar os membros da equipe global de compliance com iniciativas; manter logs, arquivos, índices, bancos de dados e...

**Cargo**:Analista de Compliance Sênior**Sobre a área**: A área tem como missão principal a mitigação dos riscos conformidade, lavagem de dinheiro e fraude inerentes das operações, e controle dos riscos reputacionais de funcionários, clientes e fornecedores e correspondentes no país.**Forma de Contratação**: Híbrido (3 dias presencial e 2 dias...

DESCRIÇÃO DA VAGAComo Analista de Compliance, você fará parte do time de governança da EQI Investimentos, atuando diretamente na sustentação e evolução dos nossos processos de conformidade regulatória, controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Sua atuação será essencial no monitoramento das atividades da corretora e da rede...

A vaga, juntamente com a área, tem como principal responsabilidade zelar pelo Programa de Ética e Compliance, por meio de ações de capacitação, orientação, controles e monitoramento e aprimoramento contínuo de suas diretrizes.**Responsabilidades e atribuições**Como Analista de Compliance Pl, você focará em**:- Apoiar na divulgação do Programa...

Vaga: Analista de Compliance Local: São José do Rio Preto/SP Modalidade: Presencial Tipo de contrato: CLT Atividades principais: * Apoiar nas rotinas de compliance e KYC (Conheça seu cliente). * Analisar e monitorar a conformidade dos processos internos com as regulamentações e políticas. * Elaborar relatórios e apresentações para a alta...

São Paulo - SP. Período Integral. Analista. Efetivo - CLT.- Presencial. 1 VagaVaga para atuar como Analista de Compliance Pleno no setor de Compliance, conduzindo os processos técnicos e dando suporte aos processos de gestão da área de Compliance.Elaborar e atualizar os procedimentos e formulários de área, e efetuar a manutenção nos controles de...

Faixa salarial a combinar- São Paulo- Assistência médica Assistência odontológica Seguro de vida Vale-refeição Vale-transporte : **Requistos**: Superior completo em Direito, ADM ou áreas correlatas Ter experiência com ferramentas de compliance; Vivência com programas de integridade e conformidade; Conhecimento com legislação trabalhistas,...

Somos uma equipe diversa conectada pelos mesmos valores e um único propósito: tornar a vida das pessoas mais fácil. Para cumprirmos essa missão, acreditamos que a diversidade é fundamental nessa jornada. O respeito, a ética, a busca pela equidade e a valorização da pluralidade são elementos inegociáveis e fazem parte da prática no nosso dia a dia...

O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe. Responsabilidades: - Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos;- Preparar materiais, relatórios e apresentações para acompanhamento...

**14913 - Analista de Compliance** Inglês avançado. Foco em prevenção a lavagem de dinheiro, elaboração de políticas, auditoria, monitoramento de procedimentos internos e práticas abusivas de mercado, tendo atuado em empresas do segmento; Entendimento de operações financeiras em meios de pagamentos; Elaboração de relatórios de controles...